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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-07-20
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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柘中建设于近日收到公司保荐机构东方证券股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的函，公司原持续督导保荐代表人张鑫因工作变动，不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证公司持续督导保荐工作的正常进行，东方证券股份有限公司委派张勇先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行公司首次公开发行剩余督导期的督导保荐工作。
本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为于力、张勇，持续督导期截止至2012年12月31日 |
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2012-07-17
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变更职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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柘中建设监事会于近日收到职工代表监事卫峰先生的书面辞职报告，卫峰先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务。根据有关规定，该辞职报告自公司职工代表大会选举产生出新的职工代表监事后生效。卫峰先生辞职后不再担任公司任何职务。
为保证公司监事会正常运行，根据有关规定，公司于2012年7月13日召开2012年第一次职工代表大会，选举黄东先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期至第二届监事会届满为止 |
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2012-07-17
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公司通过高新技术企业认定并取得证书 |
深交所公告 |
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柘中建设于近日收到了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201131000347，有效期为三年。
本次系公司高新技术企业初次认定。根据相关规定，公司本次通过高新技术企业认定后，将连续3年（2011年至2013年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即公司缴纳企业所得税税率由原来的25%降为15%。
公司2011年度由于被认定为高新技术企业而享受到的税收优惠将直接冲减2012年公司所得税费用，不影响公司此前披露的2011年度经营业绩和相关财务数据和公司此前披露的对2012年上半年度的业绩预计 |
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2012-07-14
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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柘中建设2011年度权益分派方案为：每10股派1.50元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日：2012年7月19日，除权除息日：2012年7月20日 |
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2012-07-14
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2012-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-07-14
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2012-07-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-07-14
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2012-07-19 |
登记日，分配方案 |
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2012-07-11
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(002346) 柘中建设:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 8258288.01
东莞证券有限责任公司东莞石碣证券营业部 1862057.20
中信证券（浙江）有限责任公司宁波天童北路证券营业部 961191.00
东兴证券股份有限公司福清一拂路证券营业部 855227.50 14157.00
华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 565626.00 52446.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 1228.00 1894129.50
平安证券有限责任公司南京太平北路证券营业部 982708.37
上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 27896.00 756974.00
山西证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部 658255.00
华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 648886.20
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-07-28 |
拟披露中报 |
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2012-06-28
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(002346) 柘中建设:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 22729402.00 13684.00
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 1043607.01 51080.00
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 847243.86 14410.00
华安证券有限责任公司安庆龙山路证券营业部 621396.00 10280.00
申银万国证券股份有限公司上海吴中路证券营业部 620425.46
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海奉贤证券营业部 3926661.00
中信万通证券有限责任公司邹城太平东路证券营业部 70055.00 3779818.44
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 951370.00
中国中投证券有限责任公司北京安立路证券营业部 663875.00
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 20256.00 639054.00
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2012-06-15
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(002346) 柘中建设:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券股份有限公司福州营迹路证券营业部 4243792.73
华融证券股份有限公司上海华山路证券营业部 2321919.91 67513.00
光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 1734678.74
国海证券股份有限公司南宁东葛路证券营业部 1095109.00
东兴证券股份有限公司深圳中兴路证券营业部 924690.00 63020.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 440033.00 1659719.80
光大证券股份有限公司上海环城南路证券营业部 1003846.00
申银万国证券股份有限公司上海奉贤证券营业部 14460.00 833509.00
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 827093.12
光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 747972.00
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2012-05-24
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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柘中建设2011年年度股东大会于2012年5月23日召开，审议通过《关于2011年度利润分配预案》、《2011年年度报告及摘要》、《关于聘请公司2012年财务报告审计机构的议案》等议案 |
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2012-05-23
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-23,恢复交易日：2012-05-24，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-05-23
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-23,恢复交易日：2012-05-24 ，2012-05-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-05-04
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5月7日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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柘中建设将于2012年5月7日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陆仁军先生，总经理马瑜骅先生，独立董事赵德强先生，财务负责人陆嵩先生，副总经理兼董事会秘书郭加广先生，保荐代表人于力先生 |
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2012-04-27
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对全资子公司减资 |
深交所公告 |
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柘中建设子公司舟山柘中大型构件有限公司原计划在舟山小衢山投资的大型构件制造基地项目投资环境发生变化，并且岱山县政府已将前期对所投资项目已支付的小衢山拆迁补偿款、土地征用预付款等款项合计6474.5129万元退还至公司募集资金专户中，大型构件制造基地项目需待重新进行选址及论证。为保证超募资金使用效率，公司董事会决定暂时将舟山柘中大型构件有限公司注册资本减少至500万元，并使用自有资金500万元进行替换。
本次减资在董事会权限范围内，无需上报股东大会审议。本次减资亦不构成关联交易 |
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2012-04-27
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公告 |
深交所公告 |
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鉴于有媒体近日对柘中建设募投资金和超募资金投向和使用以及募投项目进展提出质疑，现公司就募投资金投向与募投项目进展事宜将实际情况予以公布 |
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2012-04-27
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更正公告 |
深交所公告，股东名单,再融资预案 |
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柘中建设于2012年4月26日在巨潮资讯网披露了公司2011年年度报告及2012年第一季度报告，在《中国证劵报》和《证劵时报》披露了2011年年度报告摘要及2012年第一季度报告正文。经事后审核，由于工作疏忽造成年报的个别内容出现差错，现予以更正 |
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2012-04-26
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5月23日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）会议时间：2012年5月23日上午9时30分
（三）股权登记日：2012年5月16日
（四）会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式：现场投票方式
（六）登记时间：2012年5月21日和5月22日上午9：00-11：00；下午15：00-17：00。
（七）审议事项：关于《2011年度利润分配预案》的议案、关于《公司2011年报及其摘要》的议案、关于《修改公司章程的议案》等 |
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2012-04-26
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) 7.14
3、净资产收益率(%) 6.43
二、每10股派1.5元（含税） |
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2012-04-26
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 关于《2011年度董事会工作报告》的议案
2、 关于《2011年度监事会工作报告》的议案
3、 关于《2011年度财务决算报告》的议案
4、 关于《2011年度利润分配预案》的议案
5、 关于《公司2011年报及其摘要》的议案
6、 关于《聘请公司2012年度财务报告审计机构》的议案
7、 关于《2011年度董事、监事薪酬方案》
8、关于《修改公司章程的议案》 |
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2012-04-26
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(002346) 柘中建设:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 2197743.22
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 1722036.00 233350.00
华龙证券有限责任公司兰州合水路证券营业部 1272942.00
申银万国证券股份有限公司上海奉贤证券营业部 1021684.00 589760.00
安信证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 998417.68 103099.95
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司上海莲溪路证券营业部 934228.00 6156037.38
华龙证券有限责任公司兰州东岗西路证券营业部 11800.00 2615144.16
浙商证券有限责任公司杭州玉古路证券营业部 2972.00 2413121.72
国海证券股份有限公司柳州屏山大道证券营业部 2842.00 1923014.73
中信证券股份有限公司北京南三环东路证券营业部 44380.00 1496618.68
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2012-04-26
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2011年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) 7.14
3、净资产收益率(%) 6.43 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 7.18
3、净资产收益率(%) 0.29 |
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2012-04-14
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变更2011年年度报告披露时间 |
深交所公告，其它 |
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由于柘中建设相关财务数据仍需进一步整理和确认，为保证年度报告能真实准确地反映公司2011年度财务数据和经营情况，根据公司财务审计工作相关计划及安排，现公司2011年年度报告披露时间变更为2012年4月26日 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2012-04-18; 一次变更日期: 2012-04-26; 一次变更公告日期: 2012-04-14; |
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2012-03-09
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变更2011年年度报告披露时间 |
深交所公告，日期变动 |
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柘中建设原定于2012年3月10日披露2011年年度报告。现由于公司相关财务数据仍需进一步整理和确认，为保证年度报告的准确性，根据公司财务审计工作相关计划及安排，现公司 2011年年度报告披露时间变更为2012年4月18日 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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柘中建设2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.43
加权平均净资产收益率（%）：5.98
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.11 |
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2012-01-13
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全资子公司竞拍取得土地使用权 |
深交所公告 |
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柘中建设全资子公司岱山柘中建材有限公司于2012年1月11日按照岱山县国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让公告（岱山挂告字[2011]22号）的要求参加了在浙江省岱山县招投标中心举行的衢山镇观音山南侧打水村西侧地块的国有建设用地使用权竞拍并且竞拍成功，现已与岱山县国土资源局签订了国有建设用地使用权《成交确认书》，并将于成交之日起一个月内签订《国有建设用地使用权出让合同》。现将具体情况公告如下：
1、地块编号：岱山县住房和城乡建设局地块规划设计2011-052号
2、地块出让面积：512127平方米
3、地块性质：工业用地（兼容仓储）
4、土地使用年限：50年
5、成交价格：总价67872191.00元（含城建配套费、征地管理费、耕地占用税、林转用报批费用和海域使用费等税费，不包含契税）。包含契税总价为69908356.73元 |
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2012-01-11
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第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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柘中建设第二届董事会第十一次会议于2012年1月9日举行，审议通过《关于终止使用超募资金对舟山柘中大型构件有限公司进行追加投资的议案》、《关于使用超募资金对岱山柘中建材有限公司增资的议案》 |
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2011-12-30
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舟山小衢山投资项目最新情况 |
深交所公告 |
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柘中建设于2011年9月27日发布了《关于的公告》，其中涉及公司因项目用地无法保证而将要求岱山县政府将公司前期对所投资项目已支付的小衢山拆迁补偿款、土地征用预付款等款项合计6484万元以及已发生的其他全部费用全额退还并给予合理补偿事宜，现将该事宜最新进展公告如下：
岱山县政府及相关政府部门已于2011年12月28日将上述款项中的6474.5129万元退还至公司募集资金专户中，公司已收到该款项。项目前期工作的补偿将由后续小衢山项目开发单位支付 |
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