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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-01-10
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2012年度业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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联合化工修正后的预计业绩：预计2012年年度归属于母公司所有者的净利润亏损700万元-1200万元 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-20 |
拟披露年报 |
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2012-12-20
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三届十次董事会决议 |
深交所公告 |
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联合化工三届十次董事会会议于2012年12月19日召开，审议并通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》、《内幕信息知情人管理制度（修订）的议案》、《关于对全资子公司山东新泰联合化工有限公司进行增资的议案》 |
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2012-12-18
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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联合化工2012年第三次临时股东大会于2012年12月17日召开，审议并通过了《关于非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于董事会提名董华为独立董事候选人的议案》、《关于投资建设15万吨/年硝酸节能技术改造项目和3万吨/年三聚氰胺联产硝酸铵能量系统优化项目的议案》等议案 |
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2012-12-06
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2012年第三次临时股东大会增加提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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联合化工于2012年12月5日收到公司控股股东王宜明先生（王宜明先生持股数占联合化工总股数的21.84%）提出的书面提议，提议将公司三届六次董事会审议通过的《关于投资建设15万吨/年硝酸节能技术改造项目和3万吨/年三聚氰胺联产硝酸铵能量系统优化项目的议案》和公司三届七次董事会审议通过的《关于公司非公开发行股票预案的议案》以临时提案的方式提交公司将于2012年12月17日召开的2012第三次临时股东大会审议并表决。
上述两项临时提案符合相关规定，该议案将提交公司2012年第三次临时股东大会审议 |
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2012-11-30
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召开2012年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：
（1）现场会议：2012年12月17日下午14:30；
（2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为2012年12月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票开始时间为2012年12月16日下午15:00至2012年12月17日15:00。
2.股权登记日：2012年12月11日
3.召开地点：公司三楼会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合
6.登记时间：2012年12月13日的上午8:00至11:00，下午14:00至17:00。
7.审议事项：《关于非公开发行股票发行方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于董事会提名董华为独立董事候选人的议案》、《关于增补王崇德为监事会监事的议案》等 |
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2012-11-20
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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联合化工于近日收到保荐机构华泰联合证券有限责任公司《华泰联合证券有限责任公司关于更换山东联合化工股份有限公司保荐代表人的通知》，担任公司持续督导工作的保荐代表人龚文荣先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导工作。截至2010年12月31日公司持续督导期届满，但公司募集资金尚未支付完毕，为更好地履行保荐机构的持续督导职责，华泰联合证券决定指派保荐代表人杨淑敏女士接替龚文荣先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行募集资金使用管理等事项的保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票上市的持续督导保荐代表人为卢旭东先生和杨淑敏女士 |
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2012-11-09
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(002217) 联合化工:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 11052693.60
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 9899520.00
浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 2943720.00 27148.00
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 2079480.00
东莞证券有限责任公司东莞石碣证券营业部 1876082.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11868812.80
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 1838720.00
机构专用 1560000.00
浙商证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 1560000.00
广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 1217574.80
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2012-10-31
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-27
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.04
2、每股净资产(元) 2.65
3、净资产收益率(%) -1.59 |
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2012-10-24
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提前归还暂时性补充流动资金的募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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为充分发挥募集资金的效益，提高募集资金使用效率，保障公司利益和投资者利益的一致性和最大化，经联合化工于2012年4月23日召开的三届董事会第三次会议审议通过，决议用募集资金中的3,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。
该项用于暂时补充流动资金使用期限至2012年10月24日到期。公司财务部门已于2012年10月22日，提前将该暂时补充流动资金的募集资金3,000万元归还到募集资金专用账户 |
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2012-10-08
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三届七次董事会决议 |
深交所公告 |
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联合化工三届七次董事会于9月28日召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于近五年证券监管部门和交易所对我公司监管意见及整改情况的公告的议案》等议案。
公司股票将于2012年10月8日开市起复牌 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-23 |
拟披露季报 |
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2012-09-28
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重大事项停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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联合化工正在筹划非公开发行股票事宜，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2012年9月28日开市起停牌。公司董事会将尽快组织召开会议审议该事项，公司将在10月10日前刊登相关公告并复牌 |
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2012-09-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-09-28,恢复交易日：2012-10-08 ，2012-10-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 联合化工正在筹划非公开发行股票事宜，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2012年9月28日开市起停牌。公司董事会将尽快组织召开会议审议该事项，公司将在10月10日前刊登相关公告并复牌 |
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2012-09-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-09-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 联合化工正在筹划非公开发行股票事宜，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2012年9月28日开市起停牌。公司董事会将尽快组织召开会议审议该事项，公司将在10月10日前刊登相关公告并复牌 |
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2012-09-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-09-28,恢复交易日：2012-10-08，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 联合化工正在筹划非公开发行股票事宜，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2012年9月28日开市起停牌。公司董事会将尽快组织召开会议审议该事项，公司将在10月10日前刊登相关公告并复牌 |
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2012-09-27
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(002217) 联合化工:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 5742401.16 56600.00
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 2253231.38
海通证券股份有限公司淄博通济街证券营业部 2094099.10 49446.50
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 1041169.56 75798.00
中信万通证券有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 927110.54 4248.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 1194160.00
海通证券股份有限公司淄博石化证券营业部 27987.00 954443.00
和兴证券经纪有限责任公司德阳南街证券营业部 892038.00
方正证券股份有限公司邵阳邵水西路证券营业部 853818.00
齐鲁证券有限公司淄博沂源证券营业部 711102.17 715735.23
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2012-09-20
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三届六次董事会决议 |
深交所公告 |
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联合化工三届六次董事会会议于2012年9月18日以通讯表决方式召开，审议并通过了《关于投资建设15万吨/年硝酸节能技术改造项目和3万吨/年三聚氰胺联产硝酸铵能量系统优化项目的议案》 |
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2012-09-10
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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联合化工2012年第二次临时股东大会于2012年9月8日召开，审议并通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）的议案》 |
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2012-09-06
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子公司新泰联化收到关于“11.19”爆燃事故的行政处罚告知书 |
深交所公告 |
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2011年11月19日，联合化工全资子公司山东新泰联合化工有限公司三聚氰胺装置道生液冷凝器检修过程中发生爆燃事故，事故最终罹难人数14人。
事故发生后，新泰联化立即进行了停车整顿，经检修和验收通过并经批准，至2012年8月20日，新泰联化已全面恢复正常生产。
新泰联化位于山东省新泰市楼德镇，新泰联化现有7万吨/年合成氨、10万吨/年尿素、3万吨/年三聚氰胺装置，5万吨/年苯酐项目正在建设中。
新泰联化于9月4日收到泰安市安全生产监督管理局开具的《行政处罚告知书》（（泰）安监管罚告（2012）019-1号），泰安市安全生产监督管理局依据相关规定，对新泰联化作出100万元罚款的行政处罚。同日，新泰联化时任董事长王宜明先生收到泰安市安全生产监督管理局开具的《行政处罚告知书》（（泰）安监管罚告（2012）019-2号），泰安市安全生产监督管理局依据相关规定，对王宜明先生作出5.9442万元罚款的行政处罚。
上述处罚不对公司三季度报告合并报表的业绩预告造成重大影响，也不会对新泰联化的正常生产经营造成重大影响 |
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2012-08-23
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 2.72
3、净资产收益率(%) 0.64
二、不分配不转增 |
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2012-08-23
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9月8日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年9月8日下午14:00
2、股权登记日：2012年9月4日
3、召开地点：公司三楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场召开
6、登记时间：2012年9月5日的上午8：00至11:00，下午14:00至17:00。
7、审议事项：《关于修订公司章程的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）的议案》 |
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2012-08-21
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子公司山东新泰联合化工有限公司三聚氰胺装置恢复生产 |
深交所公告，其它 |
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2011年11月19日，联合化工全资子公司山东新泰联合化工有限公司三聚氰胺装置道生液冷凝器检修过程中发生爆燃事故，为防止次生事故发生，新泰联化在事故发生后，立即对在运行的合成氨及尿素生产线进行了停车，进行安全检查和整顿工作，2011年11月23日，公司发布了《关于子公司发生安全生产事故的公告》。
新泰联化位于山东省新泰市楼德镇，新泰联化现有7万吨/年合成氨、10万吨/年尿素、3万吨/年三聚氰胺装置，5万吨/年苯酐项目正在建设中。
经批准，新泰联化三聚氰胺装置目前已经恢复生产并于8月20日白班产出合格三聚氰胺产品。新泰联化合成氨装置和尿素装置分别已于2012年3月底和6月初恢复生产。
截至目前，新泰联化现有装置已全面恢复正常生产 |
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2012-08-04
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贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见 |
深交所公告，其它 |
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联合化工为充分贯彻落实相关文件的要求，在公司利润分配尤其是现金分红的制定、决策过程中，切实维护公司广大中小股东的利益，充分听取广大中小股东的意见及诉求，特向广大股东征求有关现金分红及股东回报规划的方案。
为充分表达广大股东的意见及诉求，该方案不做字数限制，征求内容主要包括公司利润分配考虑因素、原则、决策程序、分配形式、现金分红的比例及时间间隔、在讨论利润分配方案中充分发挥中小股东的参与决策的机制以及公司未来三年的股东回报规划建议等。
本次征求意见活动自公告之日起开始至2012年8月10日止 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-15 |
拟披露中报 |
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2012-06-19
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三届四次董事会决议 |
深交所公告 |
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联合化工三届四次董事会于2012年6月18日召开，审议通过了《关于会计差错更正的议案》 |
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2012-06-07
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子公司山东新泰联合化工有限公司尿素装置恢复生产 |
深交所公告，风险提示 |
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2011年11月19日，联合化工全资子公司山东新泰联合化工有限公司三聚氰胺项目道生液冷凝器检修过程中发生爆燃事故，为防止次生事故发生，新泰联化在事故发生后，立即对在运行的合成氨及尿素生产线进行了停车，进行安全检查和整顿工作，2011年11月23日，公司发布了《关于子公司发生安全生产事故的公告》。
新泰联化位于山东省新泰市楼德镇，新泰联化现有7万吨/年合成氨、10万吨/年尿素、3万吨/年三聚氰胺装置，5万吨/年苯酐项目正在建设期。
经当地政府主管部门批准，新泰联化尿素装置目前已经恢复生产并产出合格尿素产品。新泰联化合成氨装置已于2012年3月30日恢复生产，通过前期停产期间进行的技改检修，装置生产运行状况有所改善。3万吨/年三聚氰胺装置的恢复生产工作正在进行中 |
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2012-06-07
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收到主管税务机关对公司2011年度所得税税收优惠政策不予备案通知 |
深交所公告，税率变动 |
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依据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的鲁科高字【2009】149号文件通知，联合化工经企业申报、专家评审、公示等程序，被认定为山东省2009年第二批高新技术企业，发证日期为2009年6月12日，认定有效期为3年，根据有关规定，公司自获得高新技术企业认定后3年内（2009年至2011年），所得税率减按15%的比例征收。在享受税收优惠政策期间，公司根据相关规定向主管税务机关办理了税收优惠政策的申请。
2012年6月5日，公司收到沂源县地方税务局《关于所得税税收优惠不予备案通知书》，对公司提出的2011年度高新技术企业税收优惠备案申请进行了审核，认为公司2011年度不符合高新技术企业税收优惠条件，决定不同意公司享受2011年度企业所得税相关税收优惠。
由此，公司需对2011年度的所得税税率由15%调整为25%重新计算，追溯调整2011年度相关财务数据，经公司财务部门初步测算，预计2011年度的企业所得税费用增加1,304.71万元，2011年度归属于母公司股东的净利润减少1,304.71万元。具体追溯调整数据公司将尽快组织会计师事务所出具专项说明，并尽快提交公司董事会审议后另行公告 |
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2012-05-15
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5月16日举行2012年投资者网上接待日 |
深交所公告 |
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联合化工将于2012年5月16日下午15:00-17:00点举行2012年投资者网上接待日，本次投资者接待日将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“山东辖区上市公司投资者关系互动平台：（http：//irm.p5w.net/dqhd/shandong/)”参与。
出席本次投资者网上接待日的公司高管人有：公司副总经理、董事会秘书董宪印先生 |
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2012-05-10
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-05-15 |
登记日，分配方案 |
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