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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-31
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控股子公司对外投资 |
深交所公告 |
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鑫龙电器以现金方式出资设立安徽鑫东投资管理有限公司，目前，成立鑫东投资正在办理工商登记手续。
公司和设立鑫东投资的另一出资方芜湖华瑞送变电建设有限公司与美国ZBB 能源公司、美国PowerSav 股份有限公司共同签署了合作协议书，根据该合作协议书，美国ZBB能源公司和美国PowerSav 股份有限公司共同成立一家香港合资控股有限公司。再由鑫东投资与香港合资公司共同在安徽省芜湖市合作设立安徽美能储能有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），生产锌溴液流储能电池及其管理系统。
美能储能注册资本为人民币8,720万元，其中：鑫东投资以现金出资人民币4,000万元，占注册资本的45.87%；香港合资公司以现金出资人民币2,100万元，关联机构ZBB技术公司以香港合资公司的名义授予专有技术的形式出资2,620万元（该专有技术的价值将以评估机构确认的评估值确定），合计投资4,720万元，占注册资本的54.13%。美能储能的成立预计在2011年11月可获得商务、工商等政府部门批准。
最终出资金额及持股比例以投资方实际出资到账及工商行政管理部门登记为准。
美能储能董事会由5名董事组成，其中：香港合资公司三名董事，鑫东投资二名董事 |
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2011-08-31
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募投项目投产 |
深交所公告 |
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鑫龙电器募投项目“智能化箱式变电站生产线技术改造项目”于近日完成安装调试，正式投入生产 |
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2011-08-23
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于设立安徽鑫东投资管理有限公司的议案》 |
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2011-08-23
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9月7日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年9月7日上午9时
2、股权登记日：2011年9月2日
3、会议地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）公司三楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票方式
6、登记时间：2011年9月6日上午9:00-11：30，下午14：00-16:30。
7、审议事项：《关于设立安徽鑫东投资管理有限公司的议案》 |
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2011-07-28
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1856
2、每股净资产(元) 3.07
3、净资产收益率(%) 6.08
二、不分配不转增 |
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2011-07-28
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股票期权首次授予登记完成 |
深交所公告，其它 |
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经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，鑫龙电器于2011年7月27日完成了公司股票期权激励计划首次授予的登记工作，期权简称：鑫龙JLC1，期权代码：037548，首次授予日：2011年6月17日，授予数量：本激励计划拟授予激励对象1,420万份股票期权，其中：首次授予1,320万份，预留100万份。行权价格：首次授予的股票期权的行权价格为15.28元 |
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2011-07-28
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股票期权激励对象人员的更正 |
深交所公告，其它 |
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鑫龙电器在披露首次授予股票期权激励计划（草案）激励对象名单时，由于工作人员疏忽，将“束建民”误录成“束健民”；将“喻超”误录成“俞超”；将“王骢”误录成“王聪”，现予以更正 |
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2011-07-26
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鑫龙电器2011年第二次临时股东大会于2011年7月25日召开，审议通过《关于参与发行“2011 年芜湖市第一期中小企业集合票据”的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行“2011 年芜湖市第一期中小企业集合票据”相关事宜的议案》 |
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2011-07-07
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于参与发行“2011 年芜湖市第一期中小企业集合票据”的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行“2011 年芜湖市第一期中小企业集合票据”相关事宜的议案》 |
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2011-07-07
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于参与发行“2011 年芜湖市第一期中小企业集合票据”的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行“2011 年芜湖市第一期中小企业集合票据”相关事宜的议案》 |
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2011-07-07
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7月25日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年7月25日上午9时 2、股权登记日：2011年7月20日 3、会议地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）公司三楼会议室 4、召集人：公司董事会 5、会议表决方式：现场投票方式 6、登记时间：2011年7月22日上午9：00-11：30，下午14：00-16：30 7、审议事项：《关于参与发行“2011年芜湖市第一期中小企业集合票据”的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行“2011年芜湖市第一期中小企业集合票据”相关事宜的议案》 |
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2011-07-02
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股东质押公司股权 |
深交所公告 |
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鑫龙电器第二大股东合肥世纪创新投资有限公司持有公司18,709,104股股份（均为限售股），占公司总股本的11.34%。
2011年6月30日，公司接到世纪创新的通知，世纪创新将其持有的公司9,354,552股股份质押给招商银行股份有限公司合肥金屯支行。本次质押股份占世纪创新持有公司股份的50.00%，占公司总股本的5.67%。该质押手续已于2011年6月22日办理完毕，质押期限自2011年6月22日起至办理解除质押登记手续之日止 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-28 |
拟披露中报 |
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2011-06-18
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第五届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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鑫龙电器第五届董事会第十一次会议于2011年6月17召开，审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予人数和授予数量的议案》、《关于对<股票期权激励计划>涉及股票期权的行权价格进行调整的议案》、《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》 |
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2011-06-14
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归还部分募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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根据鑫龙电器2010年第四次临时股东大会审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司运用闲置募集资金4,500万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，自2010年12月16日至2011年6月15日止。 截止目前，公司在股东大会批准的范围内对用于暂时补充流动资金的闲置募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。 2011年5月30日，因公司智能化电力供配电微机综合保护装置生产线项目已投入使用，将原暂时补充流动资金的500万元提前归还到专用账户。 公司已于2011年6月13日将剩余用于补充流动资金的4,000万元归还到募集资金专用账户。至此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构和保荐代表人 |
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2011-06-10
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2010年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2011-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-10
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2010年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2011-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-10
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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鑫龙电器2010年度权益分派方案为：每10股派0.80元人民币现金（含税）。 本次权益分派股权登记日为：2011年06月16日，除权除息日为：2011年06月17日 |
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2011-06-10
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2010年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2011-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-02
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鑫龙电器2011年第一次临时股东大会于2011年6月1日召开，审议通过了《关于安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》 |
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2011-06-01
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归还部分募集资金，停牌一天 |
深交所公告，投资项目 |
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根据鑫龙电器2010年第四次临时股东大会审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，截止目前，公司在股东大会批准的范围内对用于暂时补充流动资金的闲置募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。 2011年5月30日，因公司智能化电力供配电微机综合保护装置生产线项目已投入使用，根据该项目资金安排，将原暂时补充流动资金的500万元提前归还到专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构和保荐代表人 |
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2011-05-28
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6月1日召开2011年第一次临时股东大会通知的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（三）现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）公司四楼会议室
（四）会议召开时间和日期：
现场会议召开时间：2011年6月1日（星期三）下午14：00
网络投票时间：2011年5月31日－2011年6月1日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年6月1日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年5月31日下午15：00至6月1日下午15：00。
（五）登记时间：2011年5月31日上午9:00-11：30，下午14：00-16:30
（六）股权登记日：2011年5月27日（星期五）
（七）会议议题：《关于安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案》、关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案、关于《安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 |
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2011-05-17
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6月1日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （三）会议召开时间和日期： 现场会议召开时间：2011年6月1日（星期三）下午14：00 网络投票时间：2011年5月31日－2011年6月1日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年6月1日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年5月31日下午15：00至6月1日下午15：00。 （四）股权登记日：2011年5月27日（星期五） （五）现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）公司四楼会议室 （六）现场登记时间：2011年5月31日上午9:00-11：30，下午14：00-16:30 （七）会议议题：关于《关于<安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要（修订稿）>的议案》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案、关于《安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 |
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2011-05-17
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于《关于<安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要（修订稿）>的议案》的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案
3、关于《安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 |
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2011-04-22
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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鑫龙电器2010年年度股东大会于2011年4月21日召开，审议通过了《关于公司2010年度利润分配的预案》、《2010年年度报告及摘要》、《2010年年度募集资金使用情况专项报告》、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》、《关于续聘公司2011年财务审计机构的议案》等议案 |
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2011-04-21
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2011年一季度报告主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0397
2、每股净资产(元) 3.00
3、净资产收益率(%) 1.33 |
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2011-03-31
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(002298) 鑫龙电器:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 4127200.00
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 1584922.00 189199.00
光大证券股份有限公司厦门集源路证券营业部 1352899.00
国泰君安证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部 1298695.00
中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业部 1250692.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 22956322.00
机构专用 6697381.00
湘财证券有限责任公司沈阳绥化西街证券营业部 4516813.00
华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 91958.00 1537834.00
湘财证券有限责任公司上海枣阳路证券营业部 23415.00 1267385.00
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-21 |
拟披露季报 |
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2011-03-31
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4月21日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年4月21日上午9时
2、股权登记日：2011年4月15日
3、会议地点：公司四楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票方式
6、审议事项：《关于公司2010年度利润分配的预案》、《2010年年度报告及摘要》、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》、《关于续聘公司2011年财务审计机构的议案》等 |
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2011-03-31
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2010年度利润分配的预案》；
5、审议《2010年年度报告及摘要》；
6、审议《2010年年度募集资金年度使用情况专项报告》；
7、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
8、审议《关于续聘公司2011年财务审计机构的议案》 |
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2011-03-10
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第五届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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鑫龙电器第五届董事会第六次会议于2011年3月9日召开，审议通过了《关于对全资子公司增资暨对外投资的议案》。
公司拟以自有资金对公司全资子公司安徽鑫龙低压电器有限公司增加注册资本4700万元，增资后安徽鑫龙低压电器有限公司的注册资本为5000万元，公司持有其100%的股权；对公司全资子公司安徽鑫龙电力工程安装有限公司增加注册资本2700万元，增资后安徽鑫龙电力工程安装有限公司的注册资本为3000万元，公司持有其100%的股权 |
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