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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-13
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2021年年度报告及其摘要》
2.00 2021年度财务决算报告》
3.00 2021年度董事会工作报告》
4.00 2021年度监事会工作报告》
5.00 2021年度利润分配方案》
6.00 关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 关于2022年度担保额度预计的议案》
8.00 关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》
9.00 关于使用自有资金进行证券投资的议案》
10.00 关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》
11.00 关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
12.00 关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举黄裕辉先生为公司第七届董事会非独立董事
12.02 选举顾冲先生为公司第七届董事会非独立董事
12.03 选举王鹏飞先生为公司第七届董事会非独立董事
12.04 选举李珍女士为公司第七届董事会非独立董事
12.05 选举李尧先生为公司第七届董事会非独立董事
12.06 选举龚凡先生为公司第七届董事会非独立董事
13.00 关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》
13.01 选举祁和刚先生为公司第七届董事会独立董事
13.02 选举朱岩先生为公司第七届董事会独立董事
13.03 选举胡劲为先生为公司第七届董事会独立董事
14.00 关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工监事的议案》
14.01 选举王卫冲先生为公司第七届监事会非职工监事
14.02 选举刘峥先生为公司第七届监事会非职工监事 |
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2022-05-13
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年年度报告及其摘要》
2.00 《2021年度财务决算报告》
3.00 《2021年度董事会工作报告》
4.00 《2021年度监事会工作报告》
5.00 《2021年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2022年度担保额度预计的议案》
8.00 《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
10.00 《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》
11.00 《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
12.00 《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举黄裕辉先生为公司第七届董事会非独立董事
12.02 选举顾冲先生为公司第七届董事会非独立董事
12.03 选举王鹏飞先生为公司第七届董事会非独立董事
12.04 选举李珍女士为公司第七届董事会非独立董事
12.05 选举李尧先生为公司第七届董事会非独立董事
12.06 选举龚凡先生为公司第七届董事会非独立董事
13.00 《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》
13.01 选举祁和刚先生为公司第七届董事会独立董事
13.02 选举朱岩先生为公司第七届董事会独立董事
13.03 选举胡劲为先生为公司第七届董事会独立董事
14.00 《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工监事的议案》
14.01 选举王卫冲先生为公司第七届监事会非职工监事
14.02 选举刘峥先生为公司第七届监事会非职工监事 |
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2022-05-13
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2021年年度报告及其摘要》
2.00 2021年度财务决算报告》
3.00 2021年度董事会工作报告》
4.00 2021年度监事会工作报告》
5.00 2021年度利润分配方案》
6.00 关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 关于2022年度担保额度预计的议案》
8.00 关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》
9.00 关于使用自有资金进行证券投资的议案》
10.00 关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》
11.00 关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
12.00 关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举黄裕辉先生为公司第七届董事会非独立董事
12.02 选举顾冲先生为公司第七届董事会非独立董事
12.03 选举王鹏飞先生为公司第七届董事会非独立董事
12.04 选举李珍女士为公司第七届董事会非独立董事
12.05 选举李尧先生为公司第七届董事会非独立董事
12.06 选举龚凡先生为公司第七届董事会非独立董事
13.00 关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》
13.01 选举祁和刚先生为公司第七届董事会独立董事
13.02 选举朱岩先生为公司第七届董事会独立董事
13.03 选举胡劲为先生为公司第七届董事会独立董事
14.00 关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工监事的议案》
14.01 选举王卫冲先生为公司第七届监事会非职工监事
14.02 选举刘峥先生为公司第七届监事会非职工监事 |
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2022-05-13
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精艺股份关于召开2021年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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精艺股份现发布 |
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2022-05-07
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关于证券事务代表辞职的公告 |
深交所公告 |
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精艺股份现发布 |
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2022-04-30
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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精艺股份现发布 |
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2022-04-19
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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精艺股份现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-30 |
拟披露季报 |
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2022-03-24
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关于控股股东股份解除司法标记及新增司法轮候冻结的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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精艺股份现发布 |
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2022-02-15
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关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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精艺股份现发布 |
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2022-01-07
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关于控股股东已质押股份被司法标记的公告 |
深交所公告 |
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精艺股份现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-19 |
拟披露年报 |
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2021-11-27
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关于董事会秘书辞职的公告 |
深交所公告 |
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精艺股份现发布 |
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2021-11-12
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2021年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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精艺股份现发布 |
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2021-10-26
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李珍女士为公司非独立董事
1.02 选举顾冲先生为公司非独立董事
1.03 选举王鹏飞先生为公司非独立董事 |
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2021-10-26
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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精艺股份现发布 |
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2021-10-26
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李珍女士为公司非独立董事
1.02 选举顾冲先生为公司非独立董事
1.03 选举王鹏飞先生为公司非独立董事 |
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2021-10-14
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2021年度前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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精艺股份现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-26 |
拟披露季报 |
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2021-09-04
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关于持股5%以上股东股份将被司法拍卖暨可能被动减持的公告 |
深交所公告，其它 |
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精艺股份现发布 |
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2021-08-17
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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精艺股份现发布 |
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2021-08-07
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关于公司涉及诉讼的进展公告 |
深交所公告 |
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精艺股份现发布 |
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2021-07-22
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关于持股5%以上股东股份被司法再冻结的补充公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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精艺股份现发布 |
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2021-07-14
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2021年度半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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精艺股份现发布 |
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2021-07-03
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关于持股5%以上股东股份被司法再冻结的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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精艺股份现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-17 |
拟披露中报 |
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