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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-21
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举刘百宽先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举曹阳先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举马文鹏先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举刘国威先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举孔志远先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举刘连兵先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举李永全先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举梁永和先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举王广鹏先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举郭志彦先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举郑化轸先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.03 选举孔德成先生为公司第六届监事会股东代表监事
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2022-05-20
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2021年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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濮耐股份现发布 |
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2022-05-19
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关于可转换公司债券2022年付息公告 |
深交所公告，其它 |
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濮耐股份现发布 |
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2022-05-17
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2021年年度股东大会会议资料 |
深交所公告，其它 |
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濮耐股份现发布 |
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2022-05-10
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关于延期召开2021年年度股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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濮耐股份现发布 |
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2022-04-21
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关于签署《战略合作框架协议》的公告 |
深交所公告 |
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濮耐股份现发布 |
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2022-04-20
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于2021年度董事会报告的议案》
3.00 《关于2021年度监事会报告的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2021年度财务决算报告与2022年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
10.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2022-04-20
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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濮耐股份现发布 |
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2022-04-20
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于2021年度董事会报告的议案》
3.00 《关于2021年度监事会报告的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2021年度财务决算报告与2022年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
10.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2022-04-20
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于2021年度董事会报告的议案》
3.00 《关于2021年度监事会报告的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2021年度财务决算报告与2022年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
10.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-20 |
拟披露季报 |
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2022-03-12
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关于股东解除股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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濮耐股份现发布 |
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2022-02-12
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关于出售控股子公司海城市琳丽矿业有限公司51%股权事项完成工商变更的公告 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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濮耐股份现发布 |
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2022-01-29
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2021年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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濮耐股份现发布 |
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2022-01-26
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第五届董事会第三十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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濮耐股份现发布 |
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2022-01-25
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关于股东解除股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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濮耐股份现发布 |
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2022-01-15
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第五届董事会第三十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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濮耐股份现发布 |
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2022-01-08
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海通证券股份有限公司关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2021年度定期现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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濮耐股份现发布 |
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2022-01-07
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关于股东可转换公司债券质押解除的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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濮耐股份现发布 |
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2022-01-06
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2021年第四季度可转换公司债券转股情况公告 |
深交所公告 |
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濮耐股份现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-20 |
拟披露年报 |
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2021-12-17
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关于对外投资设立控股子公司的进展公告 |
深交所公告 |
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濮耐股份现发布 |
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2021-12-09
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关于持股5%以上股东减持公司股份计划期限届满的公告 |
深交所公告，其它 |
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濮耐股份现发布 |
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2021-12-01
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关于濮耐转债开始转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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濮耐股份现发布 |
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2021-11-25
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关于控股股东、实际控制人减持公司股份计划期限届满的公告 |
深交所公告，其它 |
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濮耐股份现发布 |
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2021-11-24
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关于股东解除股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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濮耐股份现发布 |
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