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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-09
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-09,恢复交易日：2012-03-12 ，2012-03-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-03-09
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-09,恢复交易日：2012-03-12 ，2012-03-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-03-09
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-09,恢复交易日：2012-03-12，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-03-07
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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鸿博股份于2012年3月6日接到公司实际控制人之一尤友鸾先生和尤雪仙女士的通知，尤友鸾先生于2012年3月5日通过大宗交易方式减持公司股份350万股，占公司总股本的2.23%，减持后尤友鸾先生仍持有公司股份466万股，占公司总股本的2.97%。尤雪仙女士于2011年11月23日通过竞价交易减持4.2万股，占公司总股本的0.027%，减持后尤雪仙女士仍持有公司股份505.8万股，占公司总股本的3.22% |
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2012-03-06
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3月9日召开2011年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：
现场会议召开时间：2012年3月9日10：00
网络投票时间：2012年3月8日-2012年3月9日。其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年3月9日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年3月8日15：00至2012年3月9日15：00期间的任意时间。
（三）股权登记日：2012年3月5日
（四）现场会议召开地点：福州市闽江大道融侨水乡酒店
（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2012年3月8日9:30-11:30、13:30-15:30。
（七）审议事项：《2011年年度报告》及其摘要、《2011年度利润分配及资本公积转增股本方案》、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-02-24
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签订募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
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根据《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件，以及鸿博股份第二届董事会2011年第十一次临时会议决议，鸿博昊天科技有限公司已在交通银行福建省分行营业部开立募集资金专用账户，并与公司、开户行银及保荐机构万联证券有限责任公司共同签署了《募集资金四方监管协议》 |
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2012-02-24
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2月28日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定，鸿博股份将于2012年2月28日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
届时，公司董事长尤丽娟女士、副董事长兼总经理尤友岳先生、独立董事丁仕达先生、财务总监周美妹女士、副总经理兼董事会秘书李娟女士和保荐代表人李鸿先生将出席本次网上说明会 |
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2012-02-16
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3月9日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：
现场会议召开时间：2012年3月9日10：00
网络投票时间：2012年3月8日-2012年3月9日。其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年3月9日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年3月8日15：00至2012年3月9日15：00期间的任意时间。
（三）股权登记日：2012年3月5日
（四）现场会议召开地点：福州市闽江大道融侨水乡酒店
（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2012年3月8日9:30-11:30、13:30-15:30。
（七）会议审议事项：《2011年年度报告》及其摘要、《2011年度利润分配及资本公积转增股本方案》、《关于向银行申请综合授信的议案》等 |
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2012-02-16
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4011
2、每股净资产(元) 5.12
3、净资产收益率(%) 9.28
二、每10股派2.65元（含税）转增9股 |
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2012-02-16
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年董事会工作报告》；
2、审议《2011年监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度报告》及其摘要；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配及资本公积转增股本方案》；
6、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；
9、审议《关于向银行申请综合授信的议案》；
10、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》 |
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2012-02-06
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(002229) 鸿博股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 17918694.03 129429.00
浙商证券有限责任公司上海万航渡路证券营业部 12645517.20 141195.00
华宝证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部 11673247.16
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 9923752.20 102856.00
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 8220031.86
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 199106.00 18524478.60
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 319810.00 12779278.91
中国银河证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 3359685.34
机构专用 3298245.63
华西证券有限责任公司成都东一环路证券营业部 8345.00 3137765.50
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2012-02-03
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被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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鸿博股份于2012年2月2日收到福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书记载的发证时间为2011年10月09日，有效期为三年。
根据有关规定，公司可以申请三年内（含2011年）享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。公司将尽快到主管税务机关落实有关税收优惠政策。
根据国家税务总局《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（国家税务总局公告2011年第4号），公司2011年企业所得税已按15%的税率预缴。因此上述高新技术企业的认定事项不影响公司2011年度的经营业绩，但将对公司2012年的经营业绩产生一定的积极影响 |
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2012-02-02
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延迟披露2011年年度报告 |
深交所公告，日期变动 |
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鸿博股份2011年年度报告披露时间原为2012年2月6日，因审计工作繁重以及春节长假对年报编制和审计进度的影响，公司不能按预约时间如期披露年报，现将年报披露日推迟至2月16日 |
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2012-02-02
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2011年度利润分配及资本公积转增股本预案预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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鸿博股份将2011年度利润分配及资本公积转增股本预案预先披露如下：每10股派发现金股利2.65元（含税）；同时，每10股转增9股 |
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2012-01-30
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第二届董事会2012年第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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鸿博股份第二届董事会2012年第一次临时会议于2012年1月20日召开，审议通过《关于变更北京数字化印刷基地建设项目募集资金专项账户及签订募集资金监管协议的议案》 |
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2012-01-11
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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根据有关法律、法规、规范性文件，以及鸿博股份第二届董事会2011年第十一次临时会议决议，四川鸿海印务有限公司已在中国农业银行股份有限公司福州华林支行开立募集资金专用账户，并与公司保荐机构万联证券有限责任公司、开户银行共同签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-02-06 |
拟披露年报 |
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2011-12-07
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收到成都农商行2010年度第二笔现金股利 |
深交所公告 |
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鸿博股份目前持有成都农商行5000万股，现已收到第二次分配之现金股利900万元 |
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2011-12-07
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第二届董事会2011年第十一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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鸿博股份第二届董事会2011年第十一次临时会议于2011年12月5日召开，审议通过《关于增资子公司的议案》、《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金监管协议的议案》 |
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2011-11-26
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第二届董事会2011年第十次临时会议决议 |
深交所公告 |
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鸿博股份第二届董事会2011年第十次临时会议于2011年11月25日召开，审议通过《内幕信息知情人报备制度》（修订稿） |
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2011-11-16
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鸿博股份2011年第三次临时股东大会于2011年11月15日召开，审议通过《关于变更包装印刷建设项目实施主体和实施地点的议案》、《监事会议事规则》（修订稿） |
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2011-10-28
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更包装印刷建设项目实施主体和实施地点的议案》；
2、审议《监事会议事规则》（修订稿）。 |
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2011-10-28
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 5.02
3、净资产收益率(%) 7.46 |
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2011-10-28
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11月15日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：福建鸿博印刷股份有限公司董事会
（二）会议召开时间：2011年11月15日10：00
（三）股权登记日：2011年11月8日
（四）会议召开地点：福州市闽江大道融侨水乡酒店
（五）会议召开方式：现场会议。
（六）登记时间：2011年11月14日9:30-11:30、13:30-15:30
（七）审议事项：《关于变更包装印刷建设项目实施主体和实施地点的议案》、《监事会议事规则》（修订稿） |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-28 |
拟披露季报 |
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2011-09-28
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第二届董事会2011年第八次临时会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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鸿博股份第二届董事会2011年第八次临时会议于2011年9月27日召开，审议通过《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》、《关于补选李云强先生为公司第二届董事会审计委员会委员的议案》 |
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2011-09-02
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获得物联网发展专项资金 |
深交所公告 |
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根据《福州市财政局关于下达2011年中央物联网发展专项资金的通知》文件，鸿博股份申报的“物联网应用中间件”项目获得2011年国家物联网发展专项资金支持300万元。根据《企业会计准则》的规定，上述资金于收到时确认为递延收益，并在该专项资金实际使用时计入营业外收入，相关会计处理以年度审计报告为准 |
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2011-09-01
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公司董事辞职 |
深交所公告 |
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鸿博股份收到公司董事兼副总经理陈友梅先生提交的书面辞职报告。陈友梅先生因个人原因，请求辞去公司董事、审计委员会委员和副总经理的职务，不再担任公司任何职务。陈友梅先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效 |
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2011-08-30
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鸿博股份2011年第二次临时股东大会于2011年8月29日召开，审议通过《关于增加公司注册资本并修改公司章程相应条款的议案》 |
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2011-08-22
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股权质押 |
深交所公告 |
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鸿博股份接到公司股东尤玉仙女士通知，尤玉仙女士已将其所持公司股份500万股质押，为其个人短期贷款提供担保，期限为2011年8月15日至2011年10月14日止。上述质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 |
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2011-08-15
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股权质押 |
深交所公告 |
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鸿博股份接到公司股东尤玉仙女士通知，尤玉仙女士已将其所持公司股份150万股质押给中国工商银行股份有限公司福州金山支行，为福建鸿博光电科技有限公司向中国工商银行股份有限公司福州金山支行申请的贷款提供担保，期限为2011年8月5日至2016年7月28日止。上述质押登记手续已办理完毕 |
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