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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-12-20
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签订《房屋拆迁补偿协议》 |
深交所公告 |
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因绍兴县城市规划调整的需要，根据县拆[2007]35号《工作任务书》，经过法定拆迁补偿程序，三 力 士与绍兴县旧城改造投资开发有限公司就拆迁补偿事宜达成一致，并于2008年12月18日签订了《房屋拆迁补偿协议》，本次拆迁补偿款总金额为31228191.75元。
本次拆迁涉及的房产、设备等资产净值为2250万元，相关资产重置成本及拆迁损失约为2800万元，拆迁费用暂定为200万元。根据财务、税务相关文件，该《房屋拆迁补偿协议》涉及的补偿款基本不影响公司2008年及以后年度净利润。
公司已在柯岩街道余渚村新厂区重置炼胶车间及部分生产设备。将根据计划安排在上述《协议书》约定时间范围完成搬迁，将该搬迁事项对公司生产经营的影响控制在最低限度 |
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2008-12-16
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三 力 士2008年第七次临时股东大会于2008年12月15日召开，审议通过《关于临时追加橡胶期货套期保值业务投资额的议案》。 |
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2008-12-11
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董事会决议 |
深交所公告 |
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三 力 士第二届董事会第二十六次会议于2008年12月10日召开，审议通过了《关于提前归还固定资产贷款及向中国建设银行股份有限公司绍兴支行申请融资业务的议案》、《关于向光大银行宁波分行申请办理融资业务的议案》。
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2008-11-29
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召开2008年度第7次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于临时追加期货套期保值业务投资额的议案》； |
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2008-11-29
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12月15日召开2008年第七次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、召开时间：2008年12月15日（星期一）上午9：00开始；
二、会议地点：公司二楼会议室（浙江绍兴县柯岩街道联谊村）
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2008年12月10日
六、登记时间：2008年12月12日上午9：00至12：00；下午14：00至17：00。
七、会议审议事项：《关于临时追加期货套期保值业务投资额的议案》。
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2008-11-29
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三 力 士2008年第六次临时股东大会于11月28日召开，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于制订<授权管理制度>的议案》。
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2008-11-28
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流动资金归还募集资金，停牌一天 |
深交所公告 |
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三 力 士2008年第一次临时股东大会同意自2008年6月4日起将暂时闲置募集资金8000万元用于补充流动资金，使用期限不超过六个月。因使用期限将满六个月，公司于2008年11月27日以流动资金8000万元归还至募集资金帐户。
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2008-11-13
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召开2008年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》
2、审议《关于制订<授权管理制度>的议案》 |
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2008-11-13
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11月28日召开2008年第六次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议时间为：2008年11月28日（星期五）14：00
网络投票时间为：
2008年11月27日至11月28日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年11月28日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年11月27日下午15：00至2008年11月28日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司二楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2008年11月21日
6、登记时间：2008年11月26日上午9：00至12：00；下午14：00至17：00。
7、审议事项：《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于制订<授权管理制度>的议案》 |
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2008-11-13
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召开2008年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》
2、审议《关于制订<授权管理制度>的议案》 |
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2008-10-31
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三 力 士2008年第五次临时股东大会于2008年10月30日召开，审议通过《关于修订<与关联方资金往来及对外担保管理规定>的议案》、《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》、《关于修订公司章程的议案》。
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2008-10-24
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董事会决议 |
深交所公告 |
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三 力 士第二届董事会第二十三次会议于2008年10月22日召开，审议通过了《关于公司治理专项活动整改报告的议案》。
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2008-10-15
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 4.26
3、净资产收益率(%) 4.28
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2008-10-15
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召开2008年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<与关联方资金往来及对外担保管理规定>的议案》；
2、审议《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》；
3、审议《关于修订公司章程的议案》； |
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2008-10-15
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召开2008年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<与关联方资金往来及对外担保管理规定>的议案》；
2、审议《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》；
3、审议《关于修订公司章程的议案》； |
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2008-10-15
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10月30日召开2008年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、召开时间：2008年10月30日（星期四）上午9：00开始；
二、会议地点：公司二楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2008年10月27日
六、登记时间：2008年10月29日上午9：00至12：00；下午14：00至17：00。
七、会议审议事项：《关于修订<与关联方资金往来及对外担保管理规定>的议案》等。
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2008-10-09
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更换保荐代表人 |
深交所公告 |
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2008年10月8日，三 力 士接到东北证券关于更换公司保荐代表人的通知。因郭明新先生离职，为不影响公司持续督导工作的正常进行，东北证券决定由刘志勇先生接替郭明新先生任公司公开发行股票持续督导期的保荐代表人，履行相关职责和义务。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为陈晓荃先生和刘志勇先生。
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2008-10-07
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三 力 士2008年第四次临时股东大会于2008年10月6日召开，审议通过《关于发行短期融资券的议案》。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-15 |
拟披露季报 |
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2008-09-19
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于发行短期融资券的议案》； |
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2008-09-19
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10月6日召开2008年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、召开时间：2008年10月6日（星期一）上午9：00开始；
二、会议地点：公司二楼会议室（浙江绍兴县柯岩街道联谊村）
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2008年9月25日
六、登记时间：2008年9月27日上午9：00至12：00；下午14：00至17：00。
七、会议审议事项：《关于发行短期融资券的议案》。
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2008-08-29
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董事会决议 |
深交所公告 |
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三 力 士第二届董事会第二十次会议于2008年8月28日召开，审议通过了《关于制订公司<重大内部信息报告制度>的议案》、《关于向中国银行股份有限公司绍兴市分行申请融资额度的议案》等议案。
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2008-08-11
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 4.18
3、净资产收益率(%) 2.5
二、不分配不转增
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2008-08-08
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三 力 士2008年第三次临时股东大会于2008年8月7日召开，审议通过《关于与力三橡胶营造有限公司2008年关联交易的议案》。
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2008-07-30
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董事会决议 |
深交所公告 |
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三 力 士第二届董事会第十八次会议于2008年7月29日召开，审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查情况专项说明的议案》、《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划的议案》、《关于防范大股东非经营性占用上市公司资金自查情况的议案》。
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2008-07-23
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于与力三橡胶营造有限公司2008 年关联交易的议案》； |
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2008-07-23
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8月7日召开2008年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、召开时间：2008年8月7日（星期四）上午9:00开始；
二、会议地点：公司二楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2008年8月1日
六、登记时间：2008年8月3日上午9:00至12:00；下午14:00至17:00
七、会议审议事项：《关于与力三橡胶营造有限公司2008年关联交易的议案》
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2008-07-22
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380万股网下配售股票7月25日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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三 力 士本次网下配售发行的380万股股票将于2008年7月25日起开始上市流通。
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2008-07-11
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(002224) 三力士:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1417957.00 231084.04
国信证券股份有限公司天津湘江道证券营业部 741515.70
齐鲁证券有限公司滨州渤海七路证券营业部 739446.00 31200.00
安信证券股份有限公司青岛山东路证券营业部 629149.00 6240.00
中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 620823.00 15630.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司哈尔滨田地街证券营业部 59062.00 1308328.58
中信证券股份有限公司绍兴鉴湖路证券营业部 261758.00 872715.50
中信万通交易单元(239000) 93269.00 860681.85
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 860230.20
华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 1541.00 579430.02
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-11 |
拟披露中报 |
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2008-06-17
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三 力 士2008年第二次临时股东大会于2008年6月16日召开，通过以下议案：
1、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
2、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》；
3、《关于修订公司章程的议案》。
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