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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-18
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2009年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2010-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-28
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火灾事故调查公告 |
深交所公告，重大事故 |
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宏达新材生胶一车间于2010年3月25日下午1点45分发生火灾。现查明起火原因为该车间15号反应釜出料时产生静电，引起火灾。火灾烧毁了部分生胶装置和局部厂房建筑，截至2010年4月23日该车间已全面恢复生产。目前火灾事故的损失由上海恒量保险公估有限公司核实计算中。火灾事故的具体损失金额待公估报告出具后公司将及时向保险公司申请理赔 |
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2010-04-21
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 4.00
3、净资产收益率(%) 1.58
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2010-04-10
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2010年第一季度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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宏达新材预计2010年第一季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长200%-250%。
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2010-04-10
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控股子公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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宏达新材控股75％的子公司东莞新东方化工有限公司近日接到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合下发的《关于公布广东省2009年度第二批高新技术企业名单的通知》，根据有关规定，东莞公司被认定为高新技术企业，证书编号为：gr200944000566，有效期三年。
根据相关规定，在高新技术企业有效期内，东莞公司可以享受企业所得税率15％的税收优惠政策。东莞公司将根据《通知》到主管税务机关办理减税手续。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-21 |
拟披露季报 |
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2010-03-30
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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宏达新材2009年年度股东大会现场会议于2010年3月27日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于2009年利润分配预案的议案》、《关于2009年年度报告及其摘要的议案》等议案。
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2010-03-29
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2010-03-26
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-03-26,恢复交易日：2010-03-30 ，2010-03-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于江苏宏达新材料股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：宏达新材，证券代码：002211）自2010年3月26日开市时起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2010-03-26
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自2010年03月26日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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公共传媒出现关于江苏宏达新材料股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：宏达新材，证券代码：002211）自2010年3月26日开市时起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
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2010-03-26
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-03-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于江苏宏达新材料股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：宏达新材，证券代码：002211）自2010年3月26日开市时起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2010-03-26
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-03-26,恢复交易日：2010-03-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于江苏宏达新材料股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：宏达新材，证券代码：002211）自2010年3月26日开市时起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2010-03-04
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召开2009年度股东大会 ，2010-03-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（1）选举朱德洪先生为公司非独立董事
（2）选举朱恩伟先生为公司非独立董事
（3）选举路长全先生为公司非独立董事
（4）选举赵忠秀先生为公司非独立董事
（5）选举张建平先生为公司非独立董事
（6）选举刘焱华先生为公司非独立董事
（7）选举郭宝华先生为公司独立董事
（8）选举单国荣先生为公司独立董事
（9）选举罗晓文先生为公司独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
选举郭北琼先生为公司监事
3、审议《关于董事会工作报告的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》
5、审议《关于2009 年利润分配预案的议案》
6、审议《关于2009 年年度报告及其摘要的议案》
7、审议《关于继续聘用江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构议案》
8、审议《关于2009 年财务决算及2010 年财务预算的议案》
9、审议《关于2009 年度监事会工作报告的议案》 |
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2010-03-04
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3月9日举办2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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宏达新材将于2010年3月9日（星期二）下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net/002211/参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长朱德洪先生，财务负责人吴凤林先生、独立董事刘焱先生、董事会秘书王云女士和公司保荐代表人龙飞虎先生。
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2010-03-04
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3月27日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）现场会议召开时间：2010年3月27日（星期六）下午14:00
（二）召开地点：公司三楼会议室
（三）本次会议召集人：公司第二届董事会
（四）股权登记日：2010年3月22日
（五）召开期限：半天
（六）召开方式：现场投票方式
（七）登记时间：2010年3月24日8：30-11：30，13：00-17：00；2010年3月25日8：30-11：30，13：00-17：00。
（八）审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于2009年利润分配预案的议案》、《关于2009年年度报告及其摘要的议案》、《关于继续聘用江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构议案》等。
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2010-03-04
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召开2009年度股东大会 ，2010-03-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（1）选举朱德洪先生为公司非独立董事
（2）选举朱恩伟先生为公司非独立董事
（3）选举路长全先生为公司非独立董事
（4）选举赵忠秀先生为公司非独立董事
（5）选举张建平先生为公司非独立董事
（6）选举刘焱华先生为公司非独立董事
（7）选举郭宝华先生为公司独立董事
（8）选举单国荣先生为公司独立董事
（9）选举罗晓文先生为公司独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
选举郭北琼先生为公司监事
3、审议《关于董事会工作报告的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》
5、审议《关于2009 年利润分配预案的议案》
6、审议《关于2009 年年度报告及其摘要的议案》
7、审议《关于继续聘用江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构议案》
8、审议《关于2009 年财务决算及2010 年财务预算的议案》
9、审议《关于2009 年度监事会工作报告的议案》 |
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2010-03-04
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召开2009年度股东大会 ，2010-03-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（1）选举朱德洪先生为公司非独立董事
（2）选举朱恩伟先生为公司非独立董事
（3）选举路长全先生为公司非独立董事
（4）选举赵忠秀先生为公司非独立董事
（5）选举张建平先生为公司非独立董事
（6）选举刘焱华先生为公司非独立董事
（7）选举郭宝华先生为公司独立董事
（8）选举单国荣先生为公司独立董事
（9）选举罗晓文先生为公司独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
选举郭北琼先生为公司监事
3、审议《关于董事会工作报告的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》
5、审议《关于2009 年利润分配预案的议案》
6、审议《关于2009 年年度报告及其摘要的议案》
7、审议《关于继续聘用江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构议案》
8、审议《关于2009 年财务决算及2010 年财务预算的议案》
9、审议《关于2009 年度监事会工作报告的议案》 |
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2010-02-27
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 3.94
3、净资产收益率(%) 3.91
二、每10股派0.3元（含税）
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2010-02-24
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延期披露2009年年度报告 |
深交所公告，日期变动 |
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因宏达新材年报编制工作未能如期完成，公司2009年年度报告披露日期由2010年2月24日变更为2010年2月27日。
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2010-02-12
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董事会换届选举 |
深交所公告 |
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宏达新材第二届董事会任期将于2010年2月16日届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，将第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告 |
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2010-02-12
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监事会换届选举 |
深交所公告 |
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宏达新材第二届监事会任期将于2010年2月16日届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据相关规定，将第三届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等予以公告 |
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2010-01-22
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宏达新材2010年第一次临时股东大会于2010年1月21日召开，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》等议案 |
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2010-01-19
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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宏达新材于2009年12月15日发布了江苏宏达新材料股份有限公司《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析研究报告》，由于工作失误，该报告第三、四页“第二节本次募集资金投资项目可行性分析”，“(一)募投项目基本情况”中“6、项目效益分析”数据出现错误，现予以更正。
对此给投资者带来的不便，深表歉意！ |
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2010-01-15
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1月21日召开2010年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
现场会议召开时间：2010年1月21日（星期四）下午14:00
网络投票时间：2010年1月20日-2010年1月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年1月21日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2010年1月20日下午15：00至2010年1月21日下午15：00期间的任意时间。
（二）召开地点：公司二楼会议室
（三）本次会议召集人：公司第二届董事会
（四）股权登记日：2010年1月15日
（五）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2010年1月15日8：30-11：30，13：00-17：00；2010年1月19日8：30-11：30，13：00-17：00。
（七）审议事项：《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》等议案 |
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2010-01-06
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
（2.01）发行股票的种类和面值
（2.02）发行方式及时间
（2.03）发行数量
（2.04）发行对象及认购方式
（2.05）定价基准日与发行价格
（2.06）锁定期安排
（2.07）上市地点
（2.08）募集资金用途和数量
（2.09）本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案
（2.10）决议有效期限
3、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析研究报告的议案》
4、审议《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》 |
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2010-01-06
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
（2.01）发行股票的种类和面值
（2.02）发行方式及时间
（2.03）发行数量
（2.04）发行对象及认购方式
（2.05）定价基准日与发行价格
（2.06）锁定期安排
（2.07）上市地点
（2.08）募集资金用途和数量
（2.09）本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案
（2.10）决议有效期限
3、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析研究报告的议案》
4、审议《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》 |
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2010-01-06
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1月21日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
现场会议召开时间：2010年1月21日（星期四）下午14:00
网络投票时间：2010年1月20日-2010年1月21日
其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2010年1月21日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2010年1月20日下午15：00至2010年1月21日下午15：00期间的任意时间。
（二）召开地点：公司二楼会议室
（三）召集人：公司第二届董事会
（四）股权登记日：2010年1月15日
（五）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2010年1月15日8：30-11：30，13：00-17：00；2010年1月19日8：30-11：30，13：00-17：00。
（七）审议事项：《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案 |
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2010-01-06
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
（2.01）发行股票的种类和面值
（2.02）发行方式及时间
（2.03）发行数量
（2.04）发行对象及认购方式
（2.05）定价基准日与发行价格
（2.06）锁定期安排
（2.07）上市地点
（2.08）募集资金用途和数量
（2.09）本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案
（2.10）决议有效期限
3、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析研究报告的议案》
4、审议《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-27 |
拟披露年报，提前披露定期报告,延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-03-18;一次变更日期: 2010-02-24;一次变更公告日期: 2010-01-13
二次变更日期; 2010-02-27;二次变更公告日期: 2010-02-24 |
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2009-11-17
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诉讼结果 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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宏达新材于2009年11月14日收到江西省高级人民法院（2009）赣民三终字第3号民事调解书。关于公司与蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂侵权纠纷一案，双方达成调解协议。调解相关内容如下：
1）公司承认末经星火有机硅厂同意聘用了其部分技术人员帮助开车进行有机硅生产，对此，公司表示歉意。
2）公司同意补偿星火有机硅厂1600万元，该款在2009年11月30日前付清。
3）星火有机硅厂放弃本案的其他诉讼请求。
4）星火有机硅厂与公司就本案讼争有机硅生产技术商业秘密不正当竞争不再存有纠纷。
5）一审案件受理费46640元，二审案件受理费46640元减半收取23320元，共计69960元，由公司与星火有机硅厂各负担34980元。
公司控股股东江苏伟伦投资管理有限公司于2008年1月3日出具《承诺函》，承诺若因上述诉讼造成公司的一切损失由伟伦投资给予公司足额补偿。
公司收到本案的民事调解书后，伟伦投资又明确表示，将切实履行上述承诺，该案的补偿款1600万元全部由大股东伟伦投资承担，故此案的调解结果对公司本期利润及期后利润不会造成任何影响，对公司目前及以后的生产经营情况也不会产生任何影响 |
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2009-11-11
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变更保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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宏达新材于2009年11月9日接到保荐机构国信证券股份有限公司通知，由于公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人张艳英女士因个人工作调动原因离职，为了切实做好该项目的持续督导工作，根据相关规定，国信证券现指派林郁松先生接替，继续履行相关职责。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导期间的保荐代表人为林郁松先生和龙飞虎先生，持续督导期限至2010年12月31日止 |
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