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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-11-22
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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人人乐第三届董事会第一次会议于2013年11月20日召开,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于使用部分超募资金建设天津配送中心常温仓(2号库)及生鲜库项目的议案》、《关于公司签署银行授信协议的议案》等议案 |
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2013-11-21
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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人人乐2013年第一次临时股东大会于2013年11月20日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2013-10-25
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（1）选举公司第三届董事会非独立董事：
①选举何金明先生为公司第三届董事会非独立董事；
②选举宋琦女士公司第三届董事会非独立董事；
③选举蔡慧明先生为公司第三届董事会非独立董事；
④选举何浩先生为公司第三届董事会非独立董事；
⑤选举刘显荣先生为公司第三届董事会非独立董事；
⑥选举黄纲先生为公司第三届董事会非独立董事。
（2）选举公司第三届董事会独立董事：
①选举马敬仁先生为公司第三届董事会独立董事；
②选举卜功桃先生为公司第三届董事会独立董事；
③选举花涛先生为公司第三届董事会独立董事。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举彭鹿凡先生为公司第三届监事会股东代表监事；
（2）选举邓敏先生为公司第三届监事会股东代表监事 |
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2013-10-25
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期和时间：2013年11月20日上午9：30
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开地点：深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼多功能会议室
4、会议召开方式：现场表决
5、股权登记日：2013年11月13日
6、登记时间：2013年11月14日至2013年11月19日,每个工作日的上午9：00-12：00,下午14：00-17：00
7、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0394
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.48 |
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2013-10-18
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选举职工代表监事 |
深交所公告 |
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人人乐第二届监事会任期将于2013年10月24日届满,为保证监事会的正常运作,根据有关规定,公司于2013年10月16日召开了2013年第二次职工代表大会。经与会职工代表审议,会议选举胡桂英女士为公司第三届监事会职工代表监事,将与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成第三届监事会,其任期与第三届监事会的任期一致 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-09-26
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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人人乐第二届董事会任期将于2013年10月24日届满。为了顺利完成董事会的换届选举,公司董事会依据《公司法》、公司《章程》及《独立董事制度》的相关规定,现将第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告 |
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2013-08-22
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0254
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.31
二、不分配不转增 |
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2013-07-31
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.0254
加权平均净资产收益率(%)：0.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：8.20 |
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2013-07-08
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(002336) 人人乐:关于签订募集资金四方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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人人乐现发布关于签订募集资金四方监管协议的公告 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-22 |
拟披露中报 |
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2013-06-20
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第二届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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人人乐第二届董事会第二十七次会议于2013年6月18日召开，审议通过了《关于聘任蔡慧明先生担任公司总裁的议案》、《关于聘任何宏斌先生担任公司首席财务官、财务总监的议案》、《关于确定江西南昌正荣大湖之都超募资金投资项目实施主体的议案》、《关于开设超募资金专户二级子账户并签订超募资金四方监管协议的议案》 |
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2013-05-31
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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人人乐第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司以公司或子公司名义使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。
根据上述决议，公司全资子公司惠州市人人乐商业有限公司于2013年5月29日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订《利多多公司理财产品合同》，使用1亿元闲置自有资金购买浦发银行利多多公司理财产品（混合型-保证收益），产品名称：上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH195期（产品代码：2101130195） |
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2013-05-13
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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人人乐分别于2013年5月9日与中国民生银行股份有限公司深圳分行福田支行签订《中国民生银行结构性存款合同（机构版）D1》、2013年5月10日与兴业银行股份有限公司深圳南山支行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》，使用人民币70000万元闲置募集资金购买民生银行及兴业银行企业金融结构性存款产品。现将有关情况予以公告 |
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2013-05-10
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第二届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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人人乐第二届董事会第二十六次会议于2013年5月8日召开，审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于增加公司子公司注册资本的议案》、《关于使用部分超募资金建设西安配送中心常温仓（2号库）及生鲜库项目的议案》、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
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2013-05-10
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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人人乐于2013年5月9日刊登了《2012年年度股东大会决议公告》（公告编号：2013-021），现经再次核查，上述公告部分内容因工作人员疏忽，导致表述有误，现予以更正 |
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2013-05-09
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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人人乐2012年年度股东大会于2013年5月8日召开，审议通过了《2012年度利润分配预案》、《2012年年度报告全文及摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2013-04-22
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0583
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.71 |
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2013-04-10
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》。
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2013年财务预算报告》
5、审议《2012年度利润分配预案》
6、审议《2012年年度报告全文及摘要》
7、审议《2012年度董事、监事薪酬方案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于选举邓敏先生为公司监事的议案》 |
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2013-04-10
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、登记时间：2013年4月27日至2013年5月7日之间，每个工作日上午9:00-12:00，下午14:00-17:30。
3、会议召开方式：现场投票表决
4、会议召开日期和时间：2013年5月8日上午9：30
5、股权登记日：2013年4月26日
6、会议召开地点：深圳市南山区西丽湖侧沁园路4599号麒麟山庄会议室
7、会议审议事项：《2013年财务预算报告》、《2012年度利润分配预案》、《2012年年度报告全文及摘要》等 |
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2013-04-10
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.224
2、每股净资产(元) --
3、净资产收益率(%) -2.65
二、不分配不转增 |
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2013-04-10
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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人人乐将于2013年4月22日下午15：00-17：00通过深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁何金明先生等 |
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2013-03-29
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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人人乐预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1990.06万元-2388.07万元，比上年同期增长0%-20% |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-22 |
拟披露季报 |
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2013-03-22
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监事变动 |
深交所公告，高管变动 |
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人人乐监事会于2013年3月20日收到公司股东代表监事龚德华先生、职工代表监事陈忱女士以书面形式向公司监事会提交的辞呈，龚德华先生因个人工作变动原因辞去公司第二届监事会股东代表监事的职务，陈忱女士因退休原因辞去公司第二届监事会职工代表监事的职务。龚德华先生、陈忱女士辞职后不再在公司及子公司担任其他职务。
龚德华先生的辞职将导致公司监事人数少于法定最低人数，根据有关规定，龚德华先生的辞职申请自公司监事会、股东大会补选出新的监事之日起正式生效。在此之前，龚德华先生仍将按照有关法律、法规和公司《章程》的规定，继续履行监事职责。公司将于近期召开监事会、股东大会审议选举新任监事等事宜。
陈忱女士的辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根据有关规定，陈忱女士的辞职申请自公司职工代表大会补选出新的职工代表监事之日起正式生效。在此之前，陈忱女士仍将按照有关法律、法规和公司《章程》的规定，履行职工代表监事职责。
为保障监事会的正常运行，根据有关规定，公司于2013年3月21日召开2013年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，选举胡桂英女士为公司第二届监事会职工代表监事，胡桂英女士将与其他两名监事共同组成公司第二届监事会，其任期与第二届监事会任期一致 |
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2013-03-11
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第二届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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人人乐第二届董事会第二十三次会议于2013年3月8日召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于确定湖南醴陵“都汇城”超募资金投资项目实施主体的议案》 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：-0.2272
加权平均净资产收益率：-2.69%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.17 |
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2013-02-01
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签订超募资金四方监管协议 |
深交所公告 |
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2012年3月14日，人人乐第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资重庆地区新店建设项目的议案》，同意重庆南川名润时代广场项目超募资金使用计划。2012年12月28日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确定重庆南川名润时代广场超募资金投资项目实施主体的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资陕西地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资广西地区新店建设项目的议案》。
上述超募资金投资项目分别为：重庆南川名润时代广场项目；西安海璟台北湾项目、西安海荣青东村项目；南宁阳光新城蓝波湾项目。重庆地区的南川名润时代广场项目由公司子公司重庆市崇尚百货有限公司实施；陕西地区的西安海璟台北湾项目、西安海荣青东村项目由公司子公司西安市人人乐超市有限公司实施；广西地区的南宁阳光新城蓝波湾项目由公司子公司南宁市人人乐商业有限公司实施。
由于实施超募资金项目的主体为公司之子公司，为满足现行会计制度确认成本支出的原则要求，且区分超募资金项目实施主体、区分每笔支付款项所对应的项目，更加便于保荐代表人的日常核查，经重庆市崇尚百货有限公司、西安市人人乐超市有限公司、南宁市人人乐商业有限公司（甲方）分别与公司（乙方）、中国民生银行股份有限公司深圳分行福田支行（丙方）、安信证券股份有限公司（丁方）商议一致，达成相关协议 |
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2013-01-25
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第二届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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人人乐第二届董事会第二十二次会议于2013年1月23日召开，审议通过了《关于批准公司出售全资子公司新余市大欢乐购物中心有限公司全部股权的议案》 |
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2013-01-18
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媒体报道相关情况说明 |
深交所公告 |
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鉴于近期有媒体对人人乐的门店关闭情况、募投项目进展、高管人员离职等情况进行了报道，现公司针对媒体报道涉及的相关情况予以说明 |
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