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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-02-25
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2011年度利润分配预案预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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精华制药2011年度利润分配预案为：每10股派发现金红利1元（含税），每10股转增10股，转增后公司总股本增加到200,000,000股 |
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2012-01-31
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公司取得土地证书 |
深交所公告 |
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精华制药于2010年8月26日披露了“关于购买经营用地进展情况的公告”，近日，公司收到了如东县人民政府颁发的土地使用证书，现公告如下：
1、证书编号：东国用（2012）第510007号
2、土地使用权人：南通精华制药股份有限公司
3、座落：如东沿海经济开发区海滨四路南侧（2-02#地块）
4、地号：16-01-（001）-263
5、地类（用途）：工业用地
6、使用权类型：出让
7、终止日期：2062-01-04
8、使用权面积：301287.00平米
9、颁发单位：如东县人民政府
10、颁发时间：2012年1月20日 |
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2012-01-20
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第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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精华制药第二届董事会第十二次会议于2012年1月18日召开，审议通过了《关于增聘曹燕红女士为公司副总经理的议案》、《高级管理人员薪酬管理办法》 |
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2012-01-07
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相关公司完成企业法人营业执照登记手续 |
深交所公告，基本资料变动 |
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精华制药2011年第二届董事会第七次会议审议通过了《关于收购季德胜中药研究所及子公司南通药业有限公司投资设立季德胜蛇药片衍生产品公司的议案》。 公司子公司南通药业有限公司设立了南通季德胜科技有限公司，于2012年1月5日取得了江苏南通工商行政管理局颁发的企业法人营业执照（注册号为320600000269666），完成了工商注册登记手续，法定代表人为宋皞，注册资本为600万元，实收资本为480万元。公司子公司南通药业有限公司拥有80%的股权；季荣生先生拥有20%的股权。公司经营范围为化妆品、洗涤用品、杀菌剂、消毒剂、卫生用品、保健用品的研发、销售。 公司出资60万元投资设立了全资子公司南通季德胜中药研究所有限公司，于2012年1月6日取得了南通市工商行政管理局港闸分局颁发的企业法人营业执照（注册号为320611000040722），完成了工商注册登记手续，法定代表人周云中，注册资本为60万元，实收资本为60万元，经营范围为中药的研究、开发、转让 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-02-28 |
拟披露年报 |
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2011-12-24
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境内会计师事务所由“江苏天衡会计师事务所有限公司”变为“天衡会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-12-24
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公司2011年度审计机构名称变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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精华制药于近日接到公司2011年年度审计机构江苏天衡会计师事务所有限公司《名称变更通知》，因业务发展需要，经工商部门核准，“江苏天衡会计师事务所有限公司”名称变更为“天衡会计师事务所有限公司”，同时，注册资本变更为人民币5000万元，实收资本变更为人民币1000万元。其他工商登记事项不变。天衡会计师事务所有限公司已向财政部门备案名称变更事项，同时换领了执业证书。
本次会计师事务所名称变更不属于更换审计机构事项 |
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2011-11-25
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第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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精华制药第二届董事会第十一次会议于2011年11月24日召开，审议通过了关于修订《南通精华制药股份有限公司内幕知情人管理制度》的议案 |
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2011-11-16
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重新签署募集资金三方（四方）监管协议 |
深交所公告 |
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精华制药于2011年10月14日发布了《南通精华制药股份有限公司关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》，聘请德邦证券有限责任公司为公司保荐机构。根据相关协议约定，由德邦证券担任对公司的持续督导工作。为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据相关要求，公司和德邦证券、募集资金存放银行（中国农业银行股份有限公司南通人民公园分理处、上海浦东发展银行南通分行崇川支行、中国民生银行股份有限公司南通分行、中国银行股份有限公司南通分行、交通银行南通人民东路）于2011年11月11日重新签署了《募集资金三方监管协议》；公司和德邦证券、子公司精华制药亳州康普有限公司、中国建设银行股份有限公司南通港闸支行于2011年11月11日重新签署了《募集资金四方监管协议》 |
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2011-11-04
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子公司完成企业法人营业执照登记手续 |
深交所公告，基本资料变动 |
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精华制药2011年8月14日召开的2011年第二届董事会第七次会议审议通过了《关于在上海设立外贸子公司的议案》，同意公司出资500万元在上海成立一家外贸子公司，从事化工、医药中间体等产品进出口业务。公司已在上海成立子公司上海苏通生物科技有限公司，注册资本500万元，实收资本100万元，公司拥有80%的股权，上海巨微实业有限公司拥有20%的股权。
2011年10月25日，上海苏通生物科技有限公司取得了上海市工商行政管理局虹口分局颁发的企业法人营业执照（注册号为310109000571990），完成了工商注册登记手续 |
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2011-11-04
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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精华制药第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金的议案》，同意公司在保障公司日常经营和发展的前提下，利用自有闲置资金购买保本型银行理财产品。
2011年11月1日，公司与江苏银行股份有限公司南通静海支行签订《江苏银行聚宝财富机构系列人民币理财产品协议书》，出资4,000万元，向该行购买“聚宝财富2011稳赢120号”人民币理财产品。
公司本次出资4,000万元，总金额占公司最近一期经审计的净资产的7.35% |
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2011-10-22
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.42
2、每股净资产(元) 5.79
3、净资产收益率(%) 7.38 |
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2011-10-18
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签订委托代办股份转让协议 |
深交所公告 |
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根据有关规定，按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》，精华制药对内部控制规则的落实情况进行了自查，自查发现公司未在上市后6个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议书》。
为切实提高规范运作水平，促进公司持续稳定发展，公司于2011年9月28日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《内部控制规则落实情况自查表》及其整改计划。根据整改计划，公司于2011年10月14日与华泰证券股份有限公司、南京证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议》。
目前，公司内控规则落实专项活动自查表中发现的问题已完成整改 |
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2011-10-14
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三季度业绩修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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精华制药修正后的预计业绩：预计2011年1－9月归属于上市公司股东的净利润为盈利4,082.42万元-4,252.53万元，比上年同期增长20%-25% |
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2011-10-14
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董事会决议 |
深交所公告 |
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精华制药于2011年10月12日召开董事会会议，审议通过了《关于增聘孙海胜先生为公司副总经理的议案》、《关于公司内部组织机构调整的议案》 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-22 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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精华制药第二届董事会第八次会议于2011年9月28日召开，审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》、《关于公司变动保荐机构的议案》 |
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2011-09-02
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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精华制药2011年第三次临时股东大会于2011年9月1日召开，审议通过《关于选举钱卫峰担任公司董事的议案》 |
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2011-08-16
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.36 2、每股净资产(元) 5.73 3、净资产收益率(%) 6.38 二、不分配不转增 |
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2011-08-16
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9月1日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会 2、会议召开方式：现场投票、网络投票方式。 3、会议召开时间、地点： 现场会议：2011年9月1日下午14：00在南通精华制药股份有限公司会议室。 网络投票时间：2011年8月31日至9月1日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月1日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年8月31日下午15:00至2011年9月1日下午15:00期间的任意时间。 4、股权登记日：2011年8月26日 5、登记时间：2011年8月30日、31日上午8：30-11：30，下午13：30-16：30 6、审议事项：关于选举钱卫峰担任公司董事的议案 |
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2011-08-16
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于选举钱卫峰担任公司董事的议案 |
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2011-08-16
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于选举钱卫峰担任公司董事的议案 |
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2011-08-12
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职工监事选举结果 |
深交所公告，高管变动 |
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因吴玉祥先生提请辞去精华制药第二届监事会职工监事职务，公司于2011年8月10日在港闸区管委会会议室召开二届二次工会会员（职工）代表大会，会议选举祝峰女士为公司第二届监事会职工监事，任期至第二届监事会任期届满止 |
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2011-08-11
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公司获得发明专利 |
深交所公告 |
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精华制药于近日获得国家知识产权局颁发的发明专利证书，发明名称：大柴胡颗粒在制备治疗荨麻疹药物中的应用；专利号：ZL 2009 1 0183742.1 |
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2011-08-08
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公司董事、职工监事辞职 |
深交所公告 |
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精华制药董事会今日收到公司董事钮苏华先生、职工监事吴玉祥先生提交的书面辞职函，钮苏华先生因工作调整提请辞去公司第二届董事会董事职务；吴玉祥先生因工作岗位公司另有安排，将不适合再担任监事职务，故提请辞去公司第二届监事会职工监事职务。 钮苏华先生同意在新的董事到任之前，继续履行董事职责。钮苏华先生辞职后，不在公司及其子公司担任任何职务。公司将尽快完成董事补选工作。 因吴玉祥先生辞去监事职务后，监事会人数小于公司章程规定的人数，在新的职工监事选举到位前，仍需履行职工监事职责；故该项任命须新的职工监事选举到任后方可生效。吴玉祥先生辞职后仍在公司任职。公司将尽快完成职工监事补选工作 |
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2011-07-04
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子公司精华康普完成企业法人营业执照变更登记手续 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2011年6月29日，精华制药子公司精华制药亳州康普有限公司取得了亳州市工商行政管理局换发的企业法人营业执照（注册号为341600000050695），完成了工商变更登记手续 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-16 |
拟披露中报 |
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2011-06-28
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签订募集资金专户存储四方监管协议 |
深交所公告 |
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精华制药2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金入股精华制药亳州康普有限公司的议案》，使用结余募集资金9，814万元增资精华制药亳州康普有限公司。为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司根据相关规定，与精华制药亳州康普有限公司、中国建设银行股份有限公司南通港闸支行、保荐人华泰证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》 |
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2011-06-16
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变更募集资金账户签订三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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为规范募集资金管理，精华制药与保荐人华泰证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司本次重新签订“三方监管协议”，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。专户资金的存放与使用将严格遵照相关规定 |
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2011-06-10
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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精华制药2011年第二次临时股东大会于2011年6月9日召开，审议通过了《关于公司增资入股精华制药亳州康普有限公司的议案》、《关于使用募集资金入股精华制药亳州康普有限公司的议案》、《关于使用超募资金投入化学原料药搬迁改造项目建设的议案》 |
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2011-05-26
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加强上市公司治理专项活动的整改报告 |
深交所公告，违规 |
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根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，精华制药严格对照有关法律、行政法规，以及内部规章制度，成立自查小组，董事长作为第一负责人，认真开展公司治理专项活动，公司设立了专门的电话、传真听取投资者和社会公众的意见和建议，并接受了江苏证监局的现场检查。根据公司自查、社会评议及江苏证监局的检查结果，公司对治理方面尚需改进的地方进行了认真的整改，现将整改情况予以报告 |
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