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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-02-26
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标,业绩预测 |
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三全食品2009年度主要财务数据
基本每股收益（元）：0.47
加权平均净资产收益率（%）：9.78
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.98 |
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2010-02-10
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三全食品2010年第一次临时股东大会于2010年2月9日召开，审议通过了《关于公司建设三全食品华南基地的议案》。
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2010-01-23
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司建设三全食品华南基地的议案》 |
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2010-01-23
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第三届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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三全食品第三届董事会第二十次会议于2010年1月21日召开，审议通过了《关于成立广州全瑞食品有限公司的议案》、《关于公司建设三全食品华南基地的议案》、《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
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2010-01-23
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2月9日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2010年2月9日上午9:30
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场会议
5、股权登记日：2010年2月4日
6、登记时间：2010年2月8日（上午9:30-12:00,下午13:30-17:00）
7、会议审议事项:《关于公司建设三全食品华南基地的议案》。
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2010-01-23
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司建设三全食品华南基地的议案》 |
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2010-01-22
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第三届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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三全食品第三届董事会第二十次会议于2010年1月21日召开，审议通过了《关于成立广州全瑞食品有限公司的议案》、《关于公司建设三全食品华南基地的议案》、《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
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2010-01-06
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全资子公司被认定为社会福利企业 |
深交所公告 |
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三全食品全资子公司河南全惠食品有限公司于2009年12月30日被河南省民政厅认定为社会福利企业，证书编号为：福企证字第41000011108号，有效期限：长期有效。
根据《财政部国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》规定，河南全惠食品有限公司自2010年1月1日起享受增值税限额即征即退、企业所得税加计扣除的税收优惠政策 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-08 |
拟披露年报 |
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2009-11-21
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聘请的会计师事务所更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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三全食品近日接到北京京都天华会计师事务所有限责任公司通知，经北京市工商行政管理局批准，原北京京都天华会计师事务所有限责任公司现更名为京都天华会计师事务所有限公司。原经2008年年度股东大会聘请北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构，将由京都天华会计师事务所有限公司继续履行。
本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项 |
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2009-11-21
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境内会计师事务所由“北京京都天华会计师事务所有限责任公司”变为“京都天华会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-11-06
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三全食品2009年第二次临时股东大会于2009年11月5日召开，审议通过了《关于更换独立董事的议案》 |
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2009-10-29
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 4.81
3、净资产收益率(%) 6.07 |
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2009-10-20
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11月5日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年11月5日上午9:30
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场会议
5、股权登记日：2009年11月2日
6、登记时间：2009年11月4日（上午9:30-12:00,下午13:30-17:00）
7、会议审议事项：《关于更换独立董事的议案》 |
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2009-10-20
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于更换独立董事的议案》 |
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2009-10-20
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于更换独立董事的议案》 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-09-08
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变更职工监事 |
深交所公告，高管变动 |
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三全食品原职工监事张军民先生，因个人原因辞去公司职工监事职务，经公司职工代表大会民主选举李玉女士为公司第三届监事会的职工代表监事，任职期间为2009年9月7日至第三届监事会任期结束 |
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2009-07-30
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 4.77
3、净资产收益率(%) 5.39
二、不分配不转增 |
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2009-07-15
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三全食品2009年第一次临时股东大会于2009年7月14日召开，审议通过了《关于公司建设三全食品西南基地的议案》 |
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2009-07-03
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董事会决议 |
深交所公告 |
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三全食品第三届董事会第十六次会议于2009年7月2日召开，陈泽民先生因年龄原因，辞去公司董事长职务，仍继续担任公司董事，同意公司董事陈南先生出任公司董事长，同意陈南先生出任公司董事长后不再担任公司总经理职务，聘任原公司副总经理陈希先生为公司总经理，审议通过了《关于成立三全集团的议案》 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-07-30 |
拟披露中报 |
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2009-06-26
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司建设三全食品西南基地的议案》 |
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2009-06-26
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7月14日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年7月14日上午9:30
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场会议
5、股权登记日：2009年7月8日
6、登记时间：2009年7月13日（上午9:30-12:00,下午13:30-17:00）。
7、会议审议事项：《关于公司建设三全食品西南基地的议案》 |
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2009-05-27
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2009-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-27
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2008年年度转增，10转增10除权日 ，2009-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-27
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2009-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-27
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2008年年度转增，10转增10登记日 ，2009-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-27
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2008年年度转增，10转增10转增上市日 ，2009-06-05 |
转增上市日，分配方案 |
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2009-05-27
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2009-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-27
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2008年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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三全食品2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股派发现金2元（含税），每10股转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2009年6月4日，除权除息日为：2009年6月5日 |
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