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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-24
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.05
净资产收益率(%)：0.93 |
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2015-04-24
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2014年度报告》全文及摘要；
2、《2014年度董事会工作报告》；
3、《2014年度监事会工作报告》；
4、《2014年度财务决算报告》；
5、《2014年度利润分配预案》；
6、《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
7、《关于选举独立董事候选人的议案》；
8、《关于修订<公司章程>的议案》；
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
10、《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》 |
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2015-04-16
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持股5%以上股东减持公司股份后持股比例低于5%的提示 |
深交所公告 |
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公司于2015年4月14日收到公司持股5%以上股东刘昕减持股份的通知。刘昕于2015年4月8日至2015年4月14日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份21,187,400股,占公司总股本的3.79%。本次减持后,刘昕持有公司股份数为13,158,010股,占公司总股本的2.35%,刘昕不再是公司持股5%以上的股东 |
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2015-04-09
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元) 0.24
净资产收益率(%) 4.26 |
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2015-04-02
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关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告 |
深交所公告 |
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公司于2015年3月31日收到公司持股5%以上股东刘昕减持股份的通知。刘昕于2015年3月30日至2015年31日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份27,970,590股,占公司总股本的5%。本次减持后,刘昕持有公司股份数为34,345,410股,占公司总股本的6.14% |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-24 |
拟披露季报 |
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2015-03-27
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关于通过高新技术企业复审的公告 |
深交所公告 |
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天润曲轴现发布 |
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2015-03-18
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
深交所公告 |
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天润曲轴现发布 |
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2015-02-27
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-02-06
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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天润曲轴董事会于2015年2月4日收到独立董事郭明瑞先生的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的文件精神,郭明瑞先生申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去董事会考核与薪酬委员会主任委员、董事会提名委员会委员的职务。辞职后,郭明瑞先生不再担任公司其他任何职务。
鉴于郭明瑞先生辞职后将导致公司董事会独立董事人数低于《公司章程》的相关规定,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,郭明瑞先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后,提交股东大会进行审议 |
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2015-01-30
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股票期权授予登记完成 |
深交所公告 |
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经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认,天润曲轴已于2015年1月28日完成了《天润曲轴股份有限公司股票期权激励计划(草案)》的股票期权授予登记工作,期权简称：天润JLC1,期权代码：037680,现将相关情况予以公告 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-09 |
拟披露年报 |
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2014-12-29
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第三届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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天润曲轴第三届董事会第八次会议于2014年12月26日召开,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》 |
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2014-12-23
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天润曲轴2014年第一次临时股东大会于2014年12月22日召开,审议通过了《关于公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2014-12-17
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议时间：2014年12月22日14：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月22日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月21日下午15：00至2014年12月22日下午15：00期间的任意时间。
2、审议事项：《关于公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2014-12-05
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》；
1.1股票期权激励计划的目的；
1.2激励对象的确定依据和范围；
1.3股票期权激励计划所涉及的标的股票来源和数量；
1.4激励对象获授的股票期权分配情况；
1.5股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；
1.6股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；
1.7激励对象获授权益、行权的条件；
1.8股票期权激励计划的调整方法和程序；
1.9股票期权会计处理；
1.10实行股票期权激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序；
1.11公司与激励对象各自的权利义务；
1.12股票期权激励计划的变更、终止和其他事项。
2、审议《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》； |
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2014-12-05
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2014年12月22日14：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月22日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月21日下午15：00至2014年12月22日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年12月15日
3、现场会议地点：山东省威海市文登区天润路2-13号公司会议室。
4、会议审议事项：《关于公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2014-12-03
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股票期权激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告 |
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天润曲轴于2014年10月25日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》,并于2014年10月28日披露了上述事项。随后,公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会,并就上述事项与中国证监会进行了沟通。
公司于2014年12月1日获悉,中国证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司将尽快按照相关程序召开股东大会审议本次股票期权激励计划及相关议案 |
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2014-10-28
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重大事项复牌 |
深交所公告，其它 |
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天润曲轴因筹划股票期权激励计划事宜,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年10月27日开市起停牌。
公司于2014年10月25日召开了第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》等议案。详细内容请见公司于2014年10月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。
依据相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：天润曲轴,证券代码：002283)将于2014年10月28日开市起复牌 |
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2014-10-28
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.18
2、净资产收益率(%) 3.24 |
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2014-10-27
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2014-10-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 天润曲轴正在筹划股票期权激励计划事宜，将于近期召开董事会审议该事项，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格发生异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天润曲轴，证券代码：002283）自2014年10月27日开市起停牌，待公司披露相关公告后申请股票复牌 |
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2014-10-27
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2014-10-27,恢复交易日：2014-10-28，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 天润曲轴正在筹划股票期权激励计划事宜，将于近期召开董事会审议该事项，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格发生异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天润曲轴，证券代码：002283）自2014年10月27日开市起停牌，待公司披露相关公告后申请股票复牌 |
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2014-10-27
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重大事项停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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天润曲轴正在筹划股票期权激励计划事宜,将于近期召开董事会审议该事项,为维护广大投资者利益,避免公司股票价格发生异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：天润曲轴,证券代码：002283)自2014年10月27日开市起停牌,待公司披露相关公告后申请股票复牌 |
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2014-10-27
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2014-10-27,恢复交易日：2014-10-28 ，2014-10-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 天润曲轴正在筹划股票期权激励计划事宜，将于近期召开董事会审议该事项，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格发生异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天润曲轴，证券代码：002283）自2014年10月27日开市起停牌，待公司披露相关公告后申请股票复牌 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-08-28
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更换持续督导保荐代表人 |
深交所公告 |
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天润曲轴于2014年8月26日收到2011年非公开发行股票的保荐机构国信证券股份有限公司《关于更换天润曲轴股份有限公司非公开发行持续督导保荐代表人的函》,原持续督导保荐代表人蔡雷先生因工作变动原因,不再继续担任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行,国信证券指定黄艳女士接替蔡雷先生的持续督导工作,履行保荐职责。
黄艳女士接替蔡雷先生担任保荐代表人工作的起始日期为2014年8月26日。本次变更后,公司非公开发行项目持续督导的保荐代表人为陈伟先生和黄艳女士。持续督导责任截止至募集资金使用完毕为止 |
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2014-08-21
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、净资产收益率(%) 2.42
二、不分配不转增 |
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2014-08-01
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2013年年度分红，10派0.22(含税)，税后10派0.209登记日 ，2014-08-07 |
登记日，分配方案 |
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2014-08-01
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告 |
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天润曲轴2013年年度权益分派方案为：每10股派0.220元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年8月7日,除权除息日为：2014年8月8日 |
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2014-08-01
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2013年年度分红，10派0.22(含税)，税后10派0.209红利发放日 ，2014-08-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-08-01
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2013年年度分红，10派0.22(含税)，税后10派0.209除权日 ，2014-08-08 |
除权除息日，分配方案 |
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