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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-02-14
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公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告 |
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罗莱家纺现发布的公告 |
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2014-01-08
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全资控股子公司购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据有关决议,罗莱家纺下属全资控股子公司罗莱家纺(天津)有限公司于2014年1月6日出资人民币5,000万元,向宁波通商银行上海分行购买了银行理财产品,产品名称：宁波通商银行商运亨通2号第三十一期对公理财产品 |
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2014-01-03
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聘请的会计师事务所更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2014年1月2日,罗莱家纺收到华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)《关于会计师事务所名称变更的函》,主要内容如下：
根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》的规定,经北京市财政局批复,华普天健会计师事务所(北京)有限公司已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作,并更名为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)。
根据规定,转制后的华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)将继续履行原会计师事务所的业务合同。本次转制更名不涉及主体资格变更,不属于更换或者重新聘任会计师事务所的情形。
因此,公司2013年度审计机构名称变更为“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-25 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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全资控股子公司购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据相关决议,罗莱家纺下属全资控股子公司上海罗莱家用纺织品有限公司于2013年12月30日出资人民币4,000万元,向招商银行上海外滩支行购买了银行理财产品,产品名称：招商银行点金公司理财集财易之鼎鼎成金65038号理财计划 |
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2013-12-20
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全资控股子公司购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据有关决议,罗莱家纺下属全资控股子公司上海罗莱家用纺织品有限公司于2013年12月19日出资人民币10,000万元,向华夏银行上海分行购买了银行理财产品,产品名称：华夏理财--创盈机构理财产品 |
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2013-11-27
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全资控股子公司购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据有关决议,罗莱家纺下属全资控股子公司上海罗莱家用纺织品有限公司于2013年11月25日出资人民币5054万元,向招商银行上海外滩支行购买了银行理财产品,产品名称：招商银行点金公司理财之鼎鼎成金67112号理财计划 |
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2013-11-18
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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罗莱家纺第三届董事会第一次会议于2013年11月15日召开,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度的议案》等 |
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2013-11-16
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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罗莱家纺2013年第二次临时股东大会于2013年11月15日召开,审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》 |
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2013-10-26
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召开2013年度第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议时间：2013年11月15日上午10：00
(三)会议地点：江苏省南通市经济技术开发区源兴路555号罗莱家纺股份有限公司会议室
(四)会议召开方式：现场会议
(五)股权登记日：2013年11月11日
(六)审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等 |
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2013-10-26
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
选举6名非独立董事：
（1）选举薛伟成为非独立董事；
（2）选举薛伟斌为非独立董事；
（3）选举陶永瑛为非独立董事；
（4）选举钱卫为非独立董事；
（5）选举赵丙贤为非独立董事；
（6）选举薛嘉琛为非独立董事；
选举3名独立董事：
（1）选举程隆棣为独立董事；
（2）选举田志伟为独立董事；
（3）选举孙宜国为独立董事。
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举邢耀宇为监事；
（2）选举瞿庆峰为监事。
4、审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.84
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 12.06 |
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2013-10-22
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(002293) 罗莱家纺:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 27659714.18
机构专用 19231038.66
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 17951184.00 4896.00
机构专用 17076368.05
安信证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 16724066.15 2428.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 485159.00 76909841.40
中信证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 38893097.09
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 767839.00 11943519.17
财通证券有限责任公司嘉兴禾兴南路证券营业部 4904538.00
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 66096.00 4875070.00
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2013-10-14
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全资控股子公司购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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罗莱家纺第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》,同意股份公司及其控股子公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行理财投资,资金使用额度不超过人民币2亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。为控制风险,以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品,不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。同时授权股份公司经营管理层具体实施上述理财事项,授权期限自董事会审议通过之日起15个月内有效。
根据上述决议,股份公司下属全资控股子公司罗莱家纺(天津)有限公司于2013年10月10日出资人民币10000万元,向中国银行南通经济技术开发区支行购买了银行理财产品,现将有关情况予以公告 |
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2013-10-12
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董事会换届选举 |
深交所公告 |
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罗莱家纺第二届董事会任期已于2013年7月29日届满。为了顺利完成董事会的换届选举,公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规的规定,现将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2013-10-08
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全资控股子公司购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据有关决议,罗莱家纺下属全资控股子公司上海罗莱家用纺织品有限公司于2013年9月29日出资人民币5000万元,向交通银行银行上海市分行购买了银行理财产品,产品名称：交通银行“蕴通财富*日增利44天” |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-27
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第三大股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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2013年9月26日,罗莱家纺收到第三大股东石河子众邦股权投资管理合伙企业减持股份的通知。众邦投资于2013年9月25日减持所持公司股份1000万股,占公司总股本的3.56%。减持后,众邦投资持有公司股份3000万股,占公司总股本10.69%,均为无限售条件流通股 |
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2013-09-23
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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罗莱家纺第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》,同意股份公司及其控股子公司使用部分自有闲置资金以等方式进行理财投资,资金使用额度不超过人民币2亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。
根据上述决议,罗莱家纺于2013年9月18日出资人民币3000万元,向南京银行股份有限公司南通分行购买了利率挂钩型结构性存款产品,现将有关情况予以公告 |
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2013-08-29
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.49
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.05
二、不分配不转增 |
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2013-08-09
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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罗莱家纺2013年第一次临时股东大会于2013年8月8日召开,审议通过了《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》、《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
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2013-08-03
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董事会、监事会延期换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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罗莱家纺第二届董事会、第二届监事会已于2013年7月28日届满,鉴于公司第三届董事会独立董事候选人之一尚未获得独立董事任职资格证书,为有利于相关工作安排,公司董事会和监事会换届选举工作延期,同时,公司董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦相应顺延。
延期换届选举工作预计将于该名独立董事候选人参加独立董事任职资格培训并获得证书后,按照相关法律法规的程序要求及时完成。在换届选举工作完成之前,公司第二届董事会、第二届监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续积极履行对公司的勤勉义务和职责 |
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2013-07-24
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议时间：2013年8月8日上午9：00
(三)会议地点：江苏省南通市经济技术开发区源兴路555号罗莱家纺股份有限公司会议室
(四)会议召开方式：现场会议
(五)登记时间：2013年8月5日上午9：30-11：30和下午14：00-16：30
(六)股权登记日：2013年8月1日
(七)会议审议事项：《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》、《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
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2013-07-24
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案》； |
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2013-07-16
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全资控股子公司购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据有关决议,罗莱家纺下属全资控股子公司罗莱家纺(天津)有限公司于2013年7月12日出资人民币10,000万元,向中国银行南通经济技术开发区支行购买了银行理财产品,产品名称：人民币“按期开放” |
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2013-07-15
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2013年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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罗莱家纺修正后的预计业绩：预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润为盈利13,368.61万元-16,042.33万元,比上年同期增长0%-20% |
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2013-07-10
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(002293) 罗莱家纺:公司第三大股东迁址及更名等的提示 |
深交所公告，基本资料变动 |
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南通众邦投资管理有限公司持有罗莱家纺股份40,000,000股,占公司总股本的14.25%,为公司的第三大股东。
南通众邦投资管理有限公司注册地址已迁移至新疆维吾尔族自治区石河子市,公司名称由"南通众邦投资管理有限公司"变更为"石河子众邦股权投资管理合伙企业(有限合伙企业)",住所移至石河子开发区北四东路37号5-28室,经营范围变更为"接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务"。
除上述名称、住所及经营范围的变更外,其余工商登记注册项目未发生变化 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-29 |
拟披露中报 |
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2013-06-04
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全资控股子公司购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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罗莱家纺第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》，同意股份公司及其控股子公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行理财投资，资金使用额度不超过人民币2亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
股份公司下属全资控股子公司罗莱家纺（天津）有限公司于2013年5月29日出资人民币3,400万元，向厦门国际银行上海分行购买了银行理财产品。
截至公告日，股份公司及其控股子公司过去12个月内累计购买银行理财产品尚未到期的金额共计15,000万元，占股份公司最近一期经审计净资产的7.93% |
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2013-05-30
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第二届董事会第二十八次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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罗莱家纺第二届董事会第二十八次（临时）会议于2013年5月28日召开，审议通过了《关于调整罗莱家纺股份有限公司股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》、《关于向罗莱家纺股份有限公司股票期权激励对象授予股票期权的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》 |
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2013-05-28
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全资控股子公司购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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罗莱家纺第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》，同意股份公司及其控股子公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行理财投资，资金使用额度不超过人民币2亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品。
根据上述决议，股份公司下属全资控股子公司罗莱家纺（天津）有限公司于2013年5月23日出资人民币6,600万元，向厦门国际银行上海分行购买了银行理财产品，现将有关情况予以公告 |
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