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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 5.65
3、净资产收益率(%) 1.94 |
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2011-10-13
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告 |
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2011年10月12日，鲁丰股份收到持股5%以上的股东北京汇泉国际投资有限公司减持股份的《简式权益变动报告书》。
2011年10月11日，北京汇泉通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易的方式累计减持公司无限售流通股股份160万股，占公司总股本的1.03%。本次权益变动后，北京汇泉国际投资有限公司不再是持有公司5%以上股份的股东。
另2011年4月1日-2011年5月26日，北京汇泉通过深交所集中竞价交易系统卖出鲁丰股份56.9081万股，占总股本的0.73%，成交均价为31.78元/股。2011年5月27日，北京汇泉通过深交所大宗交易系统卖出鲁丰股份180万股和70万股，占总股本的3.23%，成交均价为分别为26.5元/股和26.28元/股 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-30
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第二届董事会2011年第五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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鲁丰股份第二届董事会2011年第五次临时会议于2011年9月29日召开，审议通过了《董事会审计委员会年报工作制度》、《关于开展内控规则落实自查活动的议案》等议案 |
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2011-09-27
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变更保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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鲁丰股份于2010年3月31日完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易，国信证券股份有限公司作为该次发行的保荐机构，指定胡剑飞、董宇担任保荐代表人，持续督导期间为2010年3月31日起至2012年12月31日止。2011年4月26日，公司第二届董事会2011年第二次临时会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，审议通过了公司本次非公开发行A股股票的方案。
为此，公司与国信证券签署了本次增发的保荐协议，聘请国信证券担任公司本次增发的保荐机构。国信证券决定本次申请非公开发行股票的保荐代表人由持续督导保荐代表人胡剑飞、董宇变更为王英娜、吴小萍，为保证持续督导工作的有序进行，由保荐代表人王英娜接替胡剑飞、吴小萍接替董宇的持续督导工作，履行保荐职责。本次变更后，公司持续督导保荐代表人为王英娜、吴小萍，持续督导期限至2012年12月31日止 |
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2011-08-31
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股东解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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鲁丰股份2011年8月29日收到持股5%以上股东北京汇泉国际投资有限公司通知，其质押给西安国际信托有限公司的2,300,000股（2010年权益分派前）股份于2011年8月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押解除手续。
截止本公告披露日，北京汇泉持有公司股份7,861,838股，占公司总股本的5.07%，其中质押公司股份数为0股 |
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2011-08-23
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2011年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鲁丰股份2011年第四次临时股东大会于2011年8月22日召开，审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》 |
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2011-08-17
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股东所持公司股份解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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鲁丰股份2011年8月15日收到持股5%以上股东北京汇泉国际投资有限公司通知，其质押给西安国际信托有限公司的1,620,000股（2010年权益分派前）股份于2011年8月12日办理了质押解除手续 |
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2011-08-06
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司为子公司提供担保的议案》；
2、审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告》 |
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2011-08-06
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8月22日召开2011年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会 2、会议地点：山东省博兴县滨博大街1568号公司二楼会议室 3、会议召开日期和时间：2011年8月22日上午9时整，会期半天 4、会议召开方式：现场投票 5、股权登记日：2011年8月16日 6、登记时间：2011年8月18日 8:30--16:30 7、审议事项：《关于公司为子公司提供担保的议案》、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》 |
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2011-08-06
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.07 2、每股净资产(元) 5.62 3、净资产收益率(%) 1.26 二、不分配不转增 |
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2011-07-20
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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鲁丰股份办理了相关工商变更登记手续，并于2011年7月18日取得了山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司的注册资本变更为人民币15,500万元，公司的实收资本变更为人民币15,500万元 |
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2011-07-16
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鲁丰股份2011年第三次临时股东大会于2011年7月15日召开，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》、《关于修改<山东鲁丰铝箔股份有限公司章程>的议案》 |
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2011-06-30
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司为子公司提供担保的议案》；
2、审议《关于修改<山东鲁丰铝箔股份有限公司章程>的议案》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-15 |
拟披露中报 |
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2011-06-30
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第二届董事会2011年第三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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鲁丰股份第二届董事会2011年第三次临时会议于2011年6月28日召开，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》、《关于控股子公司签署重大设备采购合同的议案》、《关于子公司拟签订重大融资租赁合同的议案》、《关于公司为子公司提供担保的议案》、《关于修订<山东鲁丰铝箔股份有限公司章程>的议案》、《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》等议案 |
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2011-06-30
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7月15日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2011年7月15日（星期五）上午9时整，会期半天。
3、会议召开方式：现场投票
4、会议地点：山东省博兴县滨博大街1568号公司二楼会议室
5、股权登记日：2011年7月8日
6、登记时间：2011年7月11日8:30--16:30
7、审议事项：《关于公司为子公司提供担保的议案》、《关于修改<山东鲁丰铝箔股份有限公司章程>的议案》 |
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2011-06-28
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(002379) 鲁丰股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 5473116.00 4878.00
华泰证券股份有限公司徐州中山北路证券营业部 2784208.50 3252.00
光大证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 2503820.00
东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 1821228.30 47154.00
申银万国证券股份有限公司成都火车南站东路证券营业部 1404864.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 6663804.24
国信证券股份有限公司深圳布吉证券营业部 4878.00 3263975.00
申银万国证券股份有限公司上海延长中路证券营业部 3078479.80
西藏同信证券有限责任公司北京陶然亭路证券营业部 2482538.00
齐鲁证券有限公司北京金融大街证券营业部 1482912.00
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2011-06-11
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控股子公司签署重大设备采购合同 |
深交所公告，重大合同 |
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1、合同签署时间：2011年6月8日
2、合同当事人
买方：青海鲁丰鑫恒铝材有限公司（鲁丰股份控股子公司）
卖方：意大利米诺公司
3、合同标的：2400mm单机架双卷取铝热轧机、2350mm四辊双机架冷轧机、六辊单机架冷轧机设备及其厚度和板形控制系统，以及相关的用于以上项目设备的技术文件、技术服务和培训等。
4、合同价款：合同金额合计28,580,000.00欧元，折合人民币约27,167.58万元
该合同履行对公司本年度的经营业绩不构成影响 |
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2011-06-10
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控股股东股权质押 |
深交所公告 |
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鲁丰股份于2011年6月8日接到控股股东于荣强先生通知，于荣强先生将其持有的公司1800万股限售流通股（占公司股份总数的11.61％）质押给山东省国际信托有限公司。于荣强先生已于2011年6月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。 目前，于荣强先生共持有公司有限售条件流通股7831万股，占公司股份总数的50.52％。截止本公告披露日，于荣强先生共质押其持有的公司股份3340万股，占公司股份总数的21.55％ |
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2011-06-09
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调整非公开发行股票数量和发行底价 |
深交所公告，再融资预案 |
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根据鲁丰股份2011年第二次临时股东大会决议，本次非公开发行股票数量为不超过3,000万股（含3,000万股）。公司2010年度权益分派方案实施后，本次非公开发行股票数量调整为不超过6,000万股（含6,000万股）。 根据公司2011年第二次临时股东大会决议，本次非公开发行的定价基准日为第二届董事会2011年第二次临时会议决议公告日（2011年4月27日）。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即发行价格不低于33.64元/股。公司2010年度权益分派方案实施后，本次非公开发行价格调整为不低于16.77元/股。 除以上调整外，本次非公开发行的其它事项均无变化 |
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2011-05-31
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告 |
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2011年5月27日，鲁丰股份收到持股5%以上股东北京汇泉国际投资有限公司减持股份的通知，截止2011年5月27日下午收盘，北京汇泉国际投资有限公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价和大宗交易的方式累计减持公司无限售流通股股份306.9081万股，占公司总股本的3.96%。本次减持后该股东尚持有公司股份393.0919万股，占公司总股本比例的5.07% |
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2011-05-26
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-26
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-26
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2010年年度转增，10转增10登记日 ，2011-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-26
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-26
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2010年年度转增，10转增10除权日 ，2011-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-26
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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鲁丰股份2010年度权益分派方案：每10股派发现金红利1.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 本次权益分派股权登记日为：2011年5月31日，除权除息日为：2011年6月1日 |
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2011-05-26
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2010年年度转增，10转增10转增上市日 ，2011-06-01 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-05-13
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鲁丰股份2011年第二次临时股东大会于2011年5月12日召开，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与控股股东于荣强先生签署非公开发行股票之股份认购协议的议案》等议案 |
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2011-05-10
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5月12日召开2011年第二次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 （三）现场会议召开地点：山东省博兴县滨博大街1568号公司二楼会议室 （四）会议召开时间和日期： 现场会议召开时间：2011年5月12日（星期四）上午9：30 网络投票时间：2011年5月11日－2011年5月12日 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年5月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年5月11日下午15：00至5月12日下午15：00期间的任意时间。 （五）股权登记日：2011年5月5日 （六）登记时间：2011年5月9日9：30--16：30 （七）会议审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等 |
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