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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-26
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3月30日举行2010年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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漫步者将于2011年3月30日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长兼总经理张文东先生等人 |
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2011-03-26
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.67
2、每股净资产(元) 10.38
3、净资产收益率(%) 6.67
二、每10股派4元（含税）转增10股 |
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2011-03-26
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办公地址由“深圳市宝安区公明街道长圳社区长兴工业城第15、16、22、23 栋”变为“深圳市南山区科技园科发路8号金融基地2栋
” ，2010-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-03-26
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4月22日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第二届董事会
2、会议地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室
3、会议召开方式：现场投票表决
4、会议召开日期和时间：2011年4月22日（星期五）上午9:30起
5、股权登记日：2011年4月18日
6、登记时间：2011年4月19日至2011年4月21日之间，每个工作日的上午9:30-11:30，下午14:00-17:00
7、会议审议事项：《2010年度利润分配预案》的议案、《2010年年度报告全文及其摘要》的议案、《关于续聘会计师事务所的议案》等 |
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2011-02-26
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第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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漫步者第二届董事会第三次会议于2011年2月25日召开，审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》、《董事会审计委员会年报工作制度》 |
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2011-01-29
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次限售股份可上市流通数量为3,300,000股。
2.本次限售股份可上市流通日为2011年2月9日 |
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2011-01-29
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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漫步者2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.69
加权平均净资产收益率（%）：6.81
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：10.38 |
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2011-01-12
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募投资金项目实施进展 |
深交所公告，投资项目 |
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根据漫步者第一届董事会第十七次会议决议公告以及2010-003号公告，增资全资子公司爱德发国际有限公司人民币计955万元用于建设全球营销网络建设项目。
根据中国人民银行深圳市中心支行备案通知书，同意上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行办理深圳市漫步者科技股份有限公司955万元人民币增资款汇出结算，汇至爱德发国际有限公司在香港汇丰银行开立的人民币账户。该款项已于2011年1月6日汇出结算 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-26 |
拟披露年报 |
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2010-12-31
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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漫步者第二届董事会第二次会议于2010年12月29日以通讯方式召开，审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》、《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》 |
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2010-12-14
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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漫步者2010年第三次临时股东大会于2010年12月13日召开，审议通过了《公司董事会换届选举的提案》、《公司监事会换届选举的提案》 |
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2010-12-14
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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漫步者第二届董事会第一次会议于2010年12月13日召开，选举张文东先生为公司第二届董事会董事长，会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》、《关于聘任张文东先生为公司总经理的议案》、《关于聘任肖敏先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任李晓东先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》、《关于聘任李全兴先生为公司财务总监的议案》等议案 |
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2010-12-02
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完成工商登记变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2010年11月30日，漫步者已手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，本次登记变更主要事项如下：
变更后地址：深圳市光明新区公明街道别墅路公明商会大厦301
变更后经营范围：生产销售音响设备及配件、耳机、汽车音响、模具（生产项目由分公司经营）；相关计算机辅件的销售（不含国家限制项目）；机电产品的技术开发、销售、咨询；经营进出口业务（按深贸管登证字第2004-0245号文核定的范围经营） |
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2010-11-26
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12月13日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第一届董事会
2、会议地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室
3、会议召开方式：现场投票表决
4、会议召开日期和时间：2010年12月13日（星期一）上午9:30起
5、股权登记日：2010年12月6日（星期一）
6、登记时间：2010年12月7日至2010年12月10日之间，每个工作日的上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。
7、审议事项：《公司董事会换届选举的提案》、《公司监事会换届选举的提案》 |
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2010-11-26
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《公司董事会换届选举的提案》；
①续聘第一届董事会董事张文东先生为第二届董事会董事；
②续聘第一届董事会董事肖敏先生为第二届董事会董事；
③续聘第一届董事会董事王晓红女士为第二届董事会董事；
④聘任李晓东先生为第二届董事会董事；
⑤聘任续斌先生为第二届董事会董事；
⑥聘任周卫斌先生为第二届董事会董事；
⑦聘任孔雨泉先生为第二届董事会独立董事；
⑧聘任周立业女士为第二届董事会独立董事；
⑨聘任杨亚利女士为第二届董事会独立董事。
2、 审议《公司监事会换届选举的提案》；
①续聘第一届监事会监事王九魁先生为第二届监事会监事；
②续聘第一届监事会监事范钢娟女士为第二届监事会监事 |
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2010-11-26
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第一届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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漫步者第一届董事会第二十五次会议于2010年11月24日召开，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于利用公司自有资金对全资子公司东莞市漫步者科技有限公司增资5,600万元的议案》、《关于对公司旧生产设备进行处置的议案》、《关于公司对租赁厂房装修费用未摊销部分在本期作为费用处理的议案》、《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》 |
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2010-11-18
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选举职工代表监事 |
深交所公告 |
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漫步者第一届监事会于2010年10月25日任期已满，拟进行换届选举。为保证监事会的正常运行，根据有关规定，公司于2010年11月17日在公司会议室召开职工代表大会。
经与会职工代表审议，通过投票的方式选举容博先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，将与公司股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第二届监事会 |
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2010-11-02
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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漫步者2010年第二次临时股东大会于2010年11月1日召开，审议通过了《关于修订<深圳市漫步者科技股份有限公司章程>的议案》、《关于全资子公司北京爱德发科技有限公司与关联企业北京爱迪发科技有限公司办公房屋租赁关联交易的议案》 |
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2010-10-23
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.55
2、每股净资产(元) 10.23
3、净资产收益率(%) 5.58 |
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2010-10-16
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订<深圳市漫步者科技股份有限公司章程>的议案》;
2、《关于全资子公司北京爱德发科技有限公司与关联企业北京爱迪发科技有限公司办公房屋租赁关联交易的议案》 |
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2010-10-16
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注册地址由“深圳市宝安区公明街道长圳社区长兴工业城第15、16、22、23 栋；
邮政编码：518132”变为“深圳市光明新区公明街道别墅路公明商会 ，2010-11-30 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2010-10-16
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11月1日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：深圳市漫步者科技股份有限公司第一届董事会
2、会议地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室
3、表决方式：现场表决
4、会议时间：2010年11月1日（星期一）上午9:30起
5、股权登记日：2010年10月25日
6、登记时间：2010年10月26日（星期二）上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。
7、审议事项：《关于修订<深圳市漫步者科技股份有限公司章程>的议案》、《关于全资子公司北京爱德发科技有限公司与关联企业北京爱迪发科技有限公司办公房屋租赁关联交易的议案》 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-23 |
拟披露季报 |
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2010-09-14
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2010年中期分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2010-09-20 |
登记日，分配方案 |
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2010-09-14
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2010年中期分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2010-09-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-09-14
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2010年中期分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2010-09-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-09-14
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2010年半年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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漫步者2010年半年度权益分派方案为：每10股派5元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2010年09月20日，除权除息日：2010年09月21日 |
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2010-08-26
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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漫步者2010年第一次临时股东大会于2010年8月25日召开，审议通过了《深圳市漫步者科技股份有限公司2010年半年度利润分配预案》的议案、《深圳市漫步者科技股份有限公司2010年半年度报告及其摘要》的议案 |
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2010-08-12
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投资者咨询电话变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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为了更好地与投资者进行沟通，漫步者新聘了证券事务代表，并对投资者关系办公室地点及咨询电话做出调整。
公司投资者咨询事务自即日起调整如下：
电话：0755-8602 9885
传真：0755-2697 0904
邮箱：main@edifier.com
地址：深圳市南山区科技园科发路8号金融基地2栋7C室(003号信箱)
邮编：518057
原投资者咨询电话自公告之日起停止使用 |
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2010-08-03
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8月25日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第一届董事会
2、会议地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室
3、表决方式：现场表决
4、会议时间：2010年8月25日（星期三）上午9:30起
5、股权登记日：2010年8月19日
6、登记时间：2010年8月20日（星期五）上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。
7、审议事项：《深圳市漫步者科技股份有限公司2010年半年度利润分配预案》的议案、《深圳市漫步者科技股份有限公司2010年半年度报告及其摘要》的议案 |
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2010-08-03
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《深圳市漫步者科技股份有限公司2010年半年度利润分配预案》的议案
2、《深圳市漫步者科技股份有限公司2010年半年度报告及其摘要》的议案 |
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