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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-29
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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鑫龙电器预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利0万元-864.12万元,比上年同期下降70%-100% |
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2014-03-14
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第六届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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鑫龙电器第六届董事会第五次会议于2014年3月13日召开,审议通过了《关于股票期权首次授予第二个行权期及预留期权第一个行权期激励对象调整的议案》、《关于股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留期权第一个行权期可行权的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.2127
加权平均净资产收益率(%)：7.13
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.09 |
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2014-02-12
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关于公司实际控制人、股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-25
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鑫龙电器2014年第一次临时股东大会于2014年1月24日召开,审议通过了《关于终止实施“年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目”并使用剩余募集资金(含利息)永久补充流动资金的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2014-01-22
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召开2014年第一次临时股东大会通知的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2014年1月24日上午10：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年1月24日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年1月23日下午15：00至1月24日下午15：00。
审议事项：《关于终止实施“年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目”并使用剩余募集资金(含利息)永久补充流动资金的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2014-01-09
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
(三)股权登记日：2014年1月20日
(四)会议召开时间和日期：
现场会议召开时间：2014年1月24日上午10：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年1月24日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年1月23日下午15：00至1月24日下午15：00。
(五)现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)公司三楼会议室
(六)审议事项：《关于终止实施“年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目”并使用剩余募集资金(含利息)永久补充流动资金的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2014-01-09
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于终止实施“年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目”并使用剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的议案》；
2、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2014-01-08
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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鑫龙电器第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并经公司2013年2月19日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用总额不超过25,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(自公司股东大会批准之日起计算),到期全额专用账户。
经确认,公司于2014年1月7日已将用于暂时补充流动资金的25,000万元闲置募集资金全部专用账户,同时,公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此,公司本次运用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已结束 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-10 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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《募投项目投产公告》的补充 |
深交所公告 |
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鑫龙电器于2013年10月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了《募投项目投产公告》(2013-054),现对该项内容进行补充披露 |
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2013-12-27
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募投项目投产 |
深交所公告 |
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鑫龙电器募投项目智能型高分断低压断路器生产线建设项目于近日完成安装调试,正式投入生产 |
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2013-12-21
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收购子公司部分股权事项 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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为进一步增强对子公司的控制力度,提高决策效率,鑫龙电器拟以自有资金人民币600万元,收购控股子公司安徽佑赛科技有限公司股东北京华腾开元电气有限公司、自然人股东王翔先生、自然人股东潘成一先生分别持有的240万(占注册资本的8%)、30万(占注册资本的1%)、30万(占注册资本的1%)的股权。公司并于2013年12月20日与北京华腾开元电气有限公司、王翔、潘成一签署了《股权转让协议书》。
本次交易后,公司持有佑赛科技68%的股权。
本次转让后,北京华腾开元电气有限公司持有佑赛科技32%的股权,自然人王翔先生、潘成一先生不再持有佑赛科技股权。
根据规定,本次投资的事项无须提交董事会和股东大会审议批准 |
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2013-12-21
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收到政府奖励补助款的确认 |
深交所公告 |
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鑫龙电器于2013年10月16日披露的《关于收到政府奖励补助款的公告》(公告编号：2013-046),将2013年安徽省自主创新专项资金补助500万元和资源节约和环境保护项目补助款1000万,合计1500万元计入公司2013年度当期损益,具体会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。
现经大华会计师事务所对2013年年报初步预审,根据《企业会计准则第16号-政府补助》相关规定,公司的上述财政奖励资金1500万元不能计入当期损益,应计入递延收益,相关受益按项目资产使用年限逐期转入营业外收入,请广大投资者注意投资风险。
上述事项的调整不会对公司2013年全年业绩预测带来变动 |
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2013-11-27
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安徽美能储能系统有限公司锌溴储能电池系统发货 |
深交所公告，投资项目 |
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鑫龙电器收到控股子公司安徽鑫东投资管理有限公司参股的安徽美能储能系统有限公司的告知函,该公司的锌溴储能电池系统已对外发货。
安徽美能储能系统有限公司自锌溴储能电池系统试投产以来,努力提高系统国产化率,不断吸收、调试、改进。目前该系统已对部分客户小批量发货,实现销售 |
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2013-11-20
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第六届董事会第三次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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鑫龙电器第六届董事会第三次(临时)会议于2013年11月19日召开,审议通过了《关于投资参股设立大江银行股份有限公司的议案》。
公司拟参与以信义节能玻璃(芜湖)有限公司为主发起方投资设立的大江银行股份有限公司。其中,公司出资不超过9,800万元,不超过设立大江银行股份有限公司总股本的9.8%。
大江银行股份有限公司为股份制金融机构。其经营范围为：吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现等其它业务 |
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2013-11-14
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股东进行约定购回式证券交易 |
深交所公告，其它 |
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鑫龙电器近日收到公司股东芜湖市鑫诚科技投资有限公司的通知,鑫诚科技将其持有的公司无限售条件流通股740万股股份(占公司总股本的1.79%)进行约定购回式证券交易,现将具体情况予以公告 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.1783
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.03 |
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2013-10-16
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收到政府奖励补助款 |
深交所公告 |
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鑫龙电器近日收到三笔政府奖励补助资金,其中：
1、2012年11月20日披露《关于获得国家认定企业技术中心的公告》,公司技术中心被认定为第十九批享受优惠政策的国家级企业技术中心。根据芜政办[2008]79号文《芜湖市推进自主创新综合配套改革工作的若干政策措施》,对公司被认定为国家级企业技术中心及公司8项高新技术产品,给予公司自主创新奖励440万元。公司己收到该笔奖励资金。
2、安徽省创新办、安徽省财政厅下发的《关于下达2013年国家技术创新工程试点省和合芜蚌自主创新综合试验区专项资金项目计划的通知》(皖创新办[2013]5号),根据《安徽省国家技术创新工程试点省和合芜蚌自主创新综合试验区专项资金项目扶持管理办法》的要求,给予公司2013年安徽省自主创新专项资金补助500万元。公司己收到该笔补助资金。
3、国家发展和改革委员会办公厅下发的《国家发展改革委办公厅关于2013年第四批资源节约和环境保护项目的复函》(发改办环资[2013]103号),给予公司资源节约和环境保护项目补助款1000万,其中900万的补助款己入账,剩余100万需等项目实施完毕后入账。
根据《企业会计准则第16号-政府补助》相关规定,公司将上述财政奖励资金计入2013年当期损益,以上奖励补助资金对公司2013年损益产生积极影响 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-09-12
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鑫龙电器2013年第二次临时股东大会于2013年9月11日召开,审议通过了《关于增加公司注册资本以及修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》等议案 |
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2013-08-29
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召开2013年第二次临时股东大会的补充通知 |
深交所公告，日期变动 |
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鑫龙电器第五届董事会第三十二次会议决定于2013年9月11日上午9时在安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)公司三楼会议室(315)召开2013年第二次临时股东大会。根据《上市公司股东大会规则》第十七条规定,现对2013年8月27日披露的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》增加董事、监事候选人简历部分,其它内容保持不变 |
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2013-08-27
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年9月11日上午9时
2、股权登记日：2013年9月6日
3、会议地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)公司三楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票方式
6、登记时间：2013年9月10日,上午9：00-11：30,下午14：30-17：00。
7、会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》等 |
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2013-08-27
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1523
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.19
二、不分配不转增 |
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2013-08-27
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于增加公司注册资本以及修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）
2.1选举公司第六届董事会非独立董事
2.1.1选举束龙胜先生为董事
2.1.2选举李小庆先生为董事
2.1.3选举张祥女士为董事
2.1.4选举孙国财先生为董事
2.2选举公司第六届董事会独立董事
2.2.1选举姚禄仕先生为独立董事
2.2.2选举汪和俊先生为独立董事
2.2.3选举江明先生为独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）
3.1选举张鲁毅为非职工监事
3.2选举李瑾为非职工监事
4、审议《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》 |
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2013-07-19
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(002298) 鑫龙电器:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司郑州商务内环路证券营业部 7655871.50 340686.00
浙商证券股份有限公司舟山人民南路证券营业部 2968641.00
财通证券有限责任公司杭州西大街证券营业部 2860454.00
海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 2364197.00
国元证券股份有限公司芜湖黄山西路证券营业部 2200334.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 261743.00 74830151.11
机构专用 41360425.57
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 34003523.78
机构专用 9135274.28
机构专用 7130106.86
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2013-07-17
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非公开发行股份解除限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为78,869,000股,占股本比例19.06%。
2、本次限售股份可上市流通日为2013年7月19日 |
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2013-07-11
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(002298) 鑫龙电器:参股公司电池产品通过第三方机构检测 |
深交所公告 |
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鑫龙电器收到控股子公司安徽鑫东投资管理有限公司参股的安徽美能储能系统有限公司的告知函,该公司的锌溴液流电池产品通过第三方权威机构通标标准技术服务有限公司(SGS)检测,检测结果表明:在产品运行过程中,电池本身及周边的溴浓度均小于0.07mg/m3,符合由中华人民共和国卫生部颁布的GBZ2.1-2007国家职业卫生标准。
安徽美能储能系统有限公司本次电池产品检测的结果,将对该公司产品产生一定的积极推动作用 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-27 |
拟披露中报 |
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2013-06-26
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收到安徽省创新型企业奖励款 |
深交所公告 |
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鑫龙电器收到安徽省财政厅下发的《关于下达2013年创新型企业奖专项资金（指标）的通知》（财教[2013]506号），为表彰先进，激励企业加强自主创新、增强竞争能力，给予公司创新型企业奖励100万元。公司已收到该笔奖励资金。
根据企业会计准则相关规定，公司将上述财政奖励资金计入2013年当期损益，最终的会计处理以会计师事务所审计结果为准 |
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2013-06-25
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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鑫龙电器2012年度权益分派方案为：以公司现有总股本413,848,300股为基数，向全体股东每10股派0.197593元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年06月28日，除权除息日为：2013年07月01日 |
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