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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-11-09
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11月24日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2010年11月24日上午9：30
3、股权登记日：2010年11月18日
4、会议召开地点：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室
5、会议召开方式：现场会议
6、登记时间：2010年11月19日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
7、审议事项：《关于修订<深圳市新纶科技股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<深圳市新纶科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<深圳市新纶科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》等 |
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2010-11-09
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<深圳市新纶科技股份有限公司章程>的议案》，
2、审议《关于修订<深圳市新纶科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<深圳市新纶科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》，
4、审议《关于修订<深圳市新纶科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》，
5、审议《关于修订公司<独立董事工作规则>的议案》
6、审议《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》
7、审议《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》， |
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2010-11-05
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厦门子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新纶科技近日收到新设立的全资子公司厦门洁净易超净技术有限公司送达的工商登记资料，具体登记事项如下：
企业名称：厦门洁净易超净技术有限公司
住所：厦门市集美区汽车工业城零部件配套中心（二期）3#厂房1层01单元北侧
法定代表人：张原
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：壹仟万元整
实收资本：壹仟万元整
经营范围：1、无尘超净技术的开发、技术咨询；2、无尘清洗服务；3、无尘防静电产品的加工、销售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）
公司召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用超募资金用于设立全资子公司并实施连锁超净清洗中心项目的议案》, 根据该会议决议，公司已在厦门成立全资子公司“厦门洁净易”，注册资金来源为超募资金，将由厦门洁净易开立募集资金专用帐户管理，募集资金四方监管协议待签订后另行公告 |
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2010-10-30
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合肥子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新纶科技近日收到新设立的全资子公司合肥洁易超净技术有限公司送达的工商登记资料，具体登记事项如下：
企业名称：合肥洁易超净技术有限公司
住所：合肥市庐阳工业园天水路2号1幢102室
法定代表人：张原
公司类型：一人有限责任公司
注册资本：壹仟万圆整
实收资本：壹仟万圆整
经营范围：无尘清洗服务；无尘防静电产品销售及无尘技术咨询 |
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2010-10-29
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.485
2、每股净资产(元) 8.1
3、净资产收益率(%) 9.14 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-09-16
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北京子公司签订四方监管协议 |
深交所公告 |
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依据新纶科技第一届董事会第二十五次会议审议通过的《关于使用超额募集资金设立全资子公司并实施连锁超净清洗中心项目的议案》，公司已设立北京子公司北京洁净易超净技术有限公司作为公司超募集资金投资项目连锁超净清洗中心项目的实施主体，并已于近日完成相关转帐事宜。
根据相关规定，公司及全资子公司北京洁净易超净技术有限公司连同招商证券股份有限公司与北京银行股份有限公司经济技术开发区支行共同签署了《募集资金四方监管协议》 |
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2010-08-28
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.344
2、每股净资产(元) 7.95
3、净资产收益率(%) 4.23
二、不分配不转增 |
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2010-08-27
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公司及全资子公司签订募集资金监管协议补充协议 |
深交所公告 |
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新纶科技第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司签订募集资金三方监管协议的议案》。
根据有关规定，公司、中国工商银行股份有限公司深圳南山支行、招商证券股份有限公司三方经协商，达成《募集资金三方监管协议补充协议》；公司、中信银行股份有限公司深圳高新区支行、招商证券三方经协商，达成《募集资金三方监管协议补充协议》。
根据相关规定，2010年4月23日，新纶科技全资子公司苏州新纶超净技术有限公司、公司、招商证券分别与中国银行股份有限公司苏州分行和中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行共同签署了《募集资金四方监管协议》。
根据有关规定苏州新纶、公司、中国银行苏州分行、招商证券四方经协商，达成《募集资金四方监管协议补充协议》；苏州新纶、公司、建设银行苏州工业园支行、招商证券四方经协商，达成《募集资金四方监管协议补充协议》 |
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2010-08-17
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第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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新纶科技第二届董事会第三次会议于2010年8月15日召开，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》、《关于用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2010-08-06
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使用部分超额募集资金补充流动资金到期还款 |
深交所公告，投资项目 |
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新纶科技第一届董事会第二十二次会议审议同意公司将部分超额募集资金4000万元用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2010年2月24日至2010年8月23日止。
截至2010年8月4日，公司已按上述承诺归还4000万元至募集资金专用账户 |
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2010-07-06
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北京子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新纶科技近日收到新设立的全资子公司北京洁净易超净技术有限公司送达的工商登记资料，具体登记事项如下：
企业名称：北京洁净易超净技术有限公司
住所：北京市北京经济技术开发区东区科创二街9号2幢B2-3厂房
法定代表人：张原
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：壹仟万元整
实收资本：壹仟万元整
经2010年6月9日公司召开的2010年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用超募资金用于设立全资子公司并实施连锁超净清洗中心项目的议案》，根据该会议决议，公司已在北京成立全资子公司“北京洁净易”，注册资金来源为超募资金，将由北京洁净易开立募集资金专用帐户管理，募集资金三方监管协议待签订后另行公告 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-28 |
拟披露中报 |
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2010-06-24
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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新纶科技第二届董事会第二次会议于2010年6月23日召开，同意聘任侯毅先生为公司总裁、张原先生为公司常务副总裁、刘晓渔先生为公司副总裁兼董事会秘书、崔山金先生为公司财务总监，聘任杨利女士为公司证券事务代表 |
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2010-06-18
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总授信借款及最高额抵押合同公告 |
深交所公告 |
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经新纶科技2009年第五次临时股东大会审议，同意公司拟投资涂炭型功能性高分子材料研究与建设项目，并根据项目资金计划需求，拟以公司位于深圳市宝安区(光明新区)公明办事处塘明公路南侧A614-0460号土地资产为抵押，向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请不超过人民币1.2亿元项目贷款，期限为五年，并授权董事长在最高融资额度内，负责签署相关文书事宜。
日前，公司于2010年6月10日与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签订了《总授信借款合同》及《最高额抵押合同》，总授信借款额度为1.2亿元。本次总授信借款额度以公司拥有的新纶科技产业园项目用地作为抵押担保 |
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2010-06-10
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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新纶科技第二届董事会第一次会议于2010年6月9日召开，选举侯毅先生为公司第二届董事会董事长，选举张原先生为第二届董事会副董事长，审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会的议案》、《关于<财务会计基础工作自查报告及整改计划>的议案》、《关于任命大连等地子公司执行董事、监事的议案》 |
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2010-06-10
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新纶科技2010年第二次临时股东大会于2010年6月9日召开，审议通过了《关于<公司2010年申请综合授信额度>的议案》、《关于使用超募资金用于设立全资子公司并实施连锁超净清洗中心项目的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》 |
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2010-05-31
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(002341) 新纶科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 9721425.00
机构专用 8922158.00
中信建投证券有限责任公司深圳深南中路中核大厦证券营业部 6275493.00
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 4637565.00 150240.00
机构专用 4381819.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券有限责任公司临海崇和路证券营业部 3304500.00
机构专用 2886881.00
申银万国证券股份有限公司上海青浦证券营业部 2856338.00
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 1440371.00 1754879.00
机构专用 1664055.00
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2010-05-28
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新纶科技2009年度权益分派方案为：每10股派发现金红利2.00元（含税）
本次权益分派股权登记日为：2010年6月3日，除息日为：2010年6月4日 |
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2010-05-25
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于<公司2010 年申请综合授信额度>的议案》；
2、审议《关于使用超募资金用于设立全资子公司并实施连锁超净清洗中心项目的议案》；
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
3.1 选举公司第二届董事会5 名非独立董事
3.1.1 选举侯毅先生为董事
3.1.2 选举张原先生为董事
3.1.3 选举刘晓渔先生为董事
3.1.4 选举庄裕红先生为董事
3.1.5 选举张强先生为董事
3.2 选举公司第二届董事会4 名非独立董事
3.2.1 选举张新明先生为独立董事
3.2.2 选举刘兆梦先生为独立董事
3.2.3 选举徐斌先生为独立董事
3.2.4 选举牛秋芳女士为独立董事 |
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2010-05-25
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6月9日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2010年6月9日上午9时
3、股权登记日：2010年6月3日
4、会议召开地点：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室
5、会议召开方式：现场会议
6、登记时间：2010年6月7日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00
7、审议事项：《关于<公司2010年申请综合授信额度>的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等 |
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2010-05-25
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于<公司2010 年申请综合授信额度>的议案》；
2、审议《关于使用超募资金用于设立全资子公司并实施连锁超净清洗中心项目的议案》；
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
3.1 选举公司第二届董事会5 名非独立董事
3.1.1 选举侯毅先生为董事
3.1.2 选举张原先生为董事
3.1.3 选举刘晓渔先生为董事
3.1.4 选举庄裕红先生为董事
3.1.5 选举张强先生为董事
3.2 选举公司第二届董事会4 名非独立董事
3.2.1 选举张新明先生为独立董事
3.2.2 选举刘兆梦先生为独立董事
3.2.3 选举徐斌先生为独立董事
3.2.4 选举牛秋芳女士为独立董事 |
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2010-05-12
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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新纶科技2009年度股东大会于2010年5月11日召开，审议通过了《关于<深圳市新纶科技股份有限公司2009年年度报告及其摘要>的议案》、《关于<深圳市新纶科技股份有限公司2009年度利润分配预案>的议案》、《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》等议案。
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2010-05-11
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苏州子公司签订募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
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为规范募集资金管理，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，保护中小投资者的权益，新纶科技全资子公司苏州新纶超净技术有限公司在中国银行股份有限公司苏州分行和中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行分别开设了募集资金专户，并连同公司、招商证券股份有限公司及上述两家银行分别签署了《募集资金四方监管协议》 |
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2010-05-05
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完成全资子公司工商变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据2010年2月24日新纶科技发布的“深圳市新纶科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司苏州新纶超净技术有限公司增资的公告”和公司2010年第一次临时股东大会决议，公司募集资金投资项目中“防静电/洁净室消耗品扩产项目”及“防静电/洁净室人体装备扩产项目”，由公司全资子公司苏州新纶超净技术有限公司负责实施，并由公司以该项目募集资金对子公司增加注册资本的方式进行具体实施，公司本次以该项目募集资金19600万元人民币对子公司进行增资，并于2010年4月30日完成子公司工商变更登记手续，并领取工商营业执照。工商变更后子公司注册资本为人民币22527.923457万元，其他不变。
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2010-04-29
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5月5日举行2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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新纶科技将于2010年5月5日（星期三）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有董事长兼总裁侯毅先生等人。
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2010-04-27
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，停牌 |
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截至2010年4月26日，新纶科技股票连续2个交易日内（4月23日、26日）日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据深交所《交易规则》的有关规定，属于。
近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
经查询，公司控股股东、实际控制人侯毅先生在公司期间未买卖公司股票。
根据有关规定，公司股票将于2010年4月27日开市起停牌1小时，并于2010年4月27日上午10：30分复牌。
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2010-04-26
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(002341) 新纶科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10048400.00
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 7021299.00 3200.00
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 4492556.00 103215.00
光大证券股份有限公司北京中关村证券营业部 4422165.00 2828821.00
厦门证券有限公司厦门仙岳路证券营业部 3677974.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17561379.00
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 55823.00 5845002.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 583701.00 5459250.00
长江证券股份有限公司北京展览路证券营业部 875094.00 4154410.00
中国银河证券股份有限公司济南经七路证券营业部 3822993.00
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2010-04-26
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(002341) 新纶科技:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10240671.00
机构专用 10048400.00
光大证券股份有限公司北京中关村证券营业部 7662763.00 2828821.00
中国银河证券股份有限公司广州解放中路证券营业部 7291533.00 15450.00
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 7024480.00 3200.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17561379.00
安信证券股份有限公司广州中山六路证券营业部 6414.00 9462995.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 5216844.00 5921710.00
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 5400705.00 5918837.00
长江证券股份有限公司杭州建国中路证券营业部 4938206.00
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2010-04-26
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(002341) 新纶科技:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10048400.00
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 7021299.00 3200.00
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 4492556.00 103215.00
光大证券股份有限公司北京中关村证券营业部 4422165.00 2828821.00
厦门证券有限公司厦门仙岳路证券营业部 3677974.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17561379.00
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 55823.00 5845002.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 583701.00 5459250.00
长江证券股份有限公司北京展览路证券营业部 875094.00 4154410.00
中国银河证券股份有限公司济南经七路证券营业部 3822993.00
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2010-04-23
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(002341) 新纶科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10240671.00
中国银河证券股份有限公司广州解放中路证券营业部 7227796.00 15450.00
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 5344882.00 73835.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 4633143.00 462460.00
华西证券有限责任公司广州江海路证券营业部 3322286.00 47592.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司广州中山六路证券营业部 3075.00 9309586.00
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 15905.00 3708925.00
长江证券股份有限公司杭州建国中路证券营业部 2226700.00
中信建投证券有限责任公司佛山市禅城区南庄证券营业部 2145794.00
机构专用 2048843.00
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