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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-17
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2022-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-17
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海南海峡航运股份有限公司2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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海峡股份现发布 |
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2022-05-17
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2022-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-17
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2022-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-04-28
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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海峡股份现发布 |
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2022-04-07
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关于控股股东增资扩股的提示性公告 |
深交所公告，投资项目 |
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海峡股份现发布 |
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2022-04-02
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2021年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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海峡股份现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-11
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-01 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于2022年度财务预算方案的议案
5.00 关于2022年度投资计划的议案
6.00 关于2021年度利润分配方案的议案
7.00 关于公司2021年年报及其摘要的议案
8.00 关于预计2022年与中远海运财务公司持续关联交易的议案
9.00 关于聘请公司2022年度审计机构的议案
10.00 关于对新海港区内拟拆除资产计提资产减值准备的议案
11.00 关于收购新海港区汽车客货滚装码头二期资产项目融资方案的议案 |
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2022-03-11
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关于2021年年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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海峡股份现发布 |
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2022-02-10
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关于获得成品油价格补助资金公告 |
深交所公告 |
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海峡股份现发布 |
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2022-01-27
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关于出资组建合资公司重大资产重组实施情况的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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海峡股份现发布 |
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2022-01-01
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关于出资组建合资公司重大资产重组交易进展公告 |
深交所公告 |
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海峡股份现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-03-11 |
拟披露年报 |
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2021-12-30
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2021年第六次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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海峡股份现发布 |
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2021-12-14
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召开2021年度第6次临时股东大会 ，2021-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于收购海口新海滚装码头客运综合枢纽站工程项目土地及PPP模式下形成在建工程等资产的议案 |
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2021-12-14
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召开2021年度第6次临时股东大会 ，2021-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于收购海口新海滚装码头客运综合枢纽站工程项目土地及PPP模式下形成在建工程等资产的议案 |
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2021-12-14
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第七届董事会第四次会议（临时）决议公告 |
深交所公告 |
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海峡股份现发布 |
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2021-12-11
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关于合资公司完成设立登记暨重大资产重组的进展公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,资产(债务)重组 |
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海峡股份现发布 |
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2021-12-09
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关于收到《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》暨重大资产重组的进展公告 |
深交所公告 |
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海峡股份现发布 |
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2021-11-16
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2021年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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海峡股份现发布 |
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2021-11-11
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2021年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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海峡股份现发布 |
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2021-11-10
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海南海峡航运股份有限公司关于出资组建合资公司重大资产重组报告书（草案）的修订说明的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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海峡股份现发布 |
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2021-10-29
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于新海滚装码头客运综合枢纽站工程项目融资方案的议案
2.00 关于与中远海运财务公司签署《金融服务协议》的议案 |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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海峡股份现发布 |
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2021-10-29
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于新海滚装码头客运综合枢纽站工程项目融资方案的议案
2.00 关于与中远海运财务公司签署《金融服务协议》的议案 |
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2021-10-26
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合重大资产重组条件的议案
2.00 关于本次重大资产重组方案的议案
2.01 关于本次重大资产重组方案之交易对方
2.02 关于本次重大资产重组方案之交易标的
2.03 关于本次重大资产重组方案之交易方式
2.04 关于本次重大资产重组方案之合资公司名称、注册资本和组织形式
2.05 关于本次重大资产重组方案之资产评估情况
2.06 关于本次重大资产重组方案之资产交付或过户时间安排
2.07 关于本次重大资产重组方案之过渡期损益
2.08 关于本次重大资产重组方案之决议有效期
3.00 关于签署本次重组相关协议的议案
4.00 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
5.00 关于公司本次重组符合相关法律、法规规定的议案
6.00 关于《海南海峡航运股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案
7.00 关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8.00 关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
9.00 关于股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
10.00 关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
11.00 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
12.00 关于本次交易构成重大资产重组的议案
13.00 关于本次重组不构成关联交易的议案
14.00 关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
15.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
16.00 关于本次重组采取的保密措施及保密制度的议案
17.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事项的议案
18.00 关于调整2021年投资计划的议案 |
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2021-10-26
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第七届董事会第二次会议（临时）决议公告 |
深交所公告 |
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海峡股份现发布 |
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2021-10-26
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合重大资产重组条件的议案
2.00 关于本次重大资产重组方案的议案
2.01 关于本次重大资产重组方案之交易对方
2.02 关于本次重大资产重组方案之交易标的
2.03 关于本次重大资产重组方案之交易方式
2.04 关于本次重大资产重组方案之合资公司名称、注册资本和组织形式
2.05 关于本次重大资产重组方案之资产评估情况
2.06 关于本次重大资产重组方案之资产交付或过户时间安排
2.07 关于本次重大资产重组方案之过渡期损益
2.08 关于本次重大资产重组方案之决议有效期
3.00 关于签署本次重组相关协议的议案
4.00 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
5.00 关于公司本次重组符合相关法律、法规规定的议案
6.00 关于《海南海峡航运股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案
7.00 关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8.00 关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
9.00 关于股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
10.00 关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
11.00 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
12.00 关于本次交易构成重大资产重组的议案
13.00 关于本次重组不构成关联交易的议案
14.00 关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
15.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
16.00 关于本次重组采取的保密措施及保密制度的议案
17.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事项的议案
18.00 关于调整2021年投资计划的议案 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-10-22; 一次变更日期: 2021-10-29; 一次变更公告日期: 2021-10-09; |
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2021-09-29
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第七届董事会第一次会议（临时）决议公告 |
深交所公告 |
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海峡股份现发布 |
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2021-09-24
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2021年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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海峡股份现发布 |
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2021-09-08
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王善和先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举汤亮宇先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举林健先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举朱火孟先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举李建春先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举黎华女士为公司第七届董事会非独立董事
1.07 选举赖宣尧先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01 选举胡正良先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举贺春海先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举王宏斌先生为公司第七届董事会独立董事
2.04 选举胡秀群女士为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举李燕女士为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举曾祥燕女士为公司第七届监事会非职工代表监事
3.03 选举秦丽霞女士为公司第七届监事会非职工代表监事
4.00 关于调整公司独立董事津贴的议案
5.00 关于注销海南司南环岛游艇俱乐部有限公司的议案 |
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