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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-13
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2011年年度分红，10派8(含税)，税后10派7.2除权日 ，2012-04-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-13
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2011年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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伟星新材2011年年度权益分派方案为：每10股派8.00元人民币现金（含税）。
股权登记日为：2012年4月19日，除息日为：2012年4月20日 |
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2012-04-13
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2011年年度分红，10派8(含税)，税后10派7.2红利发放日 ，2012-04-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-07
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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伟星新材2011年年度股东大会于2012年4月6日召开，审议通过了《公司2011年年度利润分配预案》、《公司2011年年度报告》及其摘要等议案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-16
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-06 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、审议《公司2011年年度财务决算方案》；
2、审议《公司2011年年度利润分配预案》；
3、审议《公司2011年年度董事会工作报告》；
4、审议《公司2011年年度监事会工作报告》；
5、审议《公司2011年年度报告》及其摘要；
6、审议《关于续聘天健会计师事务所担任公司审计机构的议案》 |
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2012-03-16
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3月26日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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伟星新材定于2012年3月26日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2011年年度报告业绩网上说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台(http://chinairm.p5w.net/gszz/index.htm) 参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理金红阳先生、董事会秘书兼副总经理谭梅女士、财务总监陈安门先生、独立董事孙维林先生、保荐代表人陈杏根先生 |
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2012-03-16
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4月6日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2012年3月29日
3、会议召开方式：现场表决方式
4、会议召开日期和时间：2012年4月6日上午10:00。
5、会议地点：临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅
6、登记时间：2012年4月5日9:00-11:30，13:00-16:00。
7、审议事项：《公司2011年年度利润分配预案》、《公司2011年年度董事会工作报告》、《公司2011年年度报告》及其摘要、《关于续聘天健会计师事务所担任公司审计机构的议案》等 |
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2012-03-16
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.87
2、每股净资产(元) 6.78
3、净资产收益率(%) 13.39
二、每10股派8元（含税） |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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伟星新材2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.87
加权平均净资产收益率（％）：13.39
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.78 |
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2012-01-14
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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伟星新材于2008年被认定为浙江省高新技术企业，有效期为3年。
近日，浙江省科学技术厅、财政厅、国家税务局和地方税务局联合发布了《关于杭州新源电子研究所等1125家企业的通知》，公司顺利，资格有效期为3年，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日。
根据相关规定，高新技术企业在资格有效期内继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即所得税按15%的税率征收。目前，公司正在积极办理减税相关手续。如果未来国家有关高新技术企业的优惠政策有变，则公司按最新的政策执行 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-16 |
拟披露年报 |
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2011-12-22
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股票期权授予登记完成 |
深交所公告，其它 |
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经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，伟星新材于2011年12月21日完成公司首期股票期权激励计划的股票期权授予登记工作，期权简称：新材JLC1，期权代码：037566，股票期权的授予日：2011年12月7日，股票期权授予对象：公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心技术（业务）人员共13人，授予的股票期权数量：本次股权激励计划授予13名激励对象1,000万份股票期权，授予的期权总数占公司目前总股本的3.95%，行权价格：17.39元，股票来源：本次股权激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行股票 |
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2011-12-09
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第二届董事会第八次临时会议决议 |
深交所公告 |
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伟星新材第二届董事会第八次临时会议于2011年12月7日召开，审议通过了《关于公司首次股票期权激励计划授予相关事项的议案》 |
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2011-12-06
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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伟星新材2011年第三次临时股东大会于2011年12月5日召开，审议通过了《公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》及摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》、《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》 |
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2011-11-30
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12月5日召开2011年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议召开方式：现场表决、网络投票与征集投票权相结合的方式
3、会议地点：浙江省临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2011年12月5日下午13：30。
（2）网络投票时间：2011年12月4日-2011年12月5日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011月12月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2011年12月4日15:00-2011年12月5日15：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2011年11月30日
6、登记时间：2011年12月1日9:00-11:30，13:00-16:00
7、审议事项：《公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》及摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》、《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》 |
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2011-11-19
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12月5日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决、网络投票与征集投票权相结合的方式
3、会议地点：浙江省临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2011年12月5日下午13：30。
（2）网络投票时间：2011年12月4日-2011年12月5日；其中，通过深圳证劵交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011月12月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2011年12月4日15:00-2011年12月5日15：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2011年11月30日
6、登记时间：2011年12月1日9:00-11:30，13:00-16:00
7、审议事项：《公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》及摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》、《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》 |
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2011-11-19
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》及摘要
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2激励计划的股票数量、来源和种类
1.3激励对象的股票期权分配情况
1.4激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票的禁售期
1.5股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.6股票期权的获授条件和行权条件
1.7激励计划的调整方法和程序
1.8实施股票期权激励计划的会计处理方法及对经营业绩的影响
1.9股票期权激励计划的授予程序和激励对象的行权程序
1.10公司与激励对象各自的权利和义务
1.11股票期权激励计划变更、终止及其他事项
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》
3、审议《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》 |
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2011-10-28
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.71
2、每股净资产(元) 6.62
3、净资产收益率(%) 11.02 |
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2011-10-18
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股权质押 |
深交所公告 |
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伟星新材于2011年10月15日接到控股股东伟星集团有限公司和第二大股东临海慧星投资发展有限公司的通知，获悉其与中融国际信托有限公司签订合同。为此，伟星集团质押给中融公司3,786万股有限售条件流通股股份（占公司股份总数的14.94%），慧星发展质押给中融公司1,580万股有限售条件流通股股份（占公司股份总数的6.24%）。以上股份已于2011年10月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2011年10月13日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。
伟星集团共持有公司股份9,880万股，占公司股份总数的38.99%；慧星发展持有公司股份6,080万股，占公司股份总数的23.99%。截至本公告披露日，伟星集团共质押其持有的公司股份7,370万股，占公司股份总数的29.08%；慧星发展共质押其持有的公司股份6,080万股，占公司股份总数的23.99% |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-28 |
拟披露季报 |
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2011-09-30
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第二届董事会第五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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伟星新材第二届董事会第五次临时会议于2011年9月29日召开，审议通过《公司关于内部控制规则落实情况的自查说明》、《公司关于内部控制规则落实整改情况的说明》 |
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2011-07-29
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2011年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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伟星新材2011年半年度主要财务数据和指标:
基本每股收益（元）：0.41
加权平均净资产收益率（％）：6.50
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.32 |
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2011-07-12
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2011年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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伟星新材修正后的业绩预告为：预计2011年1月1日-2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利9,683.53万元-11,173.31万元，比上年同期增长30%-50% |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-27 |
拟披露中报 |
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2011-06-28
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重大事项停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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伟星新材正在筹划股权激励事宜，由于相关事项尚在审议过程中，存在不确定性。根据有关规定，为避免引起公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2011年6月28日开市起停牌，待有关事项确定后，公司将不晚于2011年7月5日公告该事项，同时申请股票复牌。
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2011-06-28
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-06-28,恢复交易日：2011-07-05 ，2011-07-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 伟星新材正在筹划股权激励事宜，由于相关事项尚在审议过程中，存在不确定性。根据有关规定，为避免引起公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2011年6月28日开市起停牌，待有关事项确定后，公司将不晚于2011年7月5日公告该事项，同时申请股票复牌。
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2011-06-28
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-06-28,恢复交易日：2011-07-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 伟星新材正在筹划股权激励事宜，由于相关事项尚在审议过程中，存在不确定性。根据有关规定，为避免引起公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2011年6月28日开市起停牌，待有关事项确定后，公司将不晚于2011年7月5日公告该事项，同时申请股票复牌。
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2011-06-10
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控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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伟星新材于2011年6月9日接到控股股东伟星集团有限公司的通知，获悉伟星集团将其所持有的公司2,434万股有限售条件流通股股份（占公司股份总数的9.61%）质押给中诚信托有限责任公司，为安徽伟星置业有限公司向中诚信托有限责任公司借款提供担保，质押期限自2011年6月8日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。本次股权质押登记手续已于2011年6月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 |
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2011-06-03
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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伟星新材于2011年6月1日收到保荐机构东北证券股份有限公司《关于更换浙江伟星新型建材股份有限公司首次公开发行股票持续督导之保荐代表人的函》。东北证券原保荐代表人陈晓荃先生因工作变动离职，不再履行对公司的持续督导职责。为继续履行公司首次公开发行股票持续督导保荐义务，东北证券指定保荐代表人陈杏根先生接替陈晓荃先生履行公司持续督导保荐工作。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为牛旭东先生和陈杏根先生，持续督导保荐工作将于2012年12月31日结束 |
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2011-05-11
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第二届董事会第三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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伟星新材第二届董事会第三次临时会议于2011年5月9日召开，审议通过了《关于拟同意全资子公司上海伟星新型建材有限公司申请综合授信业务并为其提供担保的议案》。同意上海伟星新型建材有限公司向中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行申请最高限额为人民币8,000万元的综合授信业务，并同意为该业务提供连带责任保证担保，保证期限为自综合授信业务发生之日起1年内发生的最后一笔综合授信业务终止日止 |
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