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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-16
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3月26日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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人人乐将于2012年3月26日下午15：00-17：00通过深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台举行2011年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁何金明先生；常务副总裁、首席财务官、财务总监蔡慧明先生；副总裁、董事会秘书何宏斌先生；独立董事刘鲁鱼先生；安信证券保荐代表人王国文先生 |
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2012-03-16
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4235
2、每股净资产(元) 8.90
3、净资产收益率(%) 4.76
二、每10股派5元（含税） |
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2012-02-22
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公司高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
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人人乐董事会于2012年2月21日收到公司连锁超市事业部副总裁李宽森先生以书面形式向公司董事会提交的辞呈，李宽森先生因个人原因辞去公司连锁超市事业部副总裁的职务。根据规定，李宽森先生的辞呈自送达董事会时生效。李宽森先生辞职后不再在公司及子公司担任其他职务 |
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2012-02-21
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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人人乐2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.4240
加权平均净资产收益率（%）：4.76
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.90 |
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2012-02-15
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签订超募资金四方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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人人乐和保荐机构安信证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行福田支行于2010年2月5日签订了《募集资金三方监管协议》，开设了超募资金专项账户，账号为1806014210002492，用于超募资金的存放和使用，不做其他用途。
2011年12月28日，第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设天津配送中心项目的议案》，同意超募资金使用计划，由天津市人人乐商品配销有限公司具体实施。
由于实施超募资金项目的主体为公司之子公司，为满足现行会计制度对合同签订主体、发票接受主体、款项支付主体三者保持一致才能确认成本支出的原则要求，且区分超募资金项目实施主体、区分每笔支付款项所对应的项目，更加便于保荐代表人的日常核查，经天津市人人乐商品配销有限公司分别与公司、中国民生银行股份有限公司深圳分行福田支行、安信证券股份有限公司商议一致，达成相关协议 |
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2012-01-18
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2011年度业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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人人乐修正后的预计业绩：预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利16,600万元-18,900万元，比上年同期下降20%-30% |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-16 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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第二届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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人人乐第二届董事会第十四次会议于2011年12月28日召开，表决通过了《关于使用部分超募资金建设天津配送中心项目的议案》、《关于开设超募资金专户二级子账户并签订超募资金四方监管协议的议案》、《关于调整人人乐连锁商业集团股份有限公司内部组织架构的议案》、《关于聘任杨永银先生为公司连锁超市事业部执行总裁的议案》等议案 |
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2011-12-26
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土地竞拍结果 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2011年12月7日人人乐召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于同意公司子公司竞标参与购买土地使用权的议案》，同意公司子公司成都市人人乐商品配销有限公司参与竞拍。
2011年12月22日，成都配销公司参与了郫县国土资源局关于安德镇两路口社区7社、园田村8社的国有建设用地使用权的竞标，成功竞得该宗地国有建设用地使用权，并于同日与郫县国土资源局签署了该宗地的《挂牌出让成交确认书》，现将具体情况公告如下：
一、地块位置：安德镇两路口社区7社、园田村8社；
二、地块出让面积：182487.98平方米（合273.73亩）；
三、用地性质：普通仓库用地；
四、土地使用年限：50年；
五、成交价格及资金来源：成交价格人民币4379.68万元；扣除前期公司已支付的3094万元，剩余1285.68万元由成都配销公司以自有资金支付 |
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2011-12-02
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公司子公司获得基础设施配套奖励资金 |
深交所公告 |
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2010年5月15日，人人乐第一届董事会第十八次会议表决通过了《同意公司与天津市新技术产业园区武清开发区管理委员会签订合作协议书的议案》，2010年8月18日，公司第一届董事会第二十次会议表决通过了《关于同意公司独资设立子公司的议案》，公司决定新设立独资子公司天津市人人乐商品配销有限公司，由其竞买位于天津市新技术产业园区武清开发区内的配送中心用地。就执行前述决议，公司子公司天津市人人乐商品配销有限公司与天津市国土资源和房屋管理局武清区国土资源分局签订了《天津市国有建设用地使用权出让合同》，受让的国有建设用地宗地编号为津武（挂）G2010-265号，并于2011年8月取得土地使用权证。
根据公司与天津市新技术产业园区武清开发区管理委员会签订的合作协议中扶持政策的相关条款，公司可获得“基础设施配套奖励资金”。 2011年11月30日，天津市人人乐商品配销有限公司收到天津新技术产业园武清开发区总公司支付的“基础设施配套奖励资金”33,052,669.50元，占2010年度经审计净利润的13.95%。
根据《企业会计准则》的相关规定，此笔奖励资金确认为递延收益，公司将在土地受益期内按年限进行分摊，并计入各期损益。公司将基础设施配套奖励资金计为递延收益的会计处理最终仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2011-11-28
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第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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人人乐第二届董事会第十二次会议于2011年11月25日召开，审议通过《关于深圳证监局现场检查发现问题的整改计划》、《关于同意公司子公司成都市人人乐商业有限公司为公司子公司成都市崇尚百货有限公司提供担保的议案》、《关于同意公司子公司深圳市人人乐商业有限公司独资设立子公司的议案》、《关于同意公司子公司深圳市崇尚百货有限公司独资设立子公司的议案》 |
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2011-10-24
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 8.89
3、净资产收益率(%) 4.55 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-24 |
拟披露季报 |
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2011-09-27
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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人人乐第二届董事会第十次会议于2011年9月23日召开，表决通过了《关于审议中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表的议案》、《关于批准开设超募资金专户二级子账户并签订超募资金四方监管协议的议案》、《关于同意公司独资设立子公司的议案》 |
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2011-09-07
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公司高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
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人人乐董事会于2011年9月6日收到公司连锁超市事业部采购中心执行总经理王牛崽先生以书面形式向公司董事会提交的辞呈，王牛崽先生因个人原因辞去公司连锁超市事业部采购中心执行总经理的职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》的规定，王牛崽先生的辞呈自送达董事会时生效。王牛崽先生辞职后不再在公司及子公司担任其他职务 |
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2011-08-31
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土地竞拍结果 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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依据人人乐第二届董事会第九次会议审议通过的《关于公司拟竞标参与购买土地使用权的议案》，公司于2011年8月29日参与了江西省新余市金地拍卖有限公司、江西省新余市国土资源交易中心关于1-21-1-1号宗地的竞标，成功竞得该宗地国有建设用地使用权，并于同日与江西省新余市金地拍卖有限公司、江西省新余市国土资源交易中心签署了该宗地的《拍卖成交确认书》，成交价格人民币19,600万元；公司将以自有资金支付该款项 |
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2011-08-17
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签订超募资金四方监管协议 |
深交所公告 |
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人人乐第二届董事会第七次会议通过了《关于批准开设超募资金专户二级子账户并的议案》。 2011年4月18日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资四川地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资天津及周边地区新店建设项目的议案》。 2011年5月21日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金建设西安配送中心常温仓（1号库）项目的议案》。 上述超募资金投资项目分别为：四川地区成都华宇蓉国府项目、眉山万景国际项目、攀枝花市财富中心项目；天津及周边地区天津红桥人防项目、河北迁安项目；西安配送中心常温仓（1号库）项目。四川地区的成都华宇蓉国府项目由公司子公司成都市崇尚百货有限公司实施；天津红桥人防项目、河北迁安项目由公司子公司天津市人人乐商业有限公司实施；西安配送中心常温仓（1号库）项目由公司子公司西安市人人乐商品配销有限公司实施。眉山万景国际项目、攀枝花市财富中心项目待租赁房产交付后，待公司董事会批准在项目所在地新设子公司实施，届时公司将另行公告。 由于实施超募资金项目的主体为公司之子公司，为满足现行会计制度对合同签订主体、发票接受主体、款项支付主体三者保持一致才能确认成本支出的原则要求，且区分超募资金项目实施主体、区分每笔支付款项所对应的项目，更加便于保荐代表人的日常核查，经成都市崇尚百货有限公司、天津市人人乐商业有限公司、西安市人人乐商品配销有限公司（甲方）分别与公司（乙方）、中国民生银行股份有限公司深圳分行福田支行(丙方)、安信证券股份有限公司（丁方）商议一致，达成四方监管协议 |
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2011-08-10
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.38
2、每股净资产(元) 8.86
3、净资产收益率(%) 4.22
二、不分配不转增 |
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2011-07-28
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签订国有建设用地使用权出让合同的进展 |
深交所公告 |
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人人乐第一届董事会第十八次会议表决通过了《同意公司与天津市新技术产业园区武清开发区管理委员会签订合作协议书的议案》。公司第一届董事会第二十次会议表决通过了《关于同意公司独资设立子公司的议案》，公司决定新设立独资子公司天津市人人乐商品配销有限公司，由其竞买位于天津市新技术产业园区武清开发区内的配送中心用地。就执行前述决议，现天津市人人乐商品配销有限公司已与天津市国土资源和房屋管理局武清区国土资源分局签订了《天津市国有建设用地使用权出让合同》，受让的国有建设用地宗地编号为津武（挂）G2010-265号。
受让的国有建设用地面积199,519平方米，出让年期为50年。受让的国有建设用地使用权出让价款为人民币5490万元。天津市人人乐商品配销公司已经支付1380万元，余下的4110万元将按出让合同的约定支付。受让的国有建设用地将用于公司华北配送中心的建设 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-10 |
拟披露中报 |
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2011-06-14
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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人人乐2011年第二次临时股东大会于2011年6月13日召开，审议通过了《关于补选何浩先生为公司董事的提案》、《关于补选刘显荣先生为公司董事的提案》、《关于补选卢剑波先生为公司独立董事的提案》、《关于变更部分募集资金投资项目的提案》等议案 |
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2011-06-14
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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人人乐第二届董事会第七次会议于2011年6月13日召开，表决通过了《关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举第二届董事会审计委员会委员的议案》、《关于批准开设超募资金专户二级子账户并签订超募资金四方监管协议的议案》 |
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2011-05-24
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于补选何浩先生为公司董事的提案》
2、审议《关于补选刘显荣先生为公司董事的提案》
3、审议《关于补选卢剑波先生为公司独立董事的提案》
4、审议《关于发放担任董事职务的高级管理人员2010年度激励奖金的议案》
5、审议《2011年度董事、监事薪酬方案》
6、审议《关于变更部分募集资金投资项目的提案》
7、审议《关于使用部分超募资金建设西安配送中心常温仓（1号库）项目的提案》 |
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2011-05-24
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6月13日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会 2、会议召开方式：现场投票表决 3、会议召开日期和时间：2011年6月13日上午9：30点始； 4、股权登记日：2011年6月3日 5、会议召开地点：深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼大会议室 6、登记时间：2011年6月4日至2011年6月10日之间，每个工作日的上午9:00-12:00，下午14:00-17:30。 7、会议审议事项：《关于补选何浩先生为公司董事的提案》、《关于发放担任董事职务的高级管理人员2010年度激励奖金的议案》、《2011年度董事、监事薪酬方案》、《关于变更部分募集资金投资项目的提案》、《关于使用部分超募资金建设西安配送中心常温仓（1号库）项目的提案》等 |
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2011-05-17
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公司独立董事辞职 |
深交所公告 |
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人人乐董事会于2011年5月16日收到独立董事义志强先生以书面形式向公司董事会提交的辞职信，其因个人原因辞去公司董事兼公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员的职务。义志强先生辞职后将导致在任的独立董事人数少于董事会成员的三分之一且无会计专业人员。义志强先生在辞职信中确认其将继续担任公司独立董事，至股东大会改选出接任的独立董事为止。 公司董事会将按照相关规定尽快提名符合资格的独立董事候选人并提请股东大会审议。 义志强先生辞职生效后不再在公司担任其他职务 |
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2011-05-09
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2010年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2011-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-09
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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人人乐2010年度权益分派方案为：每10股派5元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2011年05月12日（星期四）。
除权除息日为：2011年05月13日（星期五） |
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2011-05-09
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2010年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2011-05-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-09
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2010年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2011-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-05
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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人人乐2010年年度股东大会于2011年5月4日召开，审议通过了《2010年度利润分配预案的报告》、《2010年年度报告全文及摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2011-04-20
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 9.20
3、净资产收益率(%) 2.45 |
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