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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-09
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-30 |
召开股东大会 |
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| （一）《关于<董事会2008年度工作报告>的议案》；
（二）《关于<监事会2008年度工作报告>的议案》；
（三）《关于修改<公司章程>的议案》；
（四）《关于2009年度日常关联交易预计的议案》；
（五）《关于2008年300万元以上关联交易补充确认的议案》；
（六）《关于2009年度财务预算的议案》；
（七）《关于2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
（八）《关于<2008年年度报告>全文及摘要的议案》；
（九）《关于2008年度审计报告的议案》；
（十）《关于<关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明>的议案》。
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2009-03-09
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）《关于<董事会2008年度工作报告>的议案》；
（二）《关于<监事会2008年度工作报告>的议案》；
（三）《关于修改<公司章程>的议案》；
（四）《关于2009年度日常关联交易预计的议案》；
（五）《关于2008年300万元以上关联交易补充确认的议案》；
（六）《关于2009年度财务预算的议案》；
（七）《关于2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
（八）《关于<2008年年度报告>全文及摘要的议案》；
（九）《关于2008年度审计报告的议案》；
（十）《关于<关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明>的议案》。
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2009-03-09
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3月30日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2009年3月30日上午9：00
3、会议召开方式：现场会议
4、股权登记日：2009年3月25日
5、会议地点：公司二楼会议室
6、会议登记时间：2009年3月27日（上午8：30～11：00 ，下午13：00～16：00 ）
7、会议审议事项：《关于2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于<2008年年度报告>全文及摘要的议案》等 |
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2009-03-09
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.57
2、每股净资产(元) 4.00
3、净资产收益率(%) 13.00
二、每10股派2.9元（含税）转增10股 |
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2009-03-04
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告 |
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截至2009年3月3日，启明信息股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，属于。
近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项 |
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2009-03-03
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(002232) 启明信息:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 5906078.40
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 2180303.78 69500.00
招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 1410060.00 30373.00
齐鲁证券有限公司枣庄青檀中路证券营业部 1406031.20 1372751.00
广发证券股份有限公司南海天佑三路证券营业部 1370957.50 16114.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 112100.00 3035900.44
中信建投证券有限责任公司郴州市解放路证券营业部 6942.00 2675525.00
机构专用 2403713.60
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 2206.00 2215515.00
华泰证券股份有限公司福州六一南路证券营业部 22090.00 1438378.00
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2009-03-03
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(002232) 启明信息:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 5908200.40 19880.00
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 3762321.78 146116.00
齐鲁证券有限公司枣庄青檀中路证券营业部 3451668.20 1712645.00
广发证券股份有限公司南海天佑三路证券营业部 2715292.50 273342.75
国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 2691549.98 1020406.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 16352015.60
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 1313508.00 7980242.44
机构专用 6948055.60
机构专用 6443400.00
中信建投证券有限责任公司郴州市解放路证券营业部 2490698.00 2675525.00
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2009-02-21
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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启明信息2008年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.56
净资产收益率（％）：12.88
每股净资产（元）：3.97
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2009-02-14
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获得国家补助资金 |
深交所公告 |
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启明信息于2009年2月13日收到国家发展和改革委员会办公厅下发的复函，公司申报的“车载前装导航综合信息系统高技术产业化示范工程”项目被列入国家高技术产业发展项目计划及国家资金补助计划，根据《复函》文件精神，公司申报项目将得到1,000万元的国家资金支持。目前公司尚未收到上述补助资金。
该笔政府补助公司将确认为递延收益，待项目验收后根据实际使用情况进行结转，预计该笔政府补助对公司2009年年度利润不会产生影响 |
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2009-02-11
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更换职工代表监事 |
深交所公告 |
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经2009年2月10日举行的2009年第一次职工代表大会选举，宋国华先生被推选为第二届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满。
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2009-02-10
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入选吉林省重大科技成果转化项目 |
深交所公告 |
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2009年1月6日，启明信息收到吉林省人民政府颁发的吉林省重大科技成果转化项目任务书，公司研发的“车载前装导航信息系统”被列入吉林省重大科技成果转化项目，本项目研制开发具有自主知识产权的车载前装系列产品并实现产业化，完成系统仿真环境、系统集成评测体系及系统集成组装线的建设。
本项目预计可能将会获得约2000万元的政府专项资金支持，具体数额尚存在不确定性。截止公告日，公司尚无法准确预测该项目可取得的补助（补贴）资金的具体金额、用途及该补助（补贴）对公司2009年及以后年度利润的影响情况 |
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2009-01-17
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被认定为2008年度“国家规划布局内重点软件企业” |
深交所公告 |
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根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局于2008年12月31日联合下发的《关于发布2008年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》，启明信息被认定为2008年度国家规划布局内重点软件企业。
根据有关规定，国家规划布局内的重点软件企业当年未享受免税优惠的，减按10％的税率征收企业所得税。公司将尽快向当地税务部门申请落实上述税收优惠政策。
公司自2002年以来一直被认定为国家规划布局内重点软件企业，并自2004年起一直享受减按10%的税率交纳企业所得税的税收优惠政策 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-09 |
拟披露年报 |
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2008-12-26
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完成工商变更及备案登记手续 |
深交所公告 |
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启明信息现已办理完毕变更公司经营范围及《公司章程（2008年12月修订）》备案登记的相关手续，并取得了吉林省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司的经营范围现已变更为：计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品及汽车电子产品的设计、开发、制造、批发、零售；技术咨询、培训、服务；系统集成工程、网络综合布线工程、电气安装（凭资质证书经营）；技术防护设施设计、施工、维修、进出口贸易（需专项审批除外）、设备租赁；教学仪器、实验室设备经销”。
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2008-12-24
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澄清公告 |
深交所公告 |
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启明信息于2008年12月23日关注到《和讯财经》中报道了：“公司未来的主要增长点是国内汽车企业的信息化建设，其中一汽集团的“251工程”将为公司2008年到2010年贡献收入10亿元左右。”针对上述报道，公司现将有关情况予以澄清说明 |
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2008-12-16
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境内会计师事务所由“中准会计师事务所系公司”变为“中天运会计师事务所有限公司” ，2008-12-15 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-16
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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启明信息2008年第四次临时股东大会于2008年12月15日召开，通过《关于变更会计师事务所的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2008-12-12
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2008年度业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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启明信息修正后的预计业绩：预计2008年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30％～50％。
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2008-12-02
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告 |
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关于启明信息以自有资金向全资子公司--大连启明海通信息技术有限公司增资1,000万元人民币事宜，公司已按要求办理了该增资事项及工商变更的相关手续，增资后的大连启明海通仍为公司全资子公司，增资资金已于2008年11月13日到位，大连启明海通于2008年11月27日在大连市工商行政管理局完成企业法人营业执照变更登记手续。
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2008-11-29
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于变更会计师事务所的议案》；
（二）审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2008-11-29
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12月15日召开2008年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2008年12月15日上午9：00
（二）会议地点：公司二楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场会议
（五）会议投票方式：现场投票
（六）股权登记日：2008年12月10日
（七）登记时间：2008年12月12日（上午8：30-11：00 ，下午13：00-16：00 ）。
（八）会议审议事项：《关于变更会计师事务所的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
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2008-11-27
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用流动资金归还募集资金 |
深交所公告 |
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根据启明信息第二届董事会第二次会议决议，公司在规定期限内使用了2,600万元闲置募集资金补充流动资金。公司已于2008年11月26日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。至此公司运用闲置募集资金补充的流动资金已一次性归还完毕。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。
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2008-10-27
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.48
2、每股净资产(元) 3.90
3、净资产收益率(%) 10.88
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-27 |
拟披露季报 |
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2008-08-21
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) 3.64
3、净资产收益率(%) 7.84
二、不分配不转增
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2008-08-07
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640万股网下配售股票将于2008年8月11日起开始上市流通
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深交所公告，股本变动 |
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| 640万股网下配售股票将于2008年8月11日起开始上市流通
启明信息本次网下向询价对象配售发行的640万股股票将于2008年8月11日起开始上市流通 |
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2008-07-30
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董事会决议 |
深交所公告 |
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启明信息第二届董事会2008年第五次临时会议于2008年7月29日召开，审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项》、《关于“加强上市公司治理专项活动”的整改计划》和《关于“进一步深入推进公司治理专项活动”自查报告》。
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2008-07-04
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据启明信息2008年第三次临时股东大会决议，公司办理了工商变更登记手续。2008年7月2日，公司取得了吉林省工商行政管理局2008年6月25日换发的《企业法人营业执照》。
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-21 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2008-07-28 |
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2008-06-26
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成为一汽轿车某型号新车型零部件供应商 |
深交所公告 |
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2008年6月25日，启明信息收到一汽轿车股份有限公司的《一汽轿车公司采购部公函》。公司被确定为一汽轿车股份有限公司某型号新车型所需导航等车载电子零部件的供应商。
公司上述车载电子零部件产品与整车进行同步开发，目前，具体销售数量及销售价格尚未最终确定，该事项对公司的收入及利润水平暂无影响。
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2008-06-19
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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启明信息2008年第三次临时股东大会于6月18日召开，通过如下议案：
1、《关于增加注册资本的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》；
3、《关于调整独立董事薪酬的议案》；
4、《关于设立天津启明通海信息技术有限公司的议案》。
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