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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-01
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2013年年度分红，10派0.22(含税)，税后10派0.209除权日 ，2014-08-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-21 |
拟披露中报 |
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2014-06-21
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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天润曲轴2013年度股东大会于2014年6月20日召开,审议通过《2013年度报告》全文及摘要、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘2014年度审计机构的议案》等议案 |
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2014-05-29
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2014年6月16日8：00-12：00;13：00-17：00
2、会议召集人：公司董事会
3、会议地点：山东省威海市文登区天润路2-13号公司会议室
4、会议召开日期和时间：2014年6月20日上午10：00
5、会议召开方式：现场表决方式
6、股权登记日：2014年6月13日
7、审议事项：《2013年度报告》全文及摘要、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘2014年度审计机构的议案》等议案 |
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2014-05-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度报告》全文及摘要；
2、《2013年度董事会工作报告》；
3、《2013年度监事会工作报告》；
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《2013年度利润分配预案》；
6、《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
7、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2014-05-13
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参加山东辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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天润曲轴将于2014年5月15日下午14：00-16：10参加“山东辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日活动”,现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录全景网(http：//www.p5w.net)参与本次活动。
出席本次投资者网上集体接待日活动的公司人员有：董事、董事会秘书、副总经理、财务总监刘立女士和证券事务代表周洪涛女士 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.3 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.34
二、每10股派0.22元(含税) |
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2014-03-27
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举行2013年年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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天润曲轴定于2014年4月3日下午14：00-16：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-02-26
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.18
加权平均净资产收益率(%)：3.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.49 |
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2014-02-14
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公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告 |
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天润曲轴现发布关于的公告 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-27 |
拟披露年报 |
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2013-11-19
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天润曲轴2013年第一次临时股东大会于2013年11月18日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于第三届董事会董事薪酬的议案》、《关于第三届监事会监事薪酬的议案》 |
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2013-10-24
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议地点：山东省文登市天润路2-13号公司会议室
2、会议召集人：公司董事会
3、登记时间：2013年11月12日8：00-12：00;13：00-17：00。
4、会议召开日期和时间：2013年11月18日上午10：00
5、会议召开方式：现场表决
6、股权登记日：2013年11月11日
7、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于第三届董事会董事薪酬的议案》、《关于第三届监事会监事薪酬的议案》 |
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2013-10-24
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.52 |
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2013-10-24
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1 选举非独立董事候选人
（1）选举邢运波先生为公司第三届董事会非独立董事
（2）选举孙海涛先生为公司第三届董事会非独立董事
（3）选举郇心泽先生为公司第三届董事会非独立董事
（4）选举于作水先生为公司第三届董事会非独立董事
（5）选举徐承飞先生为公司第三届董事会非独立董事
（6）选举刘立女士为公司第三届董事会非独立董事
1.2 选举独立董事候选人
（1）选举郭明瑞先生为公司第三届董事会独立董事
（2）选举金福海先生为公司第三届董事会独立董事
（3）选举孟红女士为公司第三届董事会独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1 选举于树明先生为公司第三届监事会非职工代表监事
2.2 选举黄志强先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3、审议《关于第三届董事会董事薪酬的议案》；
4、审议《关于第三届监事会监事薪酬的议案》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-24 |
拟披露季报 |
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2013-08-22
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.83
二、不分配不转增 |
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2013-07-18
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2012年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.1425登记日 ，2013-07-24 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-18
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2012年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.1425除权日 ，2013-07-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-18
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2012年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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天润曲轴2012年年度权益分派方案为：每10股派0.1500元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2013年7月24日,除权除息日为：2013年7月25日 |
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2013-07-18
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2012年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.1425红利发放日 ，2013-07-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-22 |
拟披露中报 |
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2013-06-25
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第二届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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天润曲轴第二届董事会第二十六次会议于2013年6月21日召开，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2013-06-20
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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经天润曲轴2013年1月6日召开的第二届董事会第二十二次会议审议批准，在不影响募集资金项目正常进行的前提下，继续使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月（自2013年1月6日至2013年7月5日）。
2013年6月19日，公司已将10,000万元募集资金全部归还至募集资金专项存储账户，并及时通知了公司保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2013-06-14
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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天润曲轴2012年度股东大会于2013年6月13日召开，审议通过《2012年度报告》全文及摘要、《2012年度利润分配预案》、《关于续聘2013年度审计机构的议案》等议案 |
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2013-06-03
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公司副总经理辞职 |
深交所公告 |
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天润曲轴董事会于2013年5月31日收到公司副总经理张洋先生递交的书面辞职报告，张洋先生因个人原因辞去副总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张洋先生的辞职报告自送达董事会时生效，辞职后将不再担任公司其他职务，其辞职不会对公司生产经营情况产生影响 |
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2013-05-21
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议地点：山东省文登市天润路2-13号公司会议室
2、会议召集人：公司董事会
3、登记时间：2013年6月6日8:00-12:00；13:00-17:00。
4、会议召开日期和时间：2013年6月13日上午10:00
5、会议召开方式：现场表决方式
6、股权登记日：2013年6月5日
7、会议审议事项：《2012年度报告》全文及摘要、《2012年度利润分配预案》、《关于续聘2013年度审计机构的议案》等 |
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2013-05-21
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度报告》全文及摘要；
2、《2012年度董事会工作报告》；
3、《2012年度监事会工作报告》；
4、《2012年度财务决算报告》；
5、《2012年度利润分配预案》；
6、《关于续聘2013年度审计机构的议案》 |
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2013-04-20
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.96 |
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