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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-28
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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永安药业近日接到公司法人股东黄冈永安药业有限公司通知，因其融资需要，将其持有的公司有限售条件股份5,009,744股（占公司总股本的5.36%）质押给招商银行股份有限公司黄冈支行，黄冈永安已于2011年4月26日办理了股权质押登记手续。股份质押冻结期限自2011年4月26日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止 |
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2011-04-26
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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永安药业2010年度权益分派方案为：每10股派3元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2011年04月29日，除权除息日为：2011年05月03日 |
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2011-04-26
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2011-05-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-26
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2011-04-29 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-26
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2011-05-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-26
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2010年年度转增，10转增10除权日 ，2011-05-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-26
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2010年年度转增，10转增10转增上市日 ，2011-05-03 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-04-26
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2010年年度转增，10转增10登记日 ，2011-04-29 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-22
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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永安药业2010年度股东大会于2011年4月21日召开，审议通过了《2010年年度报告》及其摘要、《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于在公司经营范围中增加经营项目及修订<公司章程>的议案》等议案 |
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2011-04-16
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武汉雅安药业有限公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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永安药业于2010年9月7日召开了2010年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及地点的议案》，会议同意公司以募集资金向公司全资子公司武汉雅安药业有限公司增资10000万元，全部用于“牛磺酸下游系列产品生产建设项目”的投入，增资后武汉雅安的注册资本将增加到11000万元。根据上述股东大会决议，武汉雅安已在武汉市工商行政管理局完成工商变更登记手续。
根据相关法律、法规和规范性文件，武汉雅安在中国民生银行武汉光谷支行开立募集资金专用账户，用于存放上述10,000万元募集资金，并与银行及保荐机构国信证券股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议》 |
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2011-04-14
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 10.97
3、净资产收益率(%) 1.05 |
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2011-04-01
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4月7日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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永安药业定于2011年4月7日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理陈春松先生、财务总监兼董事会秘书吕金朝先生、独立董事陈全云先生、保荐代表人邵立忠先生 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-14 |
拟披露季报 |
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2011-03-31
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年年度报告》及其摘要
4、审议《2010年度财务决算报告》
5、审议《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于在公司经营范围中增加经营项目及修订<公司章程>的议案》
在本次会议上独立董事杨金祥先生、梅敬民先生和陈全云先生将分别作2010年度述职报告 |
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2011-03-31
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4月21日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：现场表决
3、会议召开时间：2011年4月21日上午9：30
4、现场会议地点：潜江永安药业股份有限公司会议室
5、股权登记日：2011年4月15日
6、登记时间：2011年4月20日前
7、审议事项：《2010年年度报告》及其摘要、《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等 |
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2011-03-26
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.51
2、每股净资产(元) 10.85
3、净资产收益率(%) 5.03
二、每10股派3元（含税）转增10股 |
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2011-03-03
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、永安药业首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为43,834,256.00股，占公司股份总数的46.88%；
2、本次解除限售的股份上市流通日期为2011年3月7日 |
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2011-02-26
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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永安药业2010年度主要财务数据：
基本每股收益（元/股）：0.51
加权平均净资产收益率（%）：5.01
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）：10.85 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-26 |
拟披露年报 |
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2010-10-22
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.4073
2、每股净资产(元) 10.70
3、净资产收益率(%) 4.10 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-22 |
拟披露季报 |
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2010-09-14
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2010年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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永安药业2010年半年度权益分派方案为：每10股派5元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2010年9月20日，除权除息日为：2010年9月21日 |
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2010-09-14
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2010年中期分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2010-09-20 |
登记日，分配方案 |
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2010-09-14
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2010年中期分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2010-09-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-09-14
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2010年中期分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2010-09-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-09-10
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与武汉国家生物产业基地建设管理办公室投资服务中心签订招商意向书 |
深交所公告，投资项目 |
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永安药业与武汉国家生物产业基地建设管理办公室投资服务中心于2010年9月8日签订《招商意向书》，该《招商意向书》相关事项须根据公司章程提交公司董事会或股东大会审议批准后生效。
公司拟投资2.9亿元在武汉国家生物产业基地建设永安科技园。公司有意向使用位于武汉国家生物产业基地的土地用于项目建设，该地块总面积约为110亩（以实测面积为准，含代征）。公司承诺投资强度不低于260万元/亩。该地块属于产业项目用地，公司同意参加该地块的竞买，该地块的最终价格以摘牌价格为准。
本项目由公司全资子公司武汉雅安药业有限公司具体实施。公司承诺将武汉雅安药业有限公司工商、税务关系注册在东湖开发区，投资服务中心将积极协调各有关部门，为公司的尽早开工建设提供方便和服务。
本意向书项目拟分期建设：一期主要建设牛磺酸下游系列产品生产建设项目，本项目总投资10,000万元。本项目为募投项目，已经公司股东大会审批通过。二期主要建设研发中心、牛磺酸下游产品生产基地及其辅助生产设施。二期建设尚处于筹划阶段，存在较大不确定性，公司将视项目的具体进程，遵照《公司章程》及相关公司制度，履行相应的决策程序。
如本意向书相关事项能够实施，将进一步优化公司区域布局，有利于完善公司产业链、人才引进及研发能力的提高，符合公司发展战略 |
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2010-09-08
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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永安药业2010年第二次临时股东大会于2010年9月7日召开，审议通过《关于公司2010年半年度利润分配方案的议案》、《关于变更募集资金投资项目实施主体及地点的议案》 |
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2010-08-21
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9月7日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议方式：本次会议采取现场投票的方式
2.会议召开时间：2010年9月7日上午9：30时
3.现场会议地点：潜江市泽口经济开发区广泽大道2号潜江永安药业股份有限公司二楼会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.股权登记日: 2010年8月31日
6.审议事项：《关于公司2010年半年度利润分配方案的议案》、《关于变更募集资金投资项目实施主体及地点的议案》 |
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2010-08-21
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2010 年半年度利润分配方案的议案》；
2、审议《关于变更募集资金投资项目实施主体及地点的议案》 |
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2010-08-21
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 11.08
3、净资产收益率(%) 3.20
二、每10股派5元（含税） |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-21 |
拟披露中报 |
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