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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-24
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-06-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于发行北金所债权融资计划的议案》
2.00 《关于开展供应链应付账款资产支持票据信托的议案》
3.00 《关于对外担保暨关联交易的议案》
4.00 《关于提供财务资助暨关联交易的议案》
5.00 《关于拟新增与电建保理公司供应链融资业务额度暨关联交易的议案》 |
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2019-05-24
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-06-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于发行北金所债权融资计划的议案》
2.00 《关于开展供应链应付账款资产支持票据信托的议案》
3.00 《关于对外担保暨关联交易的议案》
4.00 《关于提供财务资助暨关联交易的议案》
5.00 《关于拟新增与电建保理公司供应链融资业务额度暨关联交易的议案》
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2019-04-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年年度报告及摘要》
4.00 《公司2018年度财务报告》
5.00 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司董事、监事2018年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于提请股东大会审批2019年度对外担保的议案》
8.00 《关于提请股东大会审批2019年度获取股东委托贷款的议案》
9.00 《关于审批2019年度日常关联交易的议案》
10.00 《关于向关联担保方支付担保费用的议案》
11.00 《关于拟与电建保理公司开展供应链融资业务暨关联交易的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>的议案》
13.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
16.00 《关于修改<董事会提名与薪酬考核委员会实施细则>的议案》
17.00 《关于修改<董事会审计委员会实施细则>的议案》
18.00 《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
19.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
19.01 选举薛志勇先生为公司第五届董事会非独立董事
19.02 选举秦普高先生为公司第五届董事会非独立董事
19.03 选举武琳女士为公司第五届董事会非独立董事
19.04 选举钟永红先生为公司第五届董事会非独立董事
19.05 选举谭永忠先生为公司第五届董事会非独立董事
19.06 选举刘异伟先生为公司第五届董事会非独立董事
19.07 选举李亚丹女士为公司第五届董事会非独立董事
20.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
20.01 选举吴建滨先生为公司第五届董事会独立董事
20.02 选举梁伟先生为公司第五届董事会独立董事
20.03 选举彭忠波先生为公司第五届董事会独立董事
20.04 选举俞波先生为公司第五届董事会独立董事
21.00 《关于选举公司第五届非职工监事的议案》
21.01 选举姚桂玲女士为第五届监事会非职工监事
21.02 选举宁晁先生为第五届监事会非职工监事 |
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2019-04-25
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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南国置业现发布 |
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2019-04-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年年度报告及摘要》
4.00 《公司2018年度财务报告》
5.00 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司董事、监事2018年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于提请股东大会审批2019年度对外担保的议案》
8.00 《关于提请股东大会审批2019年度获取股东委托贷款的议案》
9.00 《关于审批2019年度日常关联交易的议案》
10.00 《关于向关联担保方支付担保费用的议案》
11.00 《关于拟与电建保理公司开展供应链融资业务暨关联交易的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>的议案》
13.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
16.00 《关于修改<董事会提名与薪酬考核委员会实施细则>的议案》
17.00 《关于修改<董事会审计委员会实施细则>的议案》
18.00 《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
19.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
19.01 选举薛志勇先生为公司第五届董事会非独立董事
19.02 选举秦普高先生为公司第五届董事会非独立董事
19.03 选举武琳女士为公司第五届董事会非独立董事
19.04 选举钟永红先生为公司第五届董事会非独立董事
19.05 选举谭永忠先生为公司第五届董事会非独立董事
19.06 选举刘异伟先生为公司第五届董事会非独立董事
19.07 选举李亚丹女士为公司第五届董事会非独立董事
20.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
20.01 选举吴建滨先生为公司第五届董事会独立董事
20.02 选举梁伟先生为公司第五届董事会独立董事
20.03 选举彭忠波先生为公司第五届董事会独立董事
20.04 选举俞波先生为公司第五届董事会独立董事
21.00 《关于选举公司第五届非职工监事的议案》
21.01 选举姚桂玲女士为第五届监事会非职工监事
21.02 选举宁晁先生为第五届监事会非职工监事
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2019-04-20
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持股5%以上股东减持股份预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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南国置业现发布 |
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2019-03-30
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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南国置业现发布 |
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2019-03-27
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拟披露季报 ，2019-04-25 |
拟披露季报 |
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2019-03-14
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于开展供应链应付账款资产证券化的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次供应链应付账款资产证券化发行相关事宜的议案》 |
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2019-03-14
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第四届董事会第二十一次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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南国置业现发布 |
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2019-02-28
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2018年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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南国置业现发布 |
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2019-02-23
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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南国置业现发布 |
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2019-01-25
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于向关联方提供担保的议案》 |
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2019-01-25
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独立董事关于第四届董事会第二十次临时会议相关议案的事前认可和独立意见 |
深交所公告，其它 |
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南国置业现发布 |
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2019-01-25
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于向关联方提供担保的议案》
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2019-01-25
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关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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南国置业现发布 |
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2019-01-05
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关于收到《公司2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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南国置业现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-25 |
拟披露年报 |
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2018-12-26
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关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告 |
深交所公告，其它 |
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南国置业现发布 |
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2018-12-22
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2018年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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南国置业现发布 |
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2018-12-10
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股票交易异常波动公告 |
深交所公告，风险提示 |
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南国置业现发布 |
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2018-12-07
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(002305) 南国置业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 6458959.00
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 3551282.00
平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 3145208.00 5940.00
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 2815443.00 427937.00
国融证券股份有限公司杭州江晖路证券营业部 2793211.00 2834532.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 92734.00 8152477.00
财富证券有限责任公司上海大连路证券营业部 2960000.00
国融证券股份有限公司杭州江晖路证券营业部 2793211.00 2834532.00
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 2356903.00
华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 104567.00 2253038.00
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2018-12-07
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(002305) 南国置业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 7949734.00 8152477.00
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 6458959.00
国融证券股份有限公司杭州江晖路证券营业部 5559125.00 2834532.00
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 3551282.00
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 3207920.00 742983.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 7949734.00 8152477.00
方正证券股份有限公司长沙留芳岭证券营业部 59390.00 4549703.00
华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 12700.00 3825750.00
恒泰证券股份有限公司上海兰花路证券营业部 49624.00 3705458.00
财富证券有限责任公司上海大连路证券营业部 2960000.00
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2018-12-06
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于签订<房屋征收及国有土地使用权收回补偿协议书>的议案》
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2018-12-06
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关于召开公司2018年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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南国置业现发布 |
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2018-12-06
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于签订<房屋征收及国有土地使用权收回补偿协议书>的议案》 |
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2018-10-24
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非公开发行2015年公司债券（第二期）2018年本息兑付及摘牌公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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南国置业现发布 |
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2018-10-23
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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南国置业现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-23 |
拟披露季报 |
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2018-09-15
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关于公司董事、监事、高级管理人员减持股份计划期间届满的公告 |
深交所公告，其它 |
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南国置业现发布 |
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2018-09-07
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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南国置业现发布 |
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