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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-08-25
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9月12日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2009年9月12日上午9：30
（二）会议地点：汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场会议
（五）股权登记日：2009年9月3日
（六）登记时间：2009年9月3日上午9：30-11：30、下午1：00-5：30
（七）会议审议事项：《2009年半年度利润分配方案》的议案、《关于向交通银行股份有限公司汕头分行申请不超过2.2亿元授信额度》的议案、修订《公司章程》的议案 |
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2009-08-25
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 4.42
3、净资产收益率(%) 5.28
二、每10股派3元（含税） |
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2009-08-25
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召开2009年度第2次临时股东大会 ，2009-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一) 审议《2009 年半年度利润分配方案》的议案；
（二）审议《关于向交通银行股份有限公司汕头分行申请不超过2.2 亿元授信额度》的议案；
（三）审议修订《公司章程》的议案 |
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2009-08-25
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召开2009年度第2次临时股东大会 ，2009-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一) 审议《2009 年半年度利润分配方案》的议案；
（二）审议《关于向交通银行股份有限公司汕头分行申请不超过2.2 亿元授信额度》的议案；
（三）审议修订《公司章程》的议案 |
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2009-08-10
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董事会决议 |
深交所公告，借款 |
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南洋股份第二届董事会第十三次会议于2009年8月8日召开，会议审议并通过《关于控股子公司广州南洋电缆有限公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请不超过7000万元授信额度》的议案 |
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2009-07-30
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董事会决议 |
深交所公告 |
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南洋股份第二届董事会第十二次会议于2009年7月28日召开，审议并通过《聘任彭韶敏为副总经理》的议案 |
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2009-07-28
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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南洋股份2009年第一次临时股东大会于2009年7月25日召开，审议通过了修订《公司章程》的议案、《改选张贝妮为第二届监事会股东代表监事》、《子公司管理制度》的议案 |
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2009-07-27
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2009-07-07
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一) 审议修订《公司章程》的议案；
（二）审议《改选张贝妮为第二届监事会股东代表监事》的议案；
（三）审议《子公司管理制度》的议案 |
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2009-07-07
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7月25日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议时间：2009年7月25日上午9：30 (二)会议地点：汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼会议室 (三)会议召集人：公司董事会 (四)会议召开方式：现场会议 (五)股权登记日：2009年7月17日 (六)登记时间：2009年7月17日上午9：30-11：30 、下午1：00-5：30 (七)会议审议事项：修订《公司章程》的议案、《改选张贝妮为第二届监事会股东代表监事》的议案、《子公司管理制度》的议案 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-25 |
拟披露中报 |
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2009-06-30
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公司股东代表监事、监事会主席彭韶敏辞职 |
深交所公告 |
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南洋股份第二届监事会股东代表监事、监事会主席彭韶敏女士因为工作岗位调整，于2009年6月27日向公司监事会提交了书面辞职报告，提请辞去公司第二届监事会监事、监事会主席职务。彭韶敏女士辞职后仍在公司任职。在改选出的监事就任前，彭韶敏女士仍依照相关规定，履行监事职务。
由于彭韶敏女士在任期内辞职，导致公司监事会成员低于法定人数，公司根据有关规定，将尽快提名新的股东代表监事候选人并提交公司股东大会选举 |
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2009-06-17
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获得实用新型专利证书 |
深交所公告 |
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南洋股份2008年9月17日申请的 “一种低压电缆” 实用新型专利，近日获得了国家知识产权局颁发的证书，专利号为ZL 2008 2 0200631.8，专利权期限为申请日起算十年 |
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2009-06-02
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董事会决议 |
深交所公告 |
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南洋股份第二届董事会第十次会议于2009年5月30日召开，审议并通过《控股子公司广州南洋电缆有限公司2008年度利润分配方案》的议案 |
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2009-05-26
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2008年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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南洋股份2008年度权益分派方案为：每10股派5.5元人民币现金（含税），每10股转增5股。
本次权益分派权益登记日为：2009年6月2日；
除权除息日为：2009年6月3日 |
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2009-05-26
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2008年年度分红，10派5.5(含税)，税后10派4.95登记日 ，2009-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-26
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2008年年度分红，10派5.5(含税)，税后10派4.95红利发放日 ，2009-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-26
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2008年年度分红，10派5.5(含税)，税后10派4.95除权日 ，2009-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-26
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2008年年度转增，10转增5登记日 ，2009-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-26
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2008年年度转增，10转增5转增上市日 ，2009-06-03 |
转增上市日，分配方案 |
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2009-05-26
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2008年年度转增，10转增5除权日 ，2009-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-19
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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南洋股份2008年年度股东大会于2009年5月16日召开，否决了《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案，审议通过《2008年年度报告摘要》的议案、《2008年年度报告全文》的议案、《2008年度利润分配方案》的议案等议案。
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2009-05-18
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2009-04-28
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签订新设募集资金专户监管协议 |
深交所公告 |
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南洋股份控股子公司广东南洋超高压电缆有限公司于2009年4月17日分别与中国民生银行广州开发区支行、保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2009-04-27
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 7.00
3、净资产收益率(%) 2.51 |
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2009-04-23
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.85
2、每股净资产(元) 6.83
3、净资产收益率(%) 12.21
二、每10股派5.5元（含税）转增5股 |
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2009-04-23
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4月30日举行2008年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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南洋股份将于2009年4月30日（星期四）15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长、总经理郑钟南先生等人 |
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2009-04-23
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5月16日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议时间：2009年5月16日上午9：30
(二)会议地点：汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼会议室
(三)会议召集人：公司董事会
(四)会议召开方式：现场会议
(五)股权登记日：2009年5月8日
(六)登记时间：2009年5月8日上午9：30-12：30、下午：13：30-17：30
(七)会议审议事项：《2008年年度报告摘要》的议案、《2008年年度报告全文》的议案、《2008年度利润分配方案》的议案等 |
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2009-04-23
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召开2008年度股东大会 ，2009-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (一) 审议《2008 年度董事会工作报告》的议案；
(二) 审议《2008 年度监事会工作报告》的议案；
(三) 审议修订《公司章程》的议案；
(四) 审议《2008 年度财务决算报告》的议案；
(五) 审议《2008 年年度报告摘要》的议案；
(六)审议《2008 年年度报告全文》的议案；
(七)审议《2008 年度利润分配方案》的议案；
(八) 审议《续聘2009 年度审计机构及审计费用》的议案；
(九) 审议《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
（十）审议《2008 年度董事、监事薪酬》的议案 |
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2009-04-21
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(002212) 南洋股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
英大证券有限责任公司深圳彩田南路证券营业部 4171289.87
英大证券有限责任公司兰州中山路证券营业部 2373040.00 127015.00
红塔证券股份有限公司昆明青年路证券营业部 2234766.00 23208.00
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 2215255.50
广州证券有限责任公司增城荔城镇证券营业部 2175102.98 6010.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
德邦证券有限责任公司上海志丹路证券营业部 6090.00 3251403.81
齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 2717188.00
中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 390634.00 1665556.52
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 676586.00 1629979.16
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 494375.00 1419390.40
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2009-04-16
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(002212) 南洋股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 3000436.31 198405.00
海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 2358800.00 428364.50
招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 2335133.20 208706.00
浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 2284981.05 63694.00
中银国际证券有限责任公司沈阳和平南大街证券营业部 2277608.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
德邦证券有限责任公司上海志丹路证券营业部 38232.00 2947402.75
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1289807.90 2393385.55
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 1462963.42 2319741.80
东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 2088678.00
齐鲁证券有限公司枣庄青檀中路证券营业部 1043626.90 1906710.20
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