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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-16
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签订《芜湖大洋电机产业园投资意向书》 |
深交所公告，投资项目 |
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2013年4月12日，大洋电机与芜湖市鸠江区人民政府签订了《芜湖大洋电机产业园投资意向书》。公司拟在芜湖市鸠江区经济开发区投资建设“芜湖大洋电机产业园”。拟实施商用汽车起动机及发电机系统、高效能家用及家居电机、伺服电机等项目。公司与合作方不存在关联关系。本次对外投资事项不构成关联交易。本次投资行为的实施尚需提交公司董事会审议。
公司在芜湖市鸠江经济开发区投资建设“芜湖大洋电机产业园”。拟实施商用汽车起动机及发电机系统、高效能家用及家居电机、伺服电机等项目。该项目拟占地200亩左右，预计总投资3-5亿元。项目分两期建设，一期项目用地约100亩，自项目开工建设之日起24个月建成运营；二期项目用地约100亩，自项目开工建设之日起24个月建成运营。
公司保证一期项目于2013年9月底开工建设 |
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2013-04-11
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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大洋电机2012年年度股东大会于2013年4月10日召开，审议通过了《2012年度报告全文及摘要》、《2012年度权益分派预案》、《关于调整增发募集资金投资使用计划的议案》等议案 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-20 |
拟披露季报 |
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2013-03-23
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调整增发募集资金投资使用计划的补充 |
深交所公告，投资项目 |
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大洋电机于2013年3月15日发布了《关于调整增发募集资金投资使用计划的公告》（公告编号：2013-006）。
2013年3月22日公司收到保荐机构中国银河证券股份有限公司出具的《中国银河证券股份有限公司关于中山大洋电机股份有限公司调整增发募集资金投资使用计划的专项核查意见》，现对专项核查意见予以补充公告 |
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2013-03-15
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《2012年度董事会报告》的议案
2 审议《2012年度监事会报告》的议案
3 审议《2012年度财务决算报告》的议案
4 审议《2013年度财务预算报告》的议案
5 审议《2012年度报告全文及摘要》的议案
6 审议《2012年度权益分派预案》的议案
7 审议《关于调整增发募集资金投资使用计划的议案》
8 审议《关于公司审计机构2012年度审计工作评价及续聘的议案》
9 审议《关于向银行申请综合授信贷款的议案》
10 审议《关于开展2014年度远期外汇套期保值业务的议案》
11 审议《关于修订<中山大洋电机股份有限公司董事选举累积投票制实施细则>的议案》
12 审议《关于制定<中山大洋电机股份有限公司监事选举累积投票制实施细则>的议案》
13 审议《关于修订<中山大洋电机股份有限公司控股股东内幕信息管理制度>的议案》 |
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2013-03-15
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年4月10日上午9：30 ，预计会期半天
2、会议召集人：公司董事会
3、股权登记日：2013年4月1日
4、会议召开方式：现场投票表决
5、会议召开地点：中山市喜来登大酒店（地址：中山市西堤路28号岐江公园北侧）
6、登记时间：2013年4月2日-3日，上午9:00至下午16：00。
7、审议事项：《2012年度报告全文及摘要》的议案、《2012年度权益分派预案》的议案、《关于调整增发募集资金投资使用计划的议案》等 |
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2013-03-15
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关于举行2012年年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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大洋电机定于2013年3月22日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录公司投资者互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S002249/?code=002249）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总裁徐海明先生、独立董事陈昭先生、财务负责人伍小云先生、董事会秘书熊杰明先生及保荐代表人敖云峰先生 |
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2013-03-15
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《2012年度董事会报告》的议案
2 审议《2012年度监事会报告》的议案
3 审议《2012年度财务决算报告》的议案
4 审议《2013年度财务预算报告》的议案
5 审议《2012年度报告全文及摘要》的议案
6 审议《2012年度权益分派预案》的议案
7 审议《关于调整增发募集资金投资使用计划的议案》
8 审议《关于公司审计机构2012年度审计工作评价及续聘的议案》
9 审议《关于向银行申请综合授信贷款的议案》
10 审议《关于开展2014年度远期外汇套期保值业务的议案》
11 审议《关于修订<中山大洋电机股份有限公司董事选举累积投票制实施细则>的议案》
12 审议《关于制定<中山大洋电机股份有限公司监事选举累积投票制实施细则>的议案》
13 审议《关于修订<中山大洋电机股份有限公司控股股东内幕信息管理制度>的议案》 |
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2013-03-15
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.48
二、每10股派1.4元（含税） |
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2013-03-05
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2012年度商品期货和远期外汇套期保值业务实施结果 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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大洋电机主要业务是微特电机的开发、生产和销售，主要用于空调整机配套。微特电机的主要原材料是铜（漆包线）、钢材（硅钢和冷轧钢板）和铝材（铝锭），其中铜（漆包线）约占生产成本的30%，铝材（铝锭）约占家电电机生产成本的5.5%，因而铜及铝价格波动对公司生产经营有较大影响；另一方面，公司出口业务营业收入占比超过50%，出口销售主要以美元结算，随着人民币升值美元贬值的压力持续存在，汇率波动也给公司经营带来较大影响。因此，为了减少以上风险，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于开展2012年度商品期货套期保值业务的议案》；第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整远期外汇套期保值业务的议案》，现将以上两项业务实施情况予以公告 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.25
加权平均净资产收益率：7.39%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.47 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-15 |
拟披露年报 |
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2012-12-31
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控股股东及其一致行动人完成增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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大洋电机于2012年12月28日接到公司控股股东、实际控制人及董事长鲁楚平先生的通知，截至2012年12月28日鲁楚平先生通过股票二级市场累计增持公司股份1,000,016股，占公司股份总数已发行股份0.14%，已完成本次增持计划。现将有关情况予以公告 |
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2012-12-01
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控股股东及其一致行动人增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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大洋电机于2012年11月30日接到公司控股股东、实际控制人及董事长鲁楚平先生的通知，鲁楚平先生于2012年11月30日通过二级市场购入公司部分股票，现将有关情况予以公告。
11月30日上午，鲁楚平先生通过深圳证券交易所系统采用集中竞价交易的方式增持公司550,065股，占公司已发行股份0.077%，平均价格5.265元/股。
本次增持后，鲁楚平先生持有公司股份241,960,065股，占公司总股本33.79% |
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2012-11-23
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第三届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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大洋电机第三届董事会第三次会议于2012年11月22日召开,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修订<内幕信息保密及知情人报备制度>的议案》、《关于修订<控股股东内幕信息管理制度>的议案》 |
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2012-11-13
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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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2012年5月14日，大洋电机第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币10,000万元（占本次公开增发A股募集资金净额1,019,329,864.10元的9.81%）闲置增发募集资金暂时补充流动资金。资金使用期限自公司第二届董事会第三十次会议审议通过之日起不超过6个月，即自2012年5月14日至2012年11月13日止。
在上述期间内，公司对该笔资金使用计划进行了合理的安排，资金运用情况良好， 累计借出和使用募集资金10,000万元（人民币）。2012年11月9日，公司已将10,000万元（人民币）资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构中国银河证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2012-11-09
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 3.38
3、净资产收益率(%) 5.04 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-09-14
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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大洋电机第三届董事会第一次会议于2012年9月13日召开，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》等议案 |
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2012-09-13
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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大洋电机2012年第二次临时股东大会于2012年9月12日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》等议案 |
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2012-09-04
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选举第三届监事会职工代表监事 |
深交所公告 |
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大洋电机于2012年9月1日召开职工代表大会，选举王林燕女士为公司职工代表监事，将与公司2012年第二次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期与第三届监事会同期 |
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2012-08-28
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9月12日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年9月12日上午9：30，预计会期半天
2、会议召集人：公司董事会
3、股权登记日：2012年9月5日
4、会议召开方式：现场投票表决
5、会议召开地点：中山市怡景假日酒店会议室（地址：中山市长江水库风景区）
6、登记时间：2012年9月6日-7日，上午9:00至下午16：00
7、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》等 |
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2012-08-28
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 3.32
3、净资产收益率(%) 3.33
二、不分配不转增 |
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2012-07-26
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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大洋电机2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.12
加权平均净资产收益率（%）：3.35
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.32 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-28 |
拟披露中报 |
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2012-05-24
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2011年年度分红，10派3.9(含税)，税后10派3.51登记日 ，2012-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-24
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2011年年度分红，10派3.9(含税)，税后10派3.51除权日 ，2012-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-24
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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大洋电机2011年年度权益分派方案为：每10股派3.900000元人民币现金（含税）转增5.000000股。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月30日，除权除息日为：2012年5月31日 |
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2012-05-24
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2011年年度分红，10派3.9(含税)，税后10派3.51红利发放日 ，2012-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-24
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2011年年度转增，10转增5登记日 ，2012-05-30 |
登记日，分配方案 |
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