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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-14
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累计投票议案 提案1-3为等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举梁旭先生为公司第六届董事会董事
1.02 选举郭宏斌先生为公司第六届董事会董事
1.03 选举王文其先生为公司第六届董事会董事
1.04 选举吴亮先生为公司第六届董事会董事
1.05 选举王智敏女士为公司第六届董事会董事
1.06 选举周懿女士为公司第六届董事会董事
2.00 《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举彭陈先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举刘雪峰先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举俞峰先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举第六届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举钱萍萍女士为公司第六届监事会非职工监事
3.02 选举戴怡晨女士为公司第六届监事会非职工监事 |
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2022-05-14
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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禾盛新材现发布 |
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2022-05-14
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累计投票议案 提案1-3为等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举梁旭先生为公司第六届董事会董事
1.02 选举郭宏斌先生为公司第六届董事会董事
1.03 选举王文其先生为公司第六届董事会董事
1.04 选举吴亮先生为公司第六届董事会董事
1.05 选举王智敏女士为公司第六届董事会董事
1.06 选举周懿女士为公司第六届董事会董事
2.00 《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举彭陈先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举刘雪峰先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举俞峰先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举第六届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举钱萍萍女士为公司第六届监事会非职工监事
3.02 选举戴怡晨女士为公司第六届监事会非职工监事 |
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2022-05-11
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关于深圳证券交易所2021年年报问询函的回复的更正公告 |
深交所公告，违规 |
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禾盛新材现发布 |
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2022-05-10
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关于深圳证券交易所2021年年度报告问询函的回复公告 |
深交所公告，违规 |
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禾盛新材现发布 |
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2022-04-30
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2021年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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禾盛新材现发布 |
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2022-04-28
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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禾盛新材现发布 |
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2022-04-08
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《监事会2021年度工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《公司2021年年度报告全文及摘要》
5.00 《公司2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于2021年度公司董事薪酬的议案》需逐项表决
7.01 公司董事长梁旭2021年度薪酬为21.60万元
7.02 公司董事吴镇平2021年度薪酬为6.00万元
7.03 公司董事王智敏2021年度薪酬为6.00万元
7.04 公司董事王锐2021年度薪酬为6.00万元
7.05 公司董事张友树2021年度薪酬为6.00万元
7.06 公司董事、副总经理兼董事会秘书王文其2021年度薪酬为24.03万元
7.07 公司独立董事张志康2021年度董事津贴为6.00万元
7.08 公司独立董事余庆兵2021年度董事津贴为6.00万元
7.09 公司独立董事彭陈2021年度董事津贴为0.50万元
7.10 公司独立董事贾国华(离任)2021年度董事津贴为6.00万元
8.00 《关于2021年度公司监事薪酬的议案》需逐项表决
8.01 公司监事会主席黄文瑞2021年度薪酬为13.13万元
8.02 公司监事钱萍萍2021年度薪酬为10.93万元
8.03 公司监事戴怡晨2021年度薪酬为10.16万元
8.04 公司监事周小春(离任)2021年度薪酬为12.23万元
9.00 《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》
10.00 《关于对子公司提供担保的议案》 |
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2022-04-08
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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禾盛新材现发布 |
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2022-04-08
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《监事会2021年度工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《公司2021年年度报告全文及摘要》
5.00 《公司2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于2021年度公司董事薪酬的议案》需逐项表决
7.01 公司董事长梁旭2021年度薪酬为21.60万元
7.02 公司董事吴镇平2021年度薪酬为6.00万元
7.03 公司董事王智敏2021年度薪酬为6.00万元
7.04 公司董事王锐2021年度薪酬为6.00万元
7.05 公司董事张友树2021年度薪酬为6.00万元
7.06 公司董事、副总经理兼董事会秘书王文其2021年度薪酬为24.03万元
7.07 公司独立董事张志康2021年度董事津贴为6.00万元
7.08 公司独立董事余庆兵2021年度董事津贴为6.00万元
7.09 公司独立董事彭陈2021年度董事津贴为0.50万元
7.10 公司独立董事贾国华(离任)2021年度董事津贴为6.00万元
8.00 《关于2021年度公司监事薪酬的议案》需逐项表决
8.01 公司监事会主席黄文瑞2021年度薪酬为13.13万元
8.02 公司监事钱萍萍2021年度薪酬为10.93万元
8.03 公司监事戴怡晨2021年度薪酬为10.16万元
8.04 公司监事周小春(离任)2021年度薪酬为12.23万元
9.00 《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》
10.00 《关于对子公司提供担保的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-16
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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禾盛新材现发布 |
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2022-02-26
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选刘雪峰先生为第五届董事会独立董事的议案》 |
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2022-02-26
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选刘雪峰先生为第五届董事会独立董事的议案》 |
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2022-02-26
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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禾盛新材现发布 |
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2022-01-28
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2021年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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禾盛新材现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-08 |
拟披露年报 |
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2021-12-22
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关于持股5%以上股东的一致行动人办理了股票质押式回购交易的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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禾盛新材现发布 |
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2021-12-16
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2021年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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禾盛新材现发布 |
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2021-12-07
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关于控股股东股份新增轮候冻结的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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禾盛新材现发布 |
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2021-11-30
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于全资子公司互相提供担保的议案》 |
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2021-11-30
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关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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禾盛新材现发布 |
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2021-11-13
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2021年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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禾盛新材现发布 |
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2021-11-11
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关于召开2021年第二次临时股东大会通知的更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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禾盛新材现发布 |
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2021-11-05
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关于持股5%以上股东的一致行动人减持股份超过1%的公告 |
深交所公告，其它 |
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禾盛新材现发布 |
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