1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年度利润分配方案
5.00 2021年度内部控制自我评价报告
6.00 关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7.00 公司2021年年度报告及摘要
8.00 关于2022年度日常经营关联交易预计的议案需逐项表决
8.01 公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易
8.02 公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易
8.03 公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易
8.04 公司与南京百年银行设备开发有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易
8.05 公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易
8.06 公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易
8.07 公司与威海优微科技有限公司之间的日常经营关联交易
9.00 关于为子公司提供融资担保的议案
10.00 关于续聘会计师事务所的议案
11.00 关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案需逐项表决
11.01 修订《公司章程》
11.02 修订《股东大会议事规则》
11.03 修订《董事会议事规则》
11.04 修订《监事会议事规则》
11.05 修订《网络投票实施细则》
11.06 修订《对外担保管理制度》
12.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
13.00 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案 |
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