公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2021-09-07
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关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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皇氏集团现发布 |
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2021-09-02
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关于下属公司皇氏集团遵义乳业有限公司引进投资方的公告 |
深交所公告,其它 |
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皇氏集团现发布 |
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2021-08-25
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召开2021年度第3次临时股东大会 ,2021-09-10 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于调整并新增对外担保额度预计的议案》
2.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2021-08-25
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召开2021年度第3次临时股东大会 ,2021-09-10 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于调整并新增对外担保额度预计的议案》
2.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2021-08-25
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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皇氏集团现发布 |
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2021-07-30
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关于深圳证券交易所2020年年报问询函回复的公告 |
深交所公告,违规 |
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皇氏集团现发布 |
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2021-07-15
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2021年半年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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皇氏集团现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ,2021-08-25 |
拟披露中报 |
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2021-06-23
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2020年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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皇氏集团现发布 |
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2021-06-18
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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皇氏集团现发布 |
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2021-06-17
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关于召开2020年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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皇氏集团现发布 |
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2021-06-05
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关于延期回复2020年年报问询函的公告 |
深交所公告,违规 |
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皇氏集团现发布 |
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2021-06-01
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召开2020年度股东大会 ,2021-06-22 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 皇氏集团股份有限公司2020年度董事会工作报告
2.00 皇氏集团股份有限公司2020年度监事会工作报告
3.00 皇氏集团股份有限公司2020年度财务决算报告
4.00 皇氏集团股份有限公司2020年度利润分配预案
5.00 皇氏集团股份有限公司2020年年度报告及摘要
6.00 关于修订《公司章程》及相关制度的议案
6.01 皇氏集团股份有限公司公司章程
6.02 皇氏集团股份有限公司股东大会议事规则
6.03 皇氏集团股份有限公司董事会议事规则
6.04 皇氏集团股份有限公司监事会议事规则
6.05 皇氏集团股份有限公司独立董事制度
6.06 皇氏集团股份有限公司关联交易决策制度
6.07 皇氏集团股份有限公司对外担保管理制度
6.08 皇氏集团股份有限公司对外投资管理制度
6.09 皇氏集团股份有限公司风险投资管理制度
7.0 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 |
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2021-06-01
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关于召开2020年度股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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皇氏集团现发布 |
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2021-06-01
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召开2020年度股东大会 ,2021-06-22 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 皇氏集团股份有限公司2020年度董事会工作报告
2.00 皇氏集团股份有限公司2020年度监事会工作报告
3.00 皇氏集团股份有限公司2020年度财务决算报告
4.00 皇氏集团股份有限公司2020年度利润分配预案
5.00 皇氏集团股份有限公司2020年年度报告及摘要
6.00 关于修订《公司章程》及相关制度的议案
6.01 皇氏集团股份有限公司公司章程
6.02 皇氏集团股份有限公司股东大会议事规则
6.03 皇氏集团股份有限公司董事会议事规则
6.04 皇氏集团股份有限公司监事会议事规则
6.05 皇氏集团股份有限公司独立董事制度
6.06 皇氏集团股份有限公司关联交易决策制度
6.07 皇氏集团股份有限公司对外担保管理制度
6.08 皇氏集团股份有限公司对外投资管理制度
6.09 皇氏集团股份有限公司风险投资管理制度
7.0 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 |
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2021-05-14
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关于控股股东部分股份被司法冻结的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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皇氏集团现发布 |
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2021-05-12
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关于为下属公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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皇氏集团现发布 |
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2021-05-07
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关于2021年度第一期债权融资计划发行情况的公告 |
深交所公告,借款 |
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皇氏集团现发布 |
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2021-04-30
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2020年度业绩快报修正公告 |
深交所公告,业绩预测 |
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皇氏集团现发布 |
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2021-04-28
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第五届董事会第四十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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皇氏集团现发布 |
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2021-04-24
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关于股权投资基金的有限合伙人变更的公告 |
深交所公告,其它 |
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皇氏集团现发布 |
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2021-04-15
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2020年度业绩快报 |
深交所公告,业绩预测 |
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皇氏集团现发布 |
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2021-04-15
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2021年第一季度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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皇氏集团现发布 |
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2021-04-06
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2021年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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皇氏集团现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ,2021-04-30 |
拟披露季报 |
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2021-03-30
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关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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皇氏集团现发布 |
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2021-03-19
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2021年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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皇氏集团现发布 |
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2021-03-18
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关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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皇氏集团现发布 |
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2021-03-18
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召开2021年度第2次临时股东大会 ,2021-04-02 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于对全资子公司担保额度预计的议案》 |
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2021-03-16
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关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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皇氏集团现发布 |
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2021-03-02
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召开2021年度第1次临时股东大会 ,2021-03-18 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于对外担保额度预计的议案》 |
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2021-03-02
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第五届董事会第三十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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皇氏集团现发布 |
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2021-03-02
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召开2021年度第1次临时股东大会 ,2021-03-18 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于对外担保额度预计的议案》 |
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