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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-11
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2014年4月2日上午09：30
2、会议地点：四川省青神县黑龙镇丹甫工业园丹甫公司三楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2014年3月28日
6、审议事项：《2013年度报告全文及其摘要》、《关于2013年利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2014-02-15
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关于公司及相关主体承诺履行的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-02-12
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.2183
加权平均净资产收益率(%)：4.01
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.48 |
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2014-01-27
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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丹甫股份2014年第一次临时股东大会于2014年1月25日召开,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划的议案》 |
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2014-01-15
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诉讼事项一审判决结果 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2014年1月14日,丹甫股份收到四川省眉山市中级人民法院送达的(2013)眉民初字第18号民事判决书,根据《公司法》及深圳证券交易所《股票上市规则》有关信息披露的规定,现将有关情况公告如下：
2013年1月17日公司就与冷纪华、罗金容、眉山市衡锋铸钢有限公司合同纠纷向眉山市中院提起诉讼,公司于2013年1月22日收到了眉山市中院出具的《受理案件通知书》。经2013年3月20日、5月16日、7月8日、9月27日共四次开庭审理,现一审终结。
2014年1月14日,眉山市中院对本案做出了如下判决：
“依照《中华人民共和国公司法》第一百四十九条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定,判决如下：
驳回原告四川丹甫制冷压缩机股份有限公司的诉讼请求。
本案案件受理费162,530元,保全费5,000元,由原告四川丹甫制冷压缩机股份有限公司负担。
如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提交副本,上诉于四川省高级人民法院。” |
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2014-01-07
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2014年1月25日上午9点
2、会议地点：四川省青神县黑龙镇丹甫工业园公司三楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2014年1月22日
7、登记时间：2014年1月24日(上午8：00-12：00,下午14：00-17：00)
8、审议事项：关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案、关于修改公司章程的议案等 |
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2014-01-07
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于董事会换届选举的议案；
（1）选举罗志中先生为公司第三届董事会非独立董事；
（2）选举朱学前先生为公司第三届董事会非独立董事；
（3）选举周正宏先生为公司第三届董事会非独立董事；
（4）选举陈德全先生为公司第三届董事会非独立董事；
（5）选举马俊先生为公司第三届董事会非独立董事；
（6）选举吴回乡女士为公司第三届董事会非独立董事；
（7）选举黄旭女士为公司第三届董事会独立董事；
（8）选举左仁淑女士为公司第三届董事会独立董事；
（9）选举赵洪功先生为公司第三届董事会独立董事；
2、审议关于监事会换届选举的议案；
（1）选举胡永东先生为公司第三届监事会监事；
（2）选举向兵先生为公司第三届监事会监事；
3、审议关于修改公司章程的议案；
4、审议关于公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划的议案； |
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2014-01-04
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选举第三届监事会职工代表监事 |
深交所公告 |
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丹甫股份第二届监事会于2014年1月25日届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2014年1月3日上午11点在公司二楼会议室召开第二届第四次职工代表大会,经与会职工代表审议,会议选举李勇先生为公司第三届监事会职工代表监事,将与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与股东大会选举产生的监事任期一致 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-11 |
拟披露年报 |
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2013-12-24
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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丹甫股份第二届董事会任期于2014年1月25日届满。为了顺利完成董事会的换届选举,公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,现将第三届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2013-10-22
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.74 |
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2013-10-11
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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丹甫股份2013年第二次临时股东大会于2013年10月10日召开,审议通过了《关于解散控股子公司四川景丰机械股份有限公司的议案》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-22 |
拟披露季报 |
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2013-09-25
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于解散控股子公司四川景丰机械股份有限公司的议案》 |
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2013-09-25
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2013年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、会议时间：2013年10月10日上午09：30
2、会议地点：四川省青神县黑龙镇丹甫工业园丹甫公司三楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2013年10月8日
6、登记时间：2013年10月9日(上午8：00-12：00,下午14：00-17：00)
7、会议审议事项：《关于解散控股子公司四川景丰机械股份有限公司的议案》 |
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2013-08-26
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第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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丹甫股份第二届董事会第十九次会议于2013年8月24日召开,审议通过了《关于对外投资参与骏达光电增资扩股的议案》 |
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2013-08-13
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.21
二、不分配不转增 |
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2013-07-12
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关于举行集体接待日公告 |
深交所公告 |
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| (002366) 丹甫股份:
丹甫股份将于2013年7月16日下午15:00-17:00举行集体接待日活动,活动当天内容将围绕公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。同时,从7月17日-7月25日期间,将作为2013年公司董秘值班周,在此期间公司将通过投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/),在线及时回答投资者的问题。
现将有关事项公告如下:本次集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“四川地区上市公司投资者关系互动平台”( http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/),参与公司本次集体接待日 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-13 |
拟披露中报 |
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2013-06-19
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2013-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-19
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2013-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-19
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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丹甫股份2012年年度权益分派方案为：每10股派1.50元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月25日，除权除息日为：2013年6月26日 |
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2013-06-19
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2013-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-01
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参股子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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丹甫股份第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于对外投资设立电机公司的议案》，公司拟与杭州富生电器股份有限公司合资成立四川富生电器有限责任公司，四川富生注册资本10000万元，公司拟用自有资金以现金形式出资3000万，占四川富生公司30%的股份，杭州富生电器股份有限公司以现金形式出资7000万，占四川富生70%的股份。
近日，四川富生电器有限责任公司的注册登记手续已办理完毕，并领取了由眉山市东坡区工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》 |
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2013-05-14
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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丹甫股份2012年年度股东大会于2013年5月11日召开，审议通过了《2012年年度报告及其摘要》、《关于2012年利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2013-04-22
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公司未遭受地震损失 |
深交所公告 |
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在4月20日发生的四川雅安7.0级大地震中，丹甫股份没有遭受人员和财产的损失，目前生产经营活动正常。
地震发生之后，公司接到了社会各界的大量问候，在此表示诚挚的感谢 |
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2013-04-20
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举行2012年年度报告网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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丹甫股份将于2013年4月24日下午15点至17点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2012年度业绩网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。投资者关系互动平台网址：http://irm.p5w.net |
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2013-04-16
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.29 |
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2013-04-16
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年董事会工作报告》；
2、审议《2012年监事会工作报告》；
3、审议《2012年财务决算报告》；
4、审议《2013年财务预算报告》；
5、审议《2012年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于2012年利润分配方案的议案》；
7、审议《募集资金2012年度存放与使用情况专项报告》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于修订董事、监事津贴的议案》； |
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2013-04-16
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年董事会工作报告》；
2、审议《2012年监事会工作报告》；
3、审议《2012年财务决算报告》；
4、审议《2013年财务预算报告》；
5、审议《2012年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于2012年利润分配方案的议案》；
7、审议《募集资金2012年度存放与使用情况专项报告》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于修订董事、监事津贴的议案》 |
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2013-04-16
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年5月11日上午09：30
2、会议地点：四川省青神县黑龙镇丹甫工业园丹甫公司三楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2013年5月8日
6、登记时间：2013年5月9日（上午8：00-12：00，下午14：00-17：00）
7、审议事项：《2012年董事会工作报告》、《2012年年度报告及其摘要》、《关于2012年利润分配方案的议案》等 |
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