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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-09-26
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于对全资子公司深圳市科华恒盛科技有限公司增资的议案》；
2、《关于全资子公司深圳市科华恒盛科技有限公司对外投资设立控股子公司的议案》；
3、《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》；
4、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-09-02
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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科华恒盛2014年第二次临时股东大会于2014年9月1日召开,审议通过了《关于调整公司2014年度向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于调整2014年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》、《关于公司运用自有闲置资金购买短期保本理财产品的议案》等议案 |
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2014-09-02
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第六届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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科华恒盛第六届董事会第十一次会议于2014年8月29日召开,审议通过了《关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于<提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜> 的议案》。
公司股票于2014年9月2日开市起复牌 |
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2014-08-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-08-28,恢复交易日：2014-09-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 科华恒盛正在筹划股票期权与限制性股票激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：科华恒盛，证券代码：002335）于2014年8月28日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌，预计不晚于2014年9月2日开市起复牌 |
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2014-08-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-08-28,恢复交易日：2014-09-02 ，2014-09-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 科华恒盛正在筹划股票期权与限制性股票激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：科华恒盛，证券代码：002335）于2014年8月28日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌，预计不晚于2014年9月2日开市起复牌 |
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2014-08-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-08-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 科华恒盛正在筹划股票期权与限制性股票激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：科华恒盛，证券代码：002335）于2014年8月28日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌，预计不晚于2014年9月2日开市起复牌 |
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2014-08-28
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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科华恒盛正在筹划股票期权与限制性股票激励计划事宜,相关事项尚在筹划审议过程中,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,为避免引起股票价格波动,保护投资者利益,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：科华恒盛,证券代码：002335)于2014年8月28日开市起停牌,待刊登相关公告后复牌,预计不晚于2014年9月2日开市起复牌 |
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2014-08-16
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补充公告 |
深交所公告 |
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科华恒盛于2014年8月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上披露了《厦门科华恒盛股份有限公司关于调整2014年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的公告》(公告编号：2014-038),根据深圳证券交易所信息披露的相关要求,对公告中“第五条”补充内容予以公告 |
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2014-08-15
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于调整公司2014年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
2、《关于调整2014年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》
3、《关于公司运用自有闲置资金购买短期保本理财产品的议案》
4、《关于公司使用自有资金进行国债逆回购投资的议案》
5、《关于公司累计使用自有资金进行国债逆回购投资的议案》 |
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2014-08-15
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、净资产收益率(%) 4.70
二、不分配不转增 |
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2014-08-15
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室
3、现场会议时间：2014年9月1日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月1日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年8月31日15：00至2014年9月1日15：00期间的任意时间。
4、股权登记日：2014年8月27日
5、审议事项：《关于调整公司2014年度向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于调整2014年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》、《关于公司运用自有闲置资金购买短期保本理财产品的议案》等议案 |
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2014-07-31
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与上海国富光启云计算科技股份有限公司战略合作框架协议终止 |
深交所公告 |
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科华恒盛于2014年4月30日刊登了《厦门科华恒盛股份有限公司关于签署增资战略合作框架协议的公告》及《厦门科华恒盛股份有限公司关于全资子公司签署合资战略合作框架协议的公告 》。以上公告称公司拟向上海国富光启云计算科技股份有限公司出资人民币5000万元,最终拥有国富光启5.38%的股权,以及广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司(公司全资子公司)拟出资4900万元,与国富光启在佛山市设立合资公司。
相关战略合作框架协议签订后,公司及子公司积极与合作对方就合作事项展开进一步的协商与落实,由于签署相关正式合作协议的前置条件仍未达成,双方在约定的时间内尚未达成实质性协议,公司及子公司与国富光启签署的战略合作框架协议终止。
公司及子公司与国富光启签署的战略合作框架协议终止,不会影响公司及子公司相关业务开展,亦不会对公司及子公司造成其他损失 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-15 |
拟披露中报 |
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2014-06-11
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第六届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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科华恒盛第六届董事会第九次会议于2014年6月10日召开,审议通过了《厦门科华恒盛股份有限公司关于向国家开发银行申请项目贷款并提供抵押担保的议案》。
董事会同意公司就华南电源创新科技园光伏屋顶项目向国家开发银行厦门分行申贷中长期项目贷款人民币1350万元(贷款期限10年),并由项目公司佛山科华恒盛新能源系统技术有限公司(公司控股子公司)负责本项目运营管理。公司将以所拥有的厦门市湖滨南路388号厦门国贸大厦20楼A、B、C、D单元商业房产为本项目贷款提供抵押担保 |
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2014-06-05
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2014-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-05
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2014-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-05
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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科华恒盛2013年年度权益分派方案为：每10股派1.50元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月11日,除权除息日为：2014年6月12日 |
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2014-06-05
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2014-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-29
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完成收购深圳市康必达控制技术有限公司股权工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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2014年3月26日,科华恒盛第六届董事会第六次会议审议通过了《关于签署股权转让暨增资扩股协议的议案》,同意公司以人民币8,810.50万元受让深圳市康必达控制技术有限公司原股东持有的深圳康必达36.71%股权,以人民币7,000万元向深圳康必达进行增资,认缴深圳康必达新增的291.67万元注册资本,超出部分6,708.33万元转为深圳康必达资本公积金。最终,公司以受让及增资的方式取得深圳康必达的51%股权,受让及增资完成后,深圳康必达的注册资本变更为8,000万元人民币,同时,深圳康必达需完成收购深圳市康必达智能科技有限公司100%股权。
2014年5月6日,深圳康必达完成了收购深圳市康必达智能科技有限公司100%股权的工商变更手续,并取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。
2014年5月28日,公司完成了收购深圳康必达51%股权的工商变更手续,并取得了深圳市市场监督管理局颁发的变更通知书 |
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2014-05-14
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公司全资子公司取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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公司现发布关于的公告 |
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2014-04-30
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签署增资战略合作框架协议 |
深交所公告 |
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科华恒盛与上海国富光启云计算科技有限公司在合作共赢、平等互利的原则下,双方已于2014年4月29日举行签约仪式,正式签订《增资战略合作框架协议》,达成战略合作伙伴关系。
科华恒盛出资人民币5000万元,最终拥有国富光启5.38%的股权。增资的具体支付方式、交割等其它相关事宜,双方再另行签订协议约定。
公司本次签署的协议不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2014-04-30
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全资子公司签署合资战略合作 |
深交所公告 |
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科华恒盛全资子公司广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司与上海国富光启云计算科技有限公司本着平等互利、共同发展的原则,经友好协商,已于2014年4月29日举行签约仪式,就双方共同合作在广东省佛山市建设IDC机房项目,正式签订《合资战略合作框架协议》,达成如下合作事宜。
合资公司的注册资本为10000万元。广东科华出资4900万元,占合资公司股份的49%,国富光启出资5100万元,占合资公司股份的51%。双方均以现金形式出资。
公司本次签署的协议不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2014-04-22
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.88 |
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2014-04-19
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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科华恒盛2013年年度股东大会于2014年4月18日召开,审议通过《关于公司2013年度利润分配方案的议案》、《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》等议案 |
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2014-04-08
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公司全资子公司取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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科华恒盛全资子公司漳州科华技术有限责任公司,于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的三项发明专利证书,现将具体情况予以公告 |
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2014-04-04
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全资子公司购买短期保本理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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科华恒盛全资子公司广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司于2014年4月1日运用自有闲置资金1,000万元购买了中国农业银行股份有限公司的理财产品,现就相关事宜予以公告 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2013年度董事会工作报告》
2 《公司2013年度监事会工作报告》
3 《公司2013年度财务决算报告》
4 《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
5 《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
7 《关于公司2014年董事、监事薪酬方案的议案》
8 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
9 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务报表审计机构的议案》 |
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2014-03-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.51
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 11.36
二、每10股派1.50元(含税) |
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2014-03-28
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举行2013年年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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科华恒盛将于2014年4月8日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,举行2013年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台http：//irm.p5w.net,参与本次说明会 |
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2014-03-28
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开时间：2014年4月18日上午9：30
(二)股权登记日：2014年4月14日
(三)召开地点：厦门市火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室
(四)召开方式：现场会议
(五)会议召集人：公司董事会
(六)登记时间：2014年4月17日(上午9：00-11：30,下午2：30-5：00)
(七)审议事项：《关于公司2013年度利润分配方案的议案》、《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》等 |
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