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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-26 |
拟披露季报 |
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2011-02-26
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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柘中建设2010年度主要财务数据及财务指标：
基本每股收益（元）：0.29
加权平均净资产收益率（%）：4.74
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.76 |
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2011-02-17
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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柘中建设2011年第一次临时股东大会于2011年1月16日召开，审议通过《公司拟向中国银行上海奉贤支行申请10000万元人民币授信额度的议案》、《公司拟申请发行总额8000万元人民币的上海市奉贤区2011年第一期中小企业集合票据的议案》、《修改对外投资管理制度的议案》、《变更公司经营范围的议案》、《关于章程修正的议案》 |
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2011-01-29
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《公司拟向中国银行上海奉贤支行申请10000万元人民币授信额度的议案》
2、 审议《公司拟申请发行总额8000万元人民币的上海市奉贤区2010年第一期中小企业集合票据的议案》
3、 审议《修改对外投资管理制度的议案》
4、 审议《变更公司经营范围的议案》
5、 审议《关于章程修正的议案》 |
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2011-01-29
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2月16日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）会议时间：2011年2月16日上午9点30分
（三）股权登记日：2011年2月11日（星期五）
（四）会议地点：上海奉贤区浦卫公路50号公司会议室
（五）会议表决方式：现场投票方式
（六）会议审议事项：《公司拟向中国银行上海奉贤支行申请10000万元人民币授信额度的议案》、《公司拟申请发行总额8000万元人民币的上海市奉贤区2010年第一期中小企业集合票据的议案》、《变更公司经营范围的议案》等 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-10 |
拟披露年报 |
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2010-10-22
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 6.53
3、净资产收益率(%) 2.17 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-22 |
拟披露季报 |
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2010-09-29
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2010年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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柘中建设2010年第四次临时股东大会于2010年9月28日召开，审议通过《关于柘中建设子公司与岱山县签订投资合同的议案》、《关于对“舟山柘中大型构件”“岱山柘中建材”增加注册资本及使用专户资金的议案》 |
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2010-09-11
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于柘中建设子公司与岱山县签订投资合同的议案》
2、审议《关于对“舟山柘中大型构件”“岱山柘中建材”增加注册资本及使用专户资金的议案》 |
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2010-09-11
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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柘中建设2010年第三次临时股东大会于2010年9月10日召开，审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于用超募资金在安徽和县乌江投资设立全资子公司的议案》 |
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2010-09-11
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9月28日召开2010年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）会议时间：2010年9月28日上午10时
（三）股权登记日：2010年9月21日（星期二）
（四）会议地点：上海奉贤区浦卫公路50号公司会议室
（五）会议表决方式：现场投票方式
（六）登记时间：2010年9月23日(星期四)和9月24日（星期五）上午9：00-11：00；下午15：00-17：00
（七）会议审议事项：《关于柘中建设子公司与岱山县签订投资合同的议案》、《关于对“舟山柘中大型构件”“岱山柘中建材”增加注册资本及使用专户资金的议案》 |
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2010-09-11
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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柘中建设第二届董事会第一次会议于2010年9月10日举行，会议选举陆仁军先生为第二届董事会董事长，选举蒋陆峰先生为第二届董事会副董事长；同意继续聘请计吉平先生出任公司总经理，马瑜骅先生、何耀忠先生、仰新贤先生出任公司副总经理，聘请徐华梁先生出任公司财务总监、董事会秘书；审议通过了《关于确定第二届董事会专门委员会委员组成的议案》、《关于柘中建设子公司与岱山县签订投资合同的议案》、《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》等议案 |
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2010-09-04
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子公司与浙江岱山县人民政府签订投资合同 |
深交所公告 |
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2010年5月10日，柘中建设与浙江省岱山县人民政府签订了两份《投资意向书》。在双方的共同推进下，柘中建设在岱山县衢山镇投资设立了两家全资子公司“岱山柘中建材有限公司”、“舟山柘中大型构件有限公司”。近日，两家全资子公司与岱山县人民政府正式签订了两份投资合同：
一、《岱山县人民政府与舟山柘中大型构件有限公司投资开发小衢山并建设海上工程大型构件制造基地项目的合同》。项目总投资约为19.7亿元人民币，项目所需土地共约2200亩（其中海域面积430亩）及1200米岸线进行规划建设。土地出让价格为9.1万元每亩。
二、《岱山县人民政府和岱山柘中建材有限公司投资开发建设海上物流中转项目的合同》，项目总投资约为15.7亿元人民币，项目所需土地共约1236亩（其中海域面积668亩）及1500米岸线进行规划建设，土地出让价格为9.1万元每亩 |
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2010-08-25
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于关于监事会换届选举的议案》
3、审议《关于用超募资金在安徽和县乌江投资设立全资子公司的议案》 |
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2010-08-25
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9月10日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）会议时间：2010年9月10日上午10时
（三）股权登记日：2010年9月6日（星期一）
（四）会议地点：上海奉贤区浦卫公路50号公司会议室
（五）会议表决方式：现场投票方式
（六）登记时间：2010年9月7日(星期二)和9月8日（星期二）上午9：00-11：00；下午15：00-17：00。
（七）会议审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于用超募资金在安徽和县乌江投资设立全资子公司的议案》 |
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2010-08-25
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 6.51
3、净资产收益率(%) 1.91
二、不分配不转增 |
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2010-07-31
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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柘中建设2010年第二次临时股东大会于2010年7月30日召开，审议通过了《对外投资设立全资子公司的议案》、《用超募资金对外投资设立子公司的议案》。
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2010-07-15
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(002346) 柘中建设:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司福州五四路证券营业部 6536295.00
财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 3346199.00
新时代证券有限责任公司福州五一中路证券营业部 2886050.00
兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 1421665.00 23940.00
广发华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部 1321710.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华林证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 1173160.00
天源证券经纪有限公司唐山卫国路证券营业部 1037350.00
中信建投证券有限责任公司东三环中路证券营业部 894042.00
恒泰证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 720398.00
西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 553761.00
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2010-07-14
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2010年度（1-6月）业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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柘中建设修正后的预计业绩：预计2010年1月1日-2010年6月30日归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降50%-60% |
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2010-07-14
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《对外投资设立全资子公司的议案》
2、审议《用超募资金对外投资设立子公司的议案》 |
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2010-07-14
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7月30日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）会议时间：2010年7月30日上午10时
（三）股权登记日：2010年7月23日（星期五）
（四）会议地点：上海奉贤区浦卫公路50号公司会议室
（五）会议表决方式：现场投票方式
（六）登记时间：2010年7月26日(星期一)和7月27日（星期二）上午9：00-11：00；下午15：00-17：00。
（七）审议事项：《对外投资设立全资子公司的议案》、《用超募资金对外投资设立子公司的议案》 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-25 |
拟披露中报 |
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2010-06-18
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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柘中建设2009年度权益分派方案为：每10股派0.35元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2010年6月24日，除权除息日为：2010年6月25日 |
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2010-06-18
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2009年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.315登记日 ，2010-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-18
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2009年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.315除权日 ，2010-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-18
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2009年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.315红利发放日 ，2010-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-01
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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柘中建设2010年第一次临时股东大会于2010年5月31日召开，审议通过《关于修订公司章程的议案》 |
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2010-05-15
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于修订公司《章程》的议案 |
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2010-05-15
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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柘中建设2009年年度股东大会于2010年5月14日召开，审议通过《2009年度财务决算报告》、《关于2009年度利润分配预案》、《2009年年度报告及摘要》、《关于续聘公司2010年度财务审计机构的议案》、《关于修订公司章程的议案》等 |
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2010-05-15
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5月31日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）会议时间：2010年5月31日上午9时30分
（三）股权登记日：2010年5月24日（星期一）
（四）会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式：现场投票方式
（六）登记时间：2010年5月27日(星期四)和5月28日（星期五）上午9：00-11：00；下午15：00-17：00。
（七）审议事项：关于修订公司《章程》的议案 |
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