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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-24
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3月26日举办2008年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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濮耐股份将于2009年3月26日（星期四）下午15：00-17：00通过深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举办2008年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的有公司董事长刘百宽先生等人 |
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2009-03-20
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2008年董事会报告》；
2、审议《公司2008年监事会工作报告》；
3、审议《公司2008年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2008年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《提名补选公司第一届董事会独立董事候选人》的议案；
7、审议公司《2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
8、审议《公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司为审计机构》的议案
9、审议《拟定公司2009年度使用银行授信额度》的议案；
10、审议《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司章程》（修订案）； |
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2009-03-20
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 1.86
3、净资产收益率(%) 14.13
二、每10股派0.8元（含税）转增3股 |
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2009-03-20
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4月16日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年4月16日上午9：00
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场会议
5、股权登记日：2009年4月13日
6、登记时间：2009年4月15日（上午9：30-12：00，下午13：30-17：00）
7、会议审议事项：《公司2008年年度报告及摘要》、《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》等 |
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2009-03-14
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获得发明专利证书 |
深交所公告 |
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濮耐股份2006年5月12日申请的 “抗磁抗化学腐蚀的整体透气砖” 发明专利，2009年3月11日收到了国家知识产权局颁发的证书，专利号为ZL 2006 10078891.X，专利权期限为申请日起算二十年 |
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2009-02-17
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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濮耐股份2008年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.28
净资产收益率（%）：14.13
每股净资产（元）：1.86 |
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2009-02-03
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独立董事逝世 |
深交所公告 |
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濮耐股份独立董事汪厚植先生因突发急病医治无效，不幸于2009年1月27日18时在武汉去世。公司缅怀汪厚植教授为濮耐股份长远发展做出的积极贡献。
公司将按照《公司章程》履行程序补充独立董事 |
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2009-01-05
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公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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2008年12月31日，濮耐股份收到河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合下发的通知（豫科[2008]175号），根据有关规定，公司被认定为2008年度第一批高新技术企业，认定有效期3年。
根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（含2008年），公司所得税享受10%的优惠，即所得税按15%的比例征收。目前，公司正在积极办理减税相关手续 |
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2009-01-05
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董事会决议 |
深交所公告 |
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濮耐股份第一届董事会第十九次会议于2009年1月5日召开。通过了以下议案：
一、关于《濮阳市濮耐炉窑工程有限公司由合资公司转变为独资公司并增加注册资本》的议案；
二、《关于聘任卞杨林先生为公司审计部门负责人的议案》；
三、《关于修订<濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
四、《关于修订<濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会议事规则>的议案》 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-20 |
拟披露年报 |
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2008-11-25
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董事会决议 |
深交所公告 |
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濮耐股份第一届董事会第十八次会议于11月24日召开，审议通过了《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司审计委员会年报工作规则》、《关于聘任史道明先生为公司常务副总经理的议案》等议案。
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2008-10-31
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董事会决议 |
深交所公告 |
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濮耐股份第一届董事会第十七次会议于10月30日召开，审议通过了《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司治理专项活动整改报告》。
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2008-10-24
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 1.83
3、净资产收益率(%) 11.02
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2008-10-14
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公司技术中心被确认为国家认定企业技术中心 |
深交所公告 |
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濮耐股份于2008年10月12日接到通知，经国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局审核，公司技术中心获得第十五批国家认定企业技术中心。
公司将享受财政部、国家税务总局《关于企业(集团)技术中心等继续享受有关进口税收优惠政策的通知》中规定的用于科学研究、试验的国外进口用品免征进口关税和进口环节增值税、消费税的优惠政策。
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2008-09-27
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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濮耐股份2008年第一次临时股东大会于2008年9月26日召开，审议通过《公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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2008-09-26
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与昆明钢铁集团有限责任公司签署合作意向协议，停牌一天 |
深交所公告 |
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为提高在西部市场的市场份额以及开拓东南亚、南亚国际耐火材料市场，濮耐股份与昆钢集团达成战略重组合作意向协议，重组方式为云南昆钢集团耐火材料有限公司向濮耐股份定向增资扩股。增资扩股后，濮耐股份占股权比例的51%，昆钢集团占股权比例的49%。双方尚无签订《增资扩股协议》，公司董事会尚无审议通过该次投资。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-24 |
拟披露季报 |
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2008-09-25
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归还用于补充流动资金的闲置募集资金 |
深交所公告 |
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濮耐股份2008年5月4日召开的第一届董事会第十一次会议，同意将公司暂时闲置的募集资金用于补充流动资金，总额为2700万元，使用期限不超过6个月，具体期限从2008年5月4日至2008年11月3日止。
根据该次董事会决议，截止2008年9月24日，公司已提前将2700万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
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2008-09-11
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9月26日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间
现场会议召开时间：2008年9月26日下午2时。
网络投票时间：2008年9月25日--2008年9月26日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年9月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年9月25日15：00至2008年9月26日15：00期间的任意时间。
3、现场会议地点：公司总部会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2008年9月23日
6、登记时间：2008年9月25日上午9：00-12：00、下午13：30-17：00。
7、会议审议事项：《公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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2008-09-11
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2008-08-08
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 1.76
3、净资产收益率(%) 7.74
二、不分配不转增
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2008-08-04
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(002225) 濮耐股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 3091044.00
光大证券西藏中路证券营业部 1905856.26
中原证券股份有限公司三门峡六峰路证券营业部 1259453.00 44894.00
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 1138940.00
齐鲁证券有限公司济宁古槐路证券营业部 1092828.00 9174.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
江南证券有限责任公司杭州香积寺证券营业部 8783453.53
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 690540.23 2948406.82
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 194139.00 2160983.73
河北证券沧州广场街证券营业部（广发证券托管） 51242.00 1351937.00
中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营业部 40650.00 1088874.00
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2008-08-01
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(002225) 濮耐股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
江南证券有限责任公司杭州香积寺证券营业部 8528746.46
国信证券股份有限公司杭州保叔路证券营业部 1659613.00 103583.02
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 1311588.82 143514.00
第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 1043473.68 82687.00
海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部 977519.00 29681.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司武汉台北路证券营业部 5188518.63
方正证券有限责任公司上海昆山路证券营业部 32091.00 2034585.58
齐鲁证券有限公司淄博沿河西路证券营业部 1616.00 1371944.11
渤海证券有限责任公司天津气象台路证券营业部 27225.00 1150204.83
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 271545.00 1101921.20
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2008-07-31
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董事会决议 |
深交所公告 |
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濮耐股份第一届董事会第十三次会议于2008年7月30日召开，审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》、《公司防止大股东及关联方占用公司资金专项制度》等议案。
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2008-07-23
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1200万股网下配售股票7月25日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次网下配售股票可上市流通数量为1200万股；
2、本次网下配售股票可上市流通日为2008年7月25日。
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2008-07-22
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(002225) 濮耐股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司武汉台北路证券营业部 4183214.44
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 2276433.72 28250.00
财通证券经纪有限责任公司宁波天童北路证券营业部 979635.16
首创证券有限责任公司成都高升桥东路证券营业部 800955.94 39277.00
湘财证券有限责任公司沈阳绥化西街证券营业部 796107.75 21622.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 7408.00 1304989.90
中信证券股份有限公司西安南二环路证券营业部 786335.00
东北证券股份有限公司太原解放路证券营业部 740000.00
河北证券沧州广场街证券营业部（广发证券托管） 4617.00 686017.00
中山证券交易单元(217800) 91105.00 543577.22
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2008-07-12
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获批博士后科研工作站 |
深交所公告 |
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根据《博士后工作“十一五”规划》，经专家评议，人力资源和社会保障部于2008年6月19日批准濮耐股份等345个单位设立博士后科研工作站，开展博士后工作。
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2008-07-08
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2007年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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濮耐股份2007年度利润分配方案为：每10股派发现金红利人民币0.75元（含税）。
股权登记日：2008年7月11日
除息日：2008年7月14日
红利发放日：2008年7月14日
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2008-07-08
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2007年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0.675登记日 ，2008-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-08
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2007年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0.675除权日 ，2008-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-08
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2007年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0.675红利发放日 ，2008-07-14 |
红利发放日，分配方案 |
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