| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-07-26
|
董事辞职 |
深交所公告 |
|
|
宏达新材董事会于2011年7月25日收到董事赵忠秀先生递交的书面辞职报告。赵忠秀先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据有关规定，赵忠秀先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。赵忠秀先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作。辞职后，赵忠秀先生将不在公司担任任何职务 |
|
|
2011-07-13
|
2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
宏达新材2011年第二次临时股东大会于2011年7月12日召开，审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》、《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
|
|
2011-07-13
|
2011年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
宏达新材修正后的预计业绩：预计2011年1-6月份归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为-20%至0%；归属于上市公司股东的净利润范围为3200万元-3700万元 |
|
|
2011-07-05
|
7月8日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
|
|
宏达新材将于2011年7月8日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长朱德洪先生、财务总监史仲国先生、董事会秘书朱恩伟先生、独立董事单国荣先生、保荐代表人封江涛先生。 |
|
|
2011-06-30
|
拟披露中报 ，2011-08-22 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2011-06-24
|
召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于公司发行短期融资券的议案》
2、《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》 |
|
|
2011-06-24
|
7月12日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）召开时间： 现场会议召开时间：2011年7月12日（星期二）下午14:00 网络投票时间：2011年7月11日-2011年7月12日 其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2011年7月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2011年7月11日下午15：00至2011年7月12日下午15：00期间的任意时间。 （二）召开地点：公司三楼会议室 （三）本次会议召集人：公司第三届董事会 （四）股权登记日：2011年7月7日 （五）召开期限：半天 （六）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 （七）登记时间：2011年7月7日8：30-11：30，13：00-17：00；2011年7月8日8：30-11：30，13：00-17：00。 （八）审议事项：《关于公司发行短期融资券的议案》、《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
|
|
2011-06-17
|
归还募集资金 |
深交所公告 |
|
|
宏达新材已于2011年6月14日和2011年6月15日将暂时用于补充公司流动资金的募集资金25,000万元全额归还至募集资金专用账户，使用期限未超过六个月，同时将上述募集资金的归还情况及时通知平安证券有限责任公司保荐代表人 |
|
|
2011-05-20
|
对外联系电话变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
因工作需要，宏达新材证券部对外联系电话号码和传真号码自2011年5月20日起进行变更，变更后的电话号码为0511-83359032，传真号码为0511-83365478 |
|
|
2011-04-23
|
2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 5.98
3、净资产收益率(%) 1.36 |
|
|
2011-03-31
|
拟披露季报 ，2011-04-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-03-29
|
2010年年度转增，10转增5登记日 ，2011-04-06 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-03-29
|
2010年年度转增，10转增5除权日 ，2011-04-07 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-03-29
|
2010年年度转增，10转增5转增上市日 ，2011-04-07 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-03-22
|
2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
宏达新材2010年年度股东大会于2011年3月20日召开，审议通过了《关于2010年年度报告及其摘要的议案》、《关于2010年财务决算及2011年财务预算的议案》、《关于2010年利润分配预案的议案》、《关于<募集资金年度使用情况的专项报告>的议案》、《关于继续聘用江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》 |
|
|
2011-03-21
|
未披露股东大会决议公告，3月21日停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2011-02-26
|
召开2010年度股东大会 ，2011-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《关于2010年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于2010年财务决算及2011年财务预算的议案》
3、审议《关于2010年利润分配预案的议案》
4、审议《关于<募集资金年度使用情况的专项报告>的议案》
5、审议《关于继续聘用江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构议案》 |
|
|
2011-02-26
|
3月20日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）现场会议召开时间：2011年3月20日（星期日）14：00
（二）召开地点：江苏宏达新材料股份有限公司三楼会议室
（三）本次会议召集人：公司第三届董事会
（四）股权登记日：2011年3月14日
（五）召开期限：半天
（六）召开方式：本次会议采取现场投票方式
（七）登记时间：2011年3月16-17日
（八）本次会议审议事项：《关于2010年年度报告及其摘要的议案》、《关于2010年利润分配预案的议案》、《关于继续聘用江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构议案》等 |
|
|
2011-02-26
|
2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 5.90
3、净资产收益率(%) 8.14
二、每10股转增5股 |
|
|
2011-02-17
|
首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
宏达新材首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为27,144,769股，上市流通日为2011年2月18日 |
|
|
2011-02-15
|
第三届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
宏达新材第三届董事会第八次会议于2011年2月13日召开，审议并通过《江苏宏达新材料股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》、《江苏宏达新材料股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
|
|
2011-02-11
|
监事辞职及补选第三届监事会监事 |
深交所公告 |
|
|
宏达新材第三届监事会职工代表监事吴俊龙先生因个人原因，于2011年2月9日向公司监事会提交了书面辞呈，提请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，辞职后，吴俊龙先生在公司不再担任任何职务。
鉴于吴俊龙先生辞职后导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，公司于2011年2月10日召开临时职工代表大会，会议选举王小俊先生担任职工代表监事职务，任期三年，自2011年2月10日至2014年2月9日 |
|
|
2011-01-21
|
公司证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
|
|
2011年1月20日，宏达新材证券事务代表杨海燕因个人原因向公司提交辞职报告，公司现同意杨海燕女士的辞职要求。杨海燕女士辞职后将不再在公司担任任何职务 |
|
|
2011-01-05
|
2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
宏达新材2011年第一次临时股东大会于2011年1月4日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
|
|
2010-12-31
|
拟披露年报 ，2011-02-26 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2010-12-30
|
2011年1月4日召开2011年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2011年1月4日（星期二）下午14:00
网络投票时间：2011年1月3日-2011年1月4日
其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2011年1月4日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2011年1月3日下午15：00至2011年1月4日下午15：00期间的任意时间。
（二）召开地点：公司二楼会议室
（三）本次会议召集人：公司第三届董事会
（四）股权登记日：2010年12月30日
（五）召开期限：半天
（六）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（七）登记时间：2010年12月30日8：30-11：30，13：00-17：00；2010年12月31日8：30-11：30，13：00-17：00。
（八）审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
|
|
2010-12-18
|
第三届董事会第七次临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
宏达新材第三届董事会第七次临时会议于2010年12月16日召开，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司对全资子公司涟水宏达新材料有限公司现金增资的议案》、《关于调整公司部分高级管理人员的议案》、《关于调整公司内部审计部门负责人的议案》、《关于公司对外投资的议案》、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》 |
|
|
2010-12-18
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
|
|
2010-12-18
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
|
|
2010-12-18
|
2011年1月4日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2011年1月4日（星期二）下午14:00
网络投票时间：2011年1月3日-2011年1月4日
其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2011年1月4日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2011年1月3日下午15：00至2011年1月4日下午15：00期间的任意时间。
（二）召开地点：江苏宏达新材料股份有限公司二楼会议室
（三）本次会议召集人：公司第三届董事会
（四）股权登记日：2010年12月30日
（五）召开期限：半天
（六）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（七）登记时间：2010年12月30日8：30-11：30，13：00-17：00；2010年12月31日8：30-11：30，13：00-17：00。
（八）审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
|
|
2010-12-17
|
签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
|
|
根据有关规定，经深圳证券交易所同意，宏达新材开设三个募集资金账户并与保荐机构平安证券有限责任公司，分别与中国农业银行扬中支行、中国建设银行扬中市扬子分理处、中国民生银行股份有限公司镇江支行签订了《募集资金三方监管协议》 |
|
| | | |
