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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-09-28
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第二届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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海大集团第二届董事会第二次会议于2010年9月27日召开，审议通过了关于《在湖北天门投资建厂》的议案、关于《加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案 |
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2010-08-25
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 7.06
3、净资产收益率(%) 3.26
二、不分配不转增 |
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2010-08-24
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海大集团2010年第二次临时股东大会于2010年8月23日召开，审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 |
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2010-08-05
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(002311) 海大集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 21859947.00
机构专用 15315230.00
华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 5811547.00 88228.00
机构专用 5365486.00
机构专用 4261159.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 12362600.00
中信万通证券有限责任公司济宁洸河路证券营业部 2943047.00
兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 2915707.00
西藏证券经纪有限责任公司上海东方路证券营业部 2693591.00
齐鲁证券有限公司济宁洸河路证券营业部 70476.00 2132196.00
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2010-07-23
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 关于《为控股子公司提供财务资助》的议案 |
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2010-07-23
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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海大集团第二届董事会第二次会议于2010年7月21日召开，审议通过了关于《在天津投资建厂》的议案、关于《在鄂州投资建厂》的议案、关于《为控股子公司提供财务资助》的议案、关于《申请人民币6亿银行授信额度》的议案、关于《召开2010年第二次临时股东大会》的议案 |
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2010-07-23
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8月23日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开日期和时间：2010年8月23日上午10点。
（三）会议召开地点：广州市番禺区迎宾路730号天安科技创新大厦213公司楼会议室。
（四）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。
（五）股权登记日：2010年8月16日
（六）登记时间：2010年8月19日和2010年8月20日（上午9:30-11:30，下午14:30-17:00）。
（七）会议审议事项：关于《为控股子公司提供财务资助》的议案 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-25 |
拟披露中报 |
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2010-06-02
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2010-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-02
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2010-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-02
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2010-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-02
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2009年年度转增，10转增3登记日 ，2010-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-02
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2009年年度转增，10转增3转增上市日 ，2010-06-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-06-02
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2009年年度转增，10转增3除权日 ，2010-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-02
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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海大集团2009年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
本次权益分派股权登记日为：2010年6月9日，除权除息日为：2010年6月10日 |
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2010-05-26
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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海大集团2009年年度股东大会于2010年5月25日召开，审议通过关于《续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构》的议案、关于《公司2010年度日常关联交易》的议案、关于《选举公司第二届董事会成员》的议案、关于《公司2009年年度报告及其摘要》的议案、关于《公司2009年度财务决算报告》的议案、关于《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案、关于《变更公司注册资本》的议案、关于《修订公司章程》的议案、关于《选举公司第二届监事会成员》的议案、关于《变更江西海大24万吨配合饲料项目实施主体及地点》的议案、关于《公司融资授信及担保》的议案等议案 |
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2010-05-26
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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海大集团第二届董事会第一次会议于2010年5月25日召开，选举薛华先生为公司第二届董事会董事长；聘请薛华先生为公司总经理；聘请许英灼先生、江谢武先生、田丽女士、陈明忠先生为公司副总经理；聘请田丽女士为公司董事会秘书；聘请钱雪桥先生为公司总工程师；聘请冯宝峰先生为公司财务总监；聘请黄志健先生为公司证券事务代表；审议通过了关于《选举公司第二届董事会专门委员会组成委员》的议案 |
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2010-05-19
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将部分募集资金转为定期及通知存款 |
深交所公告，投资项目 |
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海大集团首次向社会公开发行人民币普通股实际募集资金净额为151,099.80万元，为避免募集资金闲置，公司与广发证券、部分募集资金存放银行签订《募集资金三方监管协议补充协议》，补充协议中三方一致同意公司在不影响募集资金使用的情况下可以以定期存款或通知存款等方式存放募集资金。现将公司截至2010年4月30日募集资金专用账户已办理定期及通知存款的情况予以公告 |
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2010-05-19
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增资大连圭泽贸易有限公司 |
深交所公告 |
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2010年5月17日，海大集团与上海圭泽贸易有限公司达成了关于对大连圭泽贸易有限公司增资的协议，公司对大连海大圭泽增资人民币3,000万元，占大连海大圭泽60%的股权。本次收购不涉及关联交易，增资金额占公司上年经审计净资产1.29%，增资金额在公司总经理权限范围内。
增资完成后，大连海大圭泽注册资本为人民币5,000万元。
经协商同意增资后大连海大圭泽更名为“大连海大圭泽贸易有限公司” |
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2010-05-17
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公司收购股权 |
深交所公告 |
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海大集团签署《佛山市三水番灵饲料有限公司股权转让合同》，以人民币1500万元的价格收购佛山市三水番灵饲料有限公司100%股权。公司分别以人民币750万、375万、375万元收购潘执胜、华松、邝英耀持有的三水番灵50%、25%、25%股权，即以合计1500万元收购三水番灵100%股权。本次收购不涉及关联交易，收购总金额占公司上年经审计净资产0.7%，收购金额在公司总经理权限范围内。
三水番灵2009年共销售饲料9.11万吨，占公司2009年销售量176.13万吨的5.2%，2009年末总资产占公司总资产的0.85%，收购后对公司财务报表不产生重大影响。
收购三水番灵后，能解决公司在佛山周边地区产能不足问题，并能节省公司自建新项目的选址、建造时间，加快扩大公司的产能，利于进一步扩大公司产品的市场份额 |
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2010-05-17
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公司收购控股子公司少数股权进展 |
深交所公告 |
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2010年4月30日海大集团第一届董事会第十三次会议通过了《收购浙江海大饲料有限公司40%股权》、《收购福建海大饲料有限公司40%股权》的议案，同意公司参加浙江海大饲料有限公司40%股权、福建海大饲料有限公司40%股权的竞买，并授权董事长薛华先生（薛华先生可以授权其他人）为代表参与竞买，收购金额由公司自筹。
董事会决议已于2010年5月5日刊登。
公司已于2010年5月12日与厦门象屿集团有限公司分别签署了浙江海大和福建海大的《股权转让协议》，公司以人民币800万元收购象屿集团持有的浙江海大40%的股权、以人民币800万元收购象屿集团持有的福建海大40%的股权。收购完成后，公司占有浙江海大和福建海大100%股权。
浙江海大和福建海大的工商变更登记正在办理过程中 |
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2010-05-06
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公司对外担保补充公告 |
深交所公告 |
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海大集团董事会于2010年5月5日披露了《关于公司对外担保公告》。
公司现对各个全资及控股子公司提供担保的最高额度予以补充披露。
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2010-05-05
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 关于《续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计
机构》的议案；
2. 关于《公司2010 年度日常关联交易》的议案；
3. 关于《公司2009 年度董事会工作报告》的议案；
4. 关于《选举公司第二届董事会成员》的议案；
5. 关于《公司2009 年年度报告及其摘要》的议案；
6. 关于《公司2009 年度财务决算报告》的议案；
7. 关于《公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
8. 关于《变更公司注册资本》的议案；
9. 关于《修订公司章程》的议案；
以上议案请查阅公司第一届董事会第十一次会议公告
10. 关于《监事会2009 年工作报告》的议案；
11. 关于《选举公司第二届监事会成员》的议案；
以上议案请查阅公司第一届监事会第七次会议公告
12. 关于《变更江西海大24 万吨配合饲料项目实施主体及地点》的议案；
13. 关于《公司融资授信及担保》的议案。
另外，会议将听取独立董事2009 年度工作汇报 |
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2010-05-05
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5月25日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开日期和时间：2010年5月25日上午10点。
（三）公议召开地点：广州市番禺区小平民营工业区福平路八街5号广东海大畜牧水产研究中心（公司研究中心三楼会议室）。
（四）会议召开方式：采取现场方式召开。
（五）股权登记日：2010年5月18日（星期二）
（六）登记时间：2010年5月21日和2010年5月24日，上午9:30-11:30，下午14:30-17:00。
（七）审议事项：关于《公司2009年年度报告及其摘要》的议案、关于《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案、关于《变更公司注册资本》的议案、关于《修订公司章程》的议案、关于《变更江西海大24万吨配合饲料项目实施主体及地点》的议案、关于《公司融资授信及担保》的议案等。
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2010-05-05
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第一届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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海大集团第一届董事会第十三次会议于2010年4月30日召开，审议通过了关于《变更江西海大24万吨配合饲料项目实施主体及地点》的议案、《收购浙江海大饲料有限公司40%股权》的议案、《关于收购福建海大饲料有限公司40%股权的议案》、关于《调整拟设香港子公司股权结构》的议案、关于《公司融资授信及担保》的议案、关于《召开2009年度股东大会》的议案。
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2010-04-26
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.02 2、每股净资产(元) 9.09 3、净资产收益率(%) -0.19 |
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2010-04-15
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总经理由“罗强”变为“薛华” ，2010-04-13 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-04-15
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4月22日举行2009年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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海大集团定于2010年4月22日（星期四）下午3:00-5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长薛华先生等人 |
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2010-04-15
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.90 2、每股净资产(元) 9.11 3、净资产收益率(%) 26.14 二、每10股派2元（含税）转增3股 |
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2010-04-15
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高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
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海大集团董事会于2010年4月2日收到总经理罗强先生的辞呈，罗强先生因个人原因辞去公司总经理一职。根据相关规定，罗强先生的辞职当日生效。 辞职生效后，罗强先生不担任公司董事、监事、高级管理人等职务，公司另有任用 |
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