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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-25
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5月30日召开2012年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2012年5月30日上午9：30时
2、会议的召开方式：现场投票方式。
3、会议召开地点：浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区浙江富春江水电设备股份有限公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2012年5月25日
6、登记时间：2012年5月28日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30
7、审议事项：关于发行短期融资券的议案、关于提请股东大会对本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案 |
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2012-05-10
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于发行短期融资券的议案
2、关于提请股东大会对本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案 |
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2012-05-10
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5月30日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2012年5月30日上午9：30时
2、会议的召开方式：现场投票方式。
3、会议召开地点：浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区浙江富春江水电设备股份有限公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2012年5月25日
6、登记时间：2012年5月28日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30；
7、审议事项：关于发行短期融资券的议案、关于提请股东大会对本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案 |
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2012-05-10
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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浙富股份2011年度股东大会于2012年5月9日召开，审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度报告及其摘要》、《公司2011年度利润分配预案》等议案 |
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2012-05-04
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5月9日召开2011年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2012年5月9日上午9：30时
2、会议的召开方式：现场投票方式。
3、会议召开地点：公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2012年5月4日
6、登记时间：2012年5月7日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。
7、审议事项：2011年度报告及其摘要、2011年度利润分配预案、续聘会计师事务所的议案等 |
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2012-05-02
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董事短线买卖公司股票 |
深交所公告 |
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浙富股份获悉，公司董事宗佩民先生于2012年1月19日买入公司股票22300股，买入均价13.30元/股，其后又于2012年4月26日将该部分股票全部卖出，卖出均价17.78元/股，获益99904元（不含交易费）。
经公司董事会核查，宗佩民先生此次买卖股票交易行为属于六个月内的双向操作，违反了相关规定。同时，董事会查询了宗佩民先生近六个月内买卖公司股票的情况，未发现其他短线交易行为。宗佩民先生承诺六个月内不再买卖公司股票。
公司董事会向宗佩民先生进一步说明了有关买卖公司股票的规定，并要求其严格规范买卖公司股票的行为，审慎操作；同时，董事会对其本次短线交易的全部收益予以没收；此外，董事会向全体董事、监事和高级管理人员对宗佩民先生的违规行为予以了通报，并要求引以为戒 |
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2012-04-23
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4月26日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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浙富股份将于2012年4月26日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2011年年度报告网上说明会，本次说明会的网址为：http://irm.p5w.net。
出席本次年度报告网上说明会的有：公司董事长孙毅先生，财务总监、董事会秘书房振武先生，独立董事吴卫国先生，保荐代表人叶可先生 |
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2012-04-18
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2011年年报和2012年第一季度报告的更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
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浙富股份已于2012年4月17日在深圳证券交易所网站和巨潮咨询网站上披露了公司2011年年度报告全文及其摘要和公司2012年第一季度报告全文及正文。经事后审核确认，涉及每股收益的上年同期数应按股本调整后计算的数据填列，故现将公司2011年年度报告全文及其摘要和公司2012年第一季度报告全文及正文中相应涉及该数据的部分内容予以更正 |
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2012-04-17
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2011年度董事会工作报告。独立董事将在本次股东大会上做述职报告
2、公司2011年度监事会工作报告
3、公司2011年度报告及其摘要
4、公司2011年度财务决算报告
5、公司2011年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于银行授信的议案 |
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2012-04-17
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 4.29
3、净资产收益率(%) 1.41 |
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2012-04-17
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.61
2、每股净资产(元) 4.22
3、净资产收益率(%) 15.30
二、每10股派1.3元（含税）转增10股 |
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2012-04-17
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5月9日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间：2012年5月9日上午9:30时
2.会议的召开方式：现场投票
3.会议召开地点：浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区公司会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.股权登记日：2012年5月4日
6.登记时间：2012年5月7日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。
7.审议事项：公司2011年度报告及其摘要、公司2011年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等 |
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2012-04-10
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非公开发行股票进展 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据浙富股份非公开发行股票预案的安排，截至2012年3月底公司和中国核动力研究设计院已完成对四川华都核设备制造有限公司的增资，并已完成相关工商变更登记手续，此次增资后华都公司的注册资本由原来的2000万元人民币变更为27290万元人民币。
华都公司系公司和核动力院的合资公司，其中公司持有其66.67%的股权，核动力院持有其33.33%的股权。本次增资合计25290万元人民币，由公司和核动力院同比例增资，其中公司以现金16860万元人民币增资，根据预案的安排，公司此次根据项目进展的需要先行以自有资金增资的部分在募集资金到位后将按照相关法规规定的程序予以置换；核动力院以步进式磁力提升型反应堆控制棒驱动机构（专利号：200710050738.9）的相关知识产权（包括专利权、专有技术和设计图纸等技术文档）（评估值为8430万元，已经财政部批复同意，文号：财防[2011]348号）增资，截至2012年3月底该等知识产权已办理完毕交割过户手续（已经国家知识产权局批准，文号：2012033000149720）。
上述增资事宜已经信永中和会计师事务所成都分所出具验资报告 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-17 |
拟披露季报 |
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2012-03-10
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总经理由“孙毅”变为“潘承东” ，2012-03-09 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-03-10
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第二届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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浙富股份第二届董事会第十四次会议于2012年3月9日召开，审议通过《关于聘任潘承东先生为公司总经理的议案》、《关于修订〈公司内幕信息知情人登记和报备制度〉的议案》 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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浙富股份2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.63
加权平均净资产收益率（%）：15.88
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.25 |
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2012-02-14
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财政部批复核动力院与公司共同增资四川华都核设备制造有限公司 |
深交所公告，投资项目 |
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近日浙富股份收到中国核动力研究设计院（以下简称“核动力院”）转交的《财政部关于中国核动力研究设计院以无形资产对四川华都核设备制造有限公司增加投资的批复》。财政部已正式批复核动力院以无形资产与公司共同增资四川华都核设备制造有限公司（以下简称“华都公司”），同时华都公司相关资产评估结果已经财政部核准。
华都公司系公司控股子公司（持股66.67%），核动力院系另一股东。公司拟与核动力院共同增资华都公司实施百万千瓦级核电控制棒驱动机构等核电设备建设项目，该项目系公司2012年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行募集资金投资项目之一。
同时，接财政部批复后，公司与核动力院根据相关进展在双方2011年5月8日签署的框架协议的基础上，进一步签署了《浙江富春江水电设备股份有限公司与中国核动力研究设计院关于四川华都核设备制造有限公司之增资协议》，现将协议主要内容予以公告 |
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2012-01-31
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业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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浙富股份修正后的预计业绩：预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长30%-40% |
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2012-01-13
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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浙富股份2012年第一次临时股东大会于2012年1月12日召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案 |
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2012-01-12
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-12,恢复交易日：2012-01-13，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-12
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-12,恢复交易日：2012-01-13 ，2012-01-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-09
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1月12日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间
(1)现场会议时间：2012年1月12日下午14：30时
(2)网络投票时间：2012年1月11日至2012年1月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年1月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年1月11日15:00至2012年1月12日15:00的任意时间。
2.会议的召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
3.会议召开地点：公司会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.股权登记日：2012年1月9日
6.登记时间：2012年1月10日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30
7.审议事项：《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 |
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2012-01-06
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公司通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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浙富股份于2008年9月被认定为浙江省2008年第一批高新技术企业，《高新技术企业证书》发证日期为2008年9月19日，有效期为3年。
近日，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合下发了《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》，根据有关规定，公司顺利通过高新技术企业复审，资格有效期3年。
根据相关规定，高新技术企业复审通过后三年内（2011年1月1日至2013年12月31日），继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即所得税按15%的税率征收。目前，公司正在积极办理减税相关手续 |
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2012-01-04
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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浙富股份第二届董事会第十三次会议于2012年01月02日召开，审议通过了《关于对控股子公司四川华都核设备制造有限公司提供财务资助的议案》。会议同意在不影响公司正常经营的情况下，公司以自有资金为控股子公司四川华都核设备制造有限公司提供总额不超过5000万元人民币的财务资助，资助期限自本次董事会审议通过之日起一年 |
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2012-01-04
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1月12日召开2012年第一次临时股东大会的补充通知 |
深交所公告 |
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2012年1月2日，浙富股份董事会收到股东孙毅先生提交的《关于增加浙江富春江水电设备股份有限公司2012年度第一次临时股东大会临时提案的函》，提议增加《关于对控股子公司四川华都核设备制造有限公司提供财务资助的议案》的临时议案，该议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。
经核查，截止本公告发布日孙毅先生持有公司122,900,865股，占总股本的41.067%，符合相关规定，公司董事会同意将以上议案提交公司2012年度第一次临时股东大会审议。根据上述增加临时提案情况及董事会审议情况，公司董事会将《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》进行了补充，现将增加临时提案后的股东大会召开方式、时间、地点和议题等内容予以补充 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-02-29 |
拟披露年报 |
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2011-12-28
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、 《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
3、 《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》；
4、 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订版）的议案》；
5、 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事项的议案》；
7、 《关于修订<公司章程>的议案》；
8、 《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》；
9、 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》；
10、 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》；
11、 《关于修订<公司对外担保制度>的议案》；
12、 《关于修订<公司对外投资经营决策制度>的议案》。
13、 《关于对控股子公司四川华都核设备制造有限公司提供财务资助的议案》 |
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2011-12-28
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2012年1月12日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间
(1)现场会议时间：2012年1月12日下午14：30时
(2)网络投票时间：2012年1月11日至2012年1月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年1月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年1月11日15:00至2012年1月12日15:00的任意时间。
2.会议的召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
3.会议召开地点：浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区浙江富春江水电设备股份有限公司会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.股权登记日：2012年1月9日
6.登记时间：2012年1月10日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30
7.审议事项：《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订版）的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 |
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2011-12-28
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、 《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
3、 《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》；
4、 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订版）的议案》；
5、 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事项的议案》；
7、 《关于修订<公司章程>的议案》；
8、 《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》；
9、 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》；
10、 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》；
11、 《关于修订<公司对外担保制度>的议案》；
12、 《关于修订<公司对外投资经营决策制度>的议案》 |
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2011-12-27
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重大工程中标 |
深交所公告 |
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浙富股份于2011年12月24日收到南宁交通水利投资有限责任公司《中标通知书》，通知确定公司为广西郁江老口航运枢纽工程灯泡贯流式水轮发电机组及附属设备采购的中标单位。双方将于2011年12月31日前签署正式采购合同。
标的物：5台套30MW灯泡贯流式水轮发电机组及其附属设备。
中标总金额：人民币17100万元整。
此次中标总金额占公司2010年度营业收入的18.51%，公司按照制造进度交货将增加公司2011-2014年度的销售收入和净利润 |
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