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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-01-16
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、登记时间：2013年1月28日 8:30---16:30
3、会议召开日期和时间：2013年1月31日上午9时整，会期半天。
4、股权登记日：2013年1月25日
5、会议召开方式：现场投票
6、会议地点：山东省博兴县滨博大街1568号公司二楼会议室
7、审议议案：《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》、《关于选举公司董事的议案》 |
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2013-01-11
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聘请的会计师事务所转制更名 |
深交所公告，基本资料变动,中介机构变动 |
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鲁丰股份近日收到公司聘请的2012年度审计机构大信会计师事务有限公司的告知函，根据财政部、证监会关于具有证券期货相关业务资格事务所转制的要求，大信会计师事务有限公司已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作。转制后，原大信会计师事务有限公司名称变更为“大信会计师事务所（特殊普通合伙）”，注册地址不变。
根据财会[2012]17号文件规定，转制后的大信会计师事务所（特殊普通合伙）履行原大信会计师事务有限公司的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，不需要召开股东（大）会或履行类似程序对相关事项作出决议 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-28 |
拟披露年报 |
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2012-12-21
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鲁丰股份2012年第三次临时股东大会于2012年12月20日召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于将部分节余募集资金变更为永久性补充流动资金的议案》、《关于对子公司提供担保的议案》、《关于选举公司董事的议案》 |
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2012-12-12
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经中国证券监督管理委员会"证监许可[2012]723号"文核准，鲁丰股份向10名特定投资者发行了76,600,000股人民币普通股（A股）。本次发行募集资金总额为人民币776,724,000.00元，扣除各项发行费用人民币13,979,661.77元，实际募集资金净额人民币762,744,338.23元。大信会计师事务有限公司已于2012年11月15日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2012]第3-0031号《验资报告》。公司发行的人民币普通股股票于2012年11月30日在深圳证券交易所中小板上市。
根据公司2011年第二次临时股东大会决议，授权公司董事会办理本次公开发行股票有关事宜，包括根据本次非公开发行股票结果，修改《公司章程》中所记载的注册资本、股份总数等所有相应条款及办理工商变更登记事宜。
公司目前已完成了工商变更登记手续，并取得了山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司的注册资本由人民币15,500万元变更为人民币23,160万元，公司的实收资本由15,500万元变更为人民币23,160万元 |
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2012-12-04
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召开2012年度第3次临时股东大会 ，2012-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、审议公司《关于将部分节余募集资金变更为永久性补充流动资金的议案》；
3、审议公司《关于对子公司提供担保的议案》；
4、审议公司《关于选举公司董事的议案》 |
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2012-12-04
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召开2012年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（三）股权登记日期：2012年12月14日
（四）会议召开时间和日期：
现场会议召开时间：2012年12月20日下午13：30
网络投票时间：2012年12月19日-2012年12月20日
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年12月20日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年12月19日下午15：00至12月20日下午15：00期间的任意时间。
（五）现场会议召开地点：山东省博兴县滨博大街1568号公司二楼会议室
（六）现场登记时间：2012年12月17日9：30-16：30
（七）审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于将部分节余募集资金变更为永久性补充流动资金的议案》、《关于对子公司提供担保的议案》、《关于选举公司董事的议案》 |
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2012-11-30
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子公司收到政府补贴 |
深交所公告，非常补贴 |
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鲁丰股份近日收到子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司通知，根据青海省科学技术厅2012年6月28日下发的《关于下达二○一二年第一批科技项目计划的通知》（青科发计字【2012】136号），鲁丰鑫恒将获得电解铝液直接生产1235铸轧双零铝箔坯料关键技术研究及产业化示范项目的经费150万元,其中2012年资助120万元，2013年资助30万元。
截止2012年11月29日鲁丰鑫恒已收到经费共计120万元。公司将按照《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定将这些资金作为营业外收入计入当期损益，将对公司2012年度业绩有积极影响，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，请投资者注意投资风险 |
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2012-11-29
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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鲁丰股份本次非公开发行新增股份7,660万股，将于2012年11月30日在深圳证券交易所上市。
发行数量：76,600,000股
发行价格：10.14元/股
募集资金总额：776,724,000.00元
募集资金净额：762,744,338.23元
于荣强先生认购的本次非公开发行股票的股份限售期为36个月内，预计上市流通时间为2015年11月30日。除于荣强先生以外的其他9名发行对象认购的股票限售期均为12个月，预计上市流通时间为2013年11月30日。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2012年11月30日（即上市日），公司股价不除权。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件 |
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2012-11-13
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(002379) 鲁丰股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司大连新开路证券营业部 3046188.00
长城证券有限责任公司南京童卫路证券营业部 1658477.00 2492.00
华泰证券股份有限公司海门解放东路证券营业部 1158796.54 21924.00
中信建投证券股份有限公司长沙蔡锷中路证券营业部 1066215.24 45502.00
国联证券股份有限公司苏州解放西路证券营业部 1046550.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 4716775.00
招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 53100.00 4015726.25
中信建投证券股份有限公司深圳深南中路中核大厦证券营业部 1633050.00
光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 11007.00 1197225.92
机构专用 1115736.99
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2012-11-07
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(002379) 鲁丰股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 11040212.00 6225.00
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 6490000.00 12.98
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 6402516.00 60068.00
中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 3630698.00 21556.00
国海证券股份有限公司南宁教育路证券营业部 2714145.86 21010.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4414433.10
机构专用 3783956.84
中信证券（浙江）有限责任公司杭州文三路证券营业部 98226.00 1900082.00
齐鲁证券有限公司烟台北马路证券营业部 1767160.00
华泰证券股份有限公司长春自由大路证券营业部 7422.00 1321001.00
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2012-10-30
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公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告 |
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公司现发布关于公告 |
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2012-10-10
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 5.66
3、净资产收益率(%) 0.72 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-10 |
拟披露季报 |
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2012-09-14
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鲁丰股份2012年第二次临时股东大会于2012年9月13日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2012-08-29
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9月13日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：山东省博兴县滨博大街1568号公司二楼会议室
3、会议召开日期和时间：2012年9月13日上午9时整，会期半天
4、股权登记日：2012年9月7日
5、会议召开方式：现场投票
6、登记时间：2012年9月10日 8:30-16:30
7、审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2012-08-29
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.02
2、每股净资产(元) 5.6
3、净资产收益率(%) -0.4
二、不分配不转增 |
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2012-07-28
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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鲁丰股份2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：-0.02
加权平均净资产收益率（%）：-0.40
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.60 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-29 |
拟披露中报 |
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2012-06-01
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公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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鲁丰股份于2012年5月30日接到中国证券监督管理委员会《关于核准山东鲁丰铝箔股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2012］723号），核准公司非公开发行不超过8,000万股新股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。
公司董事会将按照有关规定和股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关工作 |
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2012-05-15
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5月16日举行2012年投资者网上接待日 |
深交所公告 |
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鲁丰股份将于2012年5月16日下午15:00-17:00点举行2012年投资者网上接待日，本次投资者接待日将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“山东辖区上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/shandong/）”参与。
出席本次投资者网上接待日的公司高管人员有：董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书庞树正先生 |
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2012-05-04
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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鲁丰股份2011年年度股东大会于2012年5月3日召开，审议通过了《2011年度利润分配预案》、《2011年年度报告及摘要》、《关于延长非公开发行股票有效期的议案》、《关于公司为子公司提供担保的议案》等议案 |
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2012-04-26
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5月3日召开2011年年度股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（三）股权登记日期：2012年4月23日
（四）会议召开时间和日期：现场会议召开时间：2012年5月3日下午13：30，网络投票时间：2012年5月2日-2012年5月3日
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年5月3日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月2日下午15：00至5月3日下午15：00 期间的任意时间。
（五）现场会议召开地点：山东省博兴县滨博大街1568号公司二楼会议室
（六）现场登记时间：2012年4月25日 9：30-16：30
（七）审议事项：《2011年度利润分配预案》、《2011年年度报告及摘要》等 |
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2012-04-21
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.09
2、每股净资产(元) 5.53
3、净资产收益率(%) -1.62 |
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2012-04-14
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控股股东所持公司股份部分解除质押和继续质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2010年12月28日，鲁丰股份控股股东于荣强先生将其所持的公司有限售条件流通股份1540万股（2011年6月1日实施资本公积转增股本前为770万股，占公司总股本9.94％），质押给中铁信托有限责任公司。
2012年4月13日，公司接到控股股东于荣强先生的通知：于荣强先生质押给中铁信托的1540万股有限售条件流通股已解除质押，并已于2012年4月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记的相关手续。
2012年4月12日于荣强先生将其持有的公司1540万股限售流通股（占公司股份总数的9.94％）质押给长安国际信托股份有限公司。并于2012年4月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，质押期限从2012年4月12日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止 |
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2012-04-10
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度利润分配预案》；
5、审议《2011年年度报告及摘要》；
6、审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告》；
7、审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》；
8、审议《关于延长非公开发行股票有效期的议案》；
9、审议《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》；
10、审议《关于公司为子公司提供担保的议案》 |
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2012-04-10
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4月19日举行2011年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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鲁丰股份定于2012年4月19日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理于荣强先生、董事会秘书兼财务总监庞树正先生、独立董事周宗安先生、保荐机构代表人王英娜女士 |
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2012-04-10
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 5.62
3、净资产收益率(%) 1.35
二、不分配不转增 |
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2012-04-10
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5月3日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（三）现场会议召开地点：山东省博兴县滨博大街1568号公司二楼会议室
（四）股权登记日期：2012年4月23日
（五）会议召开时间和日期：
现场会议召开时间：2012年5月3日下午13：30
网络投票时间：2012年5月2日-2012年5月3日
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年5月3日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月2日下午15：00至5月3日下午15：00 期间的任意时间。
（六）现场登记时间：2012年4月25日9：30-16：30
（七）审议事项：《2011年度利润分配预案》、《2011年年度报告及摘要》、《关于延长非公开发行股票有效期的议案》等 |
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2012-03-31
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2012年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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鲁丰股份预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为亏损1000万元-1500万元 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-21 |
拟披露季报 |
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