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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-08-07
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8月22日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2012年8月22日上午9：00时
（二）会议地点：江苏宏达新材料股份有限公司（江苏省扬中市明珠广场）三楼会议室
（三）会议召集人：公司第三届董事会
（四）会议召开方式：现场投票
（五）股权登记日：2012年8月15日
（六）现场登记时间：2012年8月21日 下午14:00-17：00
（七）审议事项：《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-07-17
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第三届第二十三次董事会决议 |
深交所公告 |
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宏达新材第三届第二十三次董事会于2012年7月13日召开，审议通过了《关于全资子公司拟整体收购分公司的议案》、《关于修改吸收合并方案的议案》、《关于更换公司内审负责人的议案》 |
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2012-07-02
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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宏达新材2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，自2012年1月14日起到2012年7月13日止。
公司已于2012年6月29日将上述暂时用于补充公司流动资金的募集资金15,000万元全额归还至募集资金专用账户，使用期限未超过六个月，同时将上述募集资金的归还情况及时通知平安证券有限责任公司保荐代表人 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-27 |
拟披露中报 |
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2012-06-19
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宏达新材2012年第二次临时股东大会于2012年6月18日召开，审议通过了《关于2011年度公司对外财务资助的议案》、《关于对控股子公司提供财务资助的议案》、《关于终止<江苏宏达新材股份有限公司首期股权激励计划>（修订稿）的议案》 |
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2012-06-14
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6月18日召开2012年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间
1、现场会议召开时间：2012年6月18日14：00时
2、网络投票时间：2012年6月17日至2012年6月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年6月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年6月17日15：00至2012年6月18日15：00期间的任意时间。
（二）会议地点：江苏宏达新材料股份有限公司三楼会议室
（三）会议召集人：公司第三届董事会
（四）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（五）股权登记日：2012年6月12日
（六）登记时间：2012年6月18日上午8:30-11:30；
（七）审议事项：《关于2011年度公司对外财务资助的议案》、《关于对控股子公司提供财务资助的议案》、《关于终止<江苏宏达新材股份有限公司首期股权激励计划>（修订稿）的议案》 |
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2012-06-05
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平安证券关于公司对外提供财务资助的专项核查意见 |
深交所公告，借款 |
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宏达新材现发布平安证券有限责任公司关于公司对外提供财务资助的专项核查意见 |
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2012-06-02
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6月18日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间
1、现场会议召开时间：2012年6月18日14：00时
2、网络投票时间：2012年6月17日至2012年6月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年6月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年6月17日15：00至2012年6月18日15：00期间的任意时间。
（二）会议地点：江苏宏达新材料股份有限公司三楼会议室
（三）会议召集人：公司第三届董事会
（四）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（五）股权登记日：2012年6月12日
（六）登记时间：2012年6月18日 上午8:30-11:30；
（七）审议事项：《关于2011年度公司对外财务资助的议案》、《关于对控股子公司提供财务资助的议案》、《关于终止<江苏宏达新材股份有限公司首期股权激励计划>（修订稿）的议案》 |
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2012-06-02
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于2011年度公司对外财务资助的议案》；
2、《关于对控股子公司提供财务资助的议案》；
3、《关于终止<江苏宏达新材股份有限公司首期股权激励计划>（修订稿）的议案》； |
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2012-05-24
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澄清公告 |
深交所公告 |
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近日有公共媒体出现关于《宏达新材(002211)控股股东套现1.4亿》的报道，内容主要涉及宏达新材控股股东江苏伟伦抛售1800万股，套现1.4亿。
经向控股股东江苏伟伦投资管理有限公司征询核实，江苏伟伦近期并未减持所持有的宏达新材股份。
关于公司控股股东江苏伟伦投资管理有限公司持股情况的说明：根据控股股东发行时所作承诺以及其他承诺（含追加承诺），其所持51,314,836股份于2012年1月9日起上市流通，但自上市流通日至今江苏伟伦并未交易或减持所持有的宏达新材股份。持股总数与公司公告的2011年年度报告中期末持股总数相同 |
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2012-05-09
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第三届第二十一次董事会决议 |
深交所公告 |
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宏达新材第三届第二十一次董事会于2012年5月8日召开，审议通过了《关于终止<江苏宏达新材股份有限公司首期股权激励计划>（修订稿）的议案》 |
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2012-04-24
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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宏达新材2011年年度股东大会于2012年4月23日召开，审议通过《关于2011年年度报告及其摘要的议案》、《关于2011年年度利润分配方案的议案》、《关于继续聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司作为2012年度公司审计机构的议案》等议案，否决了《关于更换公司内审负责人的议案》 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.03
2、每股净资产(元) 3.86
3、净资产收益率(%) -0.67 |
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2012-04-19
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4月23日召开2011年度股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间
1、现场会议召开时间：2012年4月23日14：00时
2、网络投票时间：2012年4月22日至2012年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年4月23日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年4月22日15：00至2012年4月23日15：00期间的任意时间。
（二）会议地点：江苏宏达新材料股份有限公司三楼会议室
（三）会议召集人：公司第三届董事会
（四）会议召开方式：现场投票及网络投票
（五）股权登记日：2012年4月18日
（六）登记时间：2012年4月23日上午8:30-11:30
（七）审议事项：《关于2011年年度报告及其摘要的议案》、《关于2011年年度利润分配预案的议案》、《关于继续聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司作为2012年度公司审计机构的议案》等 |
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2012-04-07
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2011年度报告及控股股东及关联方占用资金专项说明更正 |
深交所公告，财务指标,资金占用 |
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宏达新材2012年3月29日披露的2011年年度报告中的财务报表附注六：关联方及关联交易中披露的与控股股东江苏伟伦投资管理有限公司情况如下：
“2、本公司拆出资金：
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
伟伦投资 15,000,000.00 2011-12-25 2011-12-31 ”
该资金往来情况说明如下：2011年12月15日，宏达新材与伟伦投资签订委托协议，请伟伦投资帮忙代购指定产品，宏达新材按照协议于2011年12月25日预付伟伦投资1,500万元代购款，伟伦投资经过努力未能完成指定产品代购，2011年12月31日将委托代购款1,500万元退还给宏达新材。该笔资金系依据宏达新材与伟伦投资签订委托协议预付的代购材料款。
江苏公证天业会计师事务所有限公司经过核查，重新出具了《控股股东及关联方占用资金专项说明》，依据上述情况认为该款项为预付代购材料款系经营性资金占用，公司对2011年度财务报表附注中关联方及关联交易相关内容进行了更正，同时对2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况表进行了更正 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.04
2、每股净资产(元) 3.89
3、净资产收益率(%) -1.14
二、不分配不转增 |
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2012-03-29
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4月6日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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宏达新材将于2012年4月6日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net。
出席本次说明会的人员有：公司董事长朱德洪先生、财务总监史仲国先生、董事会秘书朱恩伟先生、独立董事单国荣先生、保荐代表人封江涛先生 |
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2012-03-29
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于2011年年度报告及其摘要的议案》；
2、《关于2011年年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于2011年年度财务决算的议案》；
4、《关于2011年年度利润分配预案的议案》；
5、《关于<2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
6、《关于2011年年度内部控制自我评价报告的议案》；
7、《关于继续聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司作为2012年度公司审计机构的议案》；
8、《关于更换公司内审负责人的议案》
9、《关于为东莞市旭业光电科技有限公司提供2000万元担保的议案》
10、《关于2011年度监事会工作报告的议案》 |
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2012-03-29
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4月23日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间
1、现场会议召开时间：2012年4月23日14：00时
2、网络投票时间：2012年4月22日至2012年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年4月23日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年4月22日15：00至2012年4月23日15：00期间的任意时间。
（二）会议地点：公司三楼会议室
（三）会议召集人：公司第三届董事会
（四）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（五）股权登记日：2012年4月18日
（六）登记时间：2012年4月23日上午8:30-11:30
（七）审议事项：《关于2011年年度报告及其摘要的议案》、《关于2011年年度利润分配预案的议案》、《关于<2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》等 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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宏达新材2011年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.08
加权平均净资产收益率（%）：1.85
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.00 |
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2012-02-01
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宏达新材2012年第一次临时股东大会于2012年1月31日召开，审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2012-01-31
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-31,恢复交易日：2012-02-01，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-31
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-31,恢复交易日：2012-02-01，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-31
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-31,恢复交易日：2012-02-01 ，2012-02-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-31
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-31,恢复交易日：2012-02-01 ，2012-02-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-17
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2012年第一次临时股东大会提案的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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宏达新材于2012年1月12日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过《关于抵押江苏宏达新材料股份有限公司长江分公司土地的议案》，并且发布《江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。按照规定，此议案只需经过公司董事会审议通过即可，无需提交公司临时股东大会审议。由于工作人员疏漏，造成《江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》中关于本次股东大会会议审议事项赘述，现对此提案进行更正。
除更正上述议案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变 |
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2012-01-14
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1月31日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
现场会议召开时间：2012年1月31日下午 14:00
网络投票时间：2012年1月30日-2012年1月31日
其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2012年1月31日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年1月30日下午15：00至2012年1月31日下午15：00期间的任意时间。
（二）召开地点：江苏宏达新材料股份有限公司三楼会议室
（三）本次会议召集人：公司第三届董事会
（四）股权登记日：2012年1月18日
（五）登记时间：2012年1月18日8：30-11：30，13：00-17：00；2012年1月19日8：30-11：30，13：00-17：00。
（六）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（七）审议事项：《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于抵押江苏宏达新材料股份有限公司长江分公司土地的议案》 |
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2012-01-14
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
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2012-01-14
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、《关于抵押江苏宏达新材料股份有限公司长江分公司土地的议案》 |
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2012-01-12
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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宏达新材于2011年6月21日召开第三届董事会第十一次会议审议通过、并经2011年7月12日召开的第二次临时股东大会决议通过《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，宏达新材拟继续用闲置募集资金人民币18,000.00万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。
公司已于2012年1月10日将上述暂时用于补充公司流动资金的募集资18,000.00万元全额归还至募集资金专用账户，使用期限未超过六个月，同时将上述募集资金的归还情况及时通知平安证券有限责任公司保荐代表人 |
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