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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-09-29
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对外投资 |
深交所公告 |
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为了更进一步加强和推进大洋电机与北京理工大学在民用电动和混合动力车辆电机驱动系统的研发和产业化方面的合作，2010年9月21日，公司拟出资3000万元与北京理工资产经营有限公司拟以技术出资2000万元共同投资设立北京京工大洋电机有限公司（暂定名，以工商名称预核准名称为准），双方代表在北京理工大学共同签署了《关于设立北京京工大洋电机有限公司之协议》。拟设立合资公司主要从事新能源汽车电驱动系统技术的研发、许可以及相关产品的生产和销售。
本协议生效尚须董事会审议通过，无需经过公司股东大会批准。北理工资产公司拟以技术出资方案尚需国家有关部门批准。
本协议生效后不构成关联交易。
拟成立合资公司的未来经营业绩对公司的影响存在一定的不确定。
本次经营业绩依赖于公司在新能源汽车电驱动系统产品的市场推广情况，短期内对公司业绩影响不大 |
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2010-09-20
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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大洋电机第二届董事会第十三次临时会议于2010年9月16日召开，审议通过了《关于对公益事业进行捐赠的议案》、《关于制定<社会责任管理制度>的议案》 |
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2010-09-13
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更换保荐机构和保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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2007年9月24日，大洋电机与申银万国证券股份有限公司签订《保荐工作协议》，根据协议，申银万国对公司持续督导期限至2010年12月31日。
2010年5月29日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司公开增发A股股票方案的议案》，并提交于2010年6月18日召开的公司2010年第一次临时股东大会审议，经出席会议股东和社会公众股东通过网络投票逐项表决，审议通过了公司本次公开增发A股股票的方案。
2010年9月7日，公司与中国银河证券股份有限公司签订《中山大洋电机股份有限公司与中国银河证券股份有限公司之保荐协议》，聘请银河证券担任公司本次增发的保荐机构，银河证券委派李伟先生、敖云峰先生作为公司本次增发的保荐代表人，具体负责本次增发的尽职推荐工作及本次增发股票上市后的持续督导工作。
根据有关规定，公司与申银万国于2010年9月8日签署了《终止保荐工作协议书》，双方同意互不追究对方的违约责任。
2010年9月9日，公司与银河证券签署了《补充保荐协议》，共同约定：由银河证券承接公司2008年度首次公开发行股票的持续督导工作，并由指派保荐代表人李伟先生、敖云峰先生承接公司2008年度首次公开发行股票的剩余持续督导期内的督导工作 |
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2010-08-24
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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大洋电机2010年第二次临时股东大会于2010年8月21日召开，审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案、《关于修订<中山大洋电机股份有限公司信息披露管理制度>的议案》、《关于制定<中山大洋电机股份有限公司控股股东内幕信息管理制度>的议案》、《关于开展远期外汇套期保值业务的议案》 |
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2010-08-23
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2010-08-05
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8月21日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2010年8月21日（星期六）上午9：30，预计会期半天。
2、会议召集人：公司董事会
3、股权登记日：2010年8月16日（星期一）
4、会议召开方式：现场投票表决
5、会议召开地点：中山市怡景假日酒店会议室（地址：中山市长江水库风景区）
6、登记时间：2010年8月17日-18日，上午9:00至下午16：00。
7、审议事项：《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案、《关于修订<中山大洋电机股份有限公司信息披露管理制度>的议案》、《关于制定<中山大洋电机股份有限公司控股股东内幕信息管理制度>的议案》、《关于开展远期外汇套期保值业务的议案》 |
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2010-08-05
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 2.86
3、净资产收益率(%) 8.49
二、不分配不转增 |
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2010-08-05
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召开2010年度第2次临时股东大会 ，2010-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案；
2、审议《关于修订<中山大洋电机股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；
3、审议《关于制定<中山大洋电机股份有限公司控股股东内幕信息管理制度>的议案》；
4、审议《关于开展远期外汇套期保值业务的议案》。
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2010-07-27
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2010年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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大洋电机2010年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.26
加权平均净资产收益率：8.50%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.86 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-05 |
拟披露中报 |
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2010-06-22
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第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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大洋电机第二届董事会第十一次会议于2010年6月19日召开，审议通过了《关于调整公开发行股票数量上限的议案》 |
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2010-06-19
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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大洋电机2010年第一次临时股东大会于2010年6月18日召开，审议通过了《关于公司公开增发A股股票方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于修正<公司章程>的议案》等议案。
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2010-06-10
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6月18日召开2010年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、参加股东大会股权登记日：2010年6月9日（星期三）
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议时间：
现场会议召开时间为：2010年6月18日（星期五）下午13：00
网络投票时间为：2010年6月17日-2010年6月18日
其中：交易系统： 2010年6月18日交易时间
互联网：2010年6月17日下午15：00至6月18日下午15：00任意时间
5、会议召开地点：中山市怡景假日酒店会议室（地址：中山市长江水库风景区）。
6、会议登记时间：2010年6月11日-12日，上午9:00至下午16：00。（传真或信函方式以6月12日17:00前到达本公司为准）
7、会议审议事项：《关于公司公开增发A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案》、《关于修正<公司章程>的议案》等议案。
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2010-06-07
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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大洋电机2009年度权益分派方案为：每10股派5元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。
本次权益分派股权登记日为：2010年6月10日，除权除息日为：2010年6月11日 |
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2010-06-07
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2009年年度转增，10转增7登记日 ，2010-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-07
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2009年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2010-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-07
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2009年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2010-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-07
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2009年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2010-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-07
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2009年年度转增，10转增7除权日 ，2010-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-07
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2009年年度转增，10转增7转增上市日 ，2010-06-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-06-01
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合申请公开增发A 股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司公开增发A 股股票方案的议案》；
3、审议《关于公开增发新股募集资金投资项目可行性分析报告的议案》；
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案》；
6、审议《关于修正<公司章程>的议案》 |
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2010-06-01
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6月18日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、参加股东大会股权登记日：2010年6月9日（星期三）
3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
4、会议时间：
现场会议召开时间为：2010年6月18日（星期五）下午13：00
网络投票时间为：2010年6月17日-2010年6月18日
其中：交易系统：2010年6月18日交易时间
互联网：2010年6月17日下午15：00至6月18日下午15：00任意时间
5、会议召开地点：中山市怡景假日酒店会议室（地址：中山市长江水库风景区）。
6、登记时间：2010年6月11日-12日，上午9:00至下午16：00。（传真或信函方式以6月12日17:00前到达公司为准）
7、审议事项：《关于公司符合申请公开增发A股股票条件的议案》、《关于公司公开增发A股股票方案的议案》、《关于公开增发新股募集资金投资项目可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案》、《关于修正<公司章程>的议案》 |
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2010-05-28
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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大洋电机第二届董事会第九次会议于2010年5月27日召开，审议通过了《广东省创新型企业技术创新工程总体方案》的议案 |
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2010-05-13
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控股股东及一致行动人获得中国证监会核准豁免要约收购公司股份义务批复 |
深交所公告 |
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大洋电机控股股东鲁楚平先生于2008年9月24日通过深圳证券交易所交易系统增持公司100,000股股份，占当期公司总股本的0.08%。截至2009年9月24日，鲁楚平增持公司股份计划实施期限届满。2009年5月19日公司实施了每10股派8元转增10股的分配方案，上述增持股份100,000股转增变动为200,000股。
2010年5月11日，中国证券监督管理委员会下发了《关于核准豁免鲁楚平及一致行动人要约收购中山大洋电机股份有限公司股份义务的批复》文件，核准豁免鲁楚平通过深圳证券交易所的证券交易而增持公司200,000股股份，导致鲁楚平及一致行动人合计持有公司141,200,000股股份，约占公司总股本的56.03%而应履行的要约收购义务。
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2010-04-27
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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大洋电机2009年年度股东大会于2010年4月25日召开，审议通过了《2009年年度报告及摘要》的议案、《2009年度利润分配预案》的议案、《关于向银行申请综合授信贷款的议案》、《关于投资建设新能源动力及控制系统产业化项目》的议案等议案。
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2010-04-26
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因未刊登股东大会决议公告，4月26日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2010-04-15
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增加2009年年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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大洋电机定于2010年4月25日召开公司2009年年度股东大会。 4月13日，公司董事会收到了公司控股股东鲁楚平先生提议，在公司将于2010年4月25日召开的2009年年度股东大会增加以下议案： 审议《关于投资建设新能源动力及控制系统产业化项目的议案》； 以上议案已经于2009年10月18日召开的第二届董事会第三次会议审议通过。 公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交公司2009年年度股东大会审议 |
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2010-04-15
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.19 2、每股净资产(元) 5.21 3、净资产收益率(%) 3.82 |
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-15 |
拟披露季报 |
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2010-03-30
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4月12日举行2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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大洋电机定于2010年4月12日（星期一）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长鲁楚平先生、独立董事黄洪燕先生、副总经理王大力先生、财务负责人伍小云先生、董事会秘书熊杰明先生，保荐代表人邱枫先生。
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2010-03-30
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召开2009年度股东大会 ，2010-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2009 年度董事会工作报告》的议案；
（2）审议《2009 年度监事会工作报告》的议案；
（3）审议《2009 年度财务决算报告》的议案；
（4）审议《2010 年度财务预算报告》的议案；
（5）审议《2009 年年度报告及摘要》的议案；
（6）审议《2009 年度利润分配预案》的议案；
（7）审议《关于调整募集资金投入计划的议案》的议案；
（8）审议《关于公司审计机构年审工作评价及续聘》的议案；
（9）审议《公司高级管理人员薪酬与考核管理制度》；
（10）审议《公司高级管理人员薪酬与考核方案》；
（11）审议《关于向银行申请综合授信贷款的议案》；
（12）审议《修改公司章程的议案》；
（13）公司独立董事宋春杰、黄洪燕、李师左、袁海林述职。
（14）审议《关于投资建设新能源动力及控制系统产业化项目的议案》； |
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