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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年年度报告及摘要》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《关于2012年度利润分配预案》；
5、审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；
6、审议《关于增加2013年对外担保额度的议案》；
7、审议《关于增加2013年银行综合授信额度的议案》；
8、审议《关于2012年度公司内部控制自我评价报告的议案》；
9、审议《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》；
10、审议《关于申请发行不超过16亿元非公开定向债务融资工具的议案》；
11、审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》；
12、审议《关于对外担保管理制度的议案》；
13、审议《关于2013年度董事薪酬方案的议案》；
14、审议《2012年度监事会工作报告》；
15、审议《关于2013年度监事薪酬方案的议案》 |
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2013-04-24
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.67
二、每10股派0.60元（含税） |
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2013-04-22
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不受雅安芦山县地震影响 |
深交所公告 |
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2013年4月20日8：02分，四川雅安市芦山县（北纬30.3度，东经103.0度）发生7级地震。本次地震没有对天原集团及各控股子公司造成不良影响，公司及各控股子公司一切生产经营正常 |
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2013-04-09
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2013年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天原集团2013年度第一次临时股东大会于2013年4月8日召开，审议通过了《关于2013年度对外担保额度的议案》、《关于2013年度综合授信额度的议案》、《关于2013年银行综合授信资产抵押的议案》、《关于向关联方宜宾市商业银行申请授信的议案》 |
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2013-04-03
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为90,707,570股,占公司总股本的18.9064%。
2、本次限售股份可上市流通日为2013年04月10日 |
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2013-03-29
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2013年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天原集团预计2013年度第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利3000万元-3500万元 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-21
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媒体报道澄清 |
深交所公告 |
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近日，有媒体报道“天原集团酝酿定增，化纤大佬李水荣谋控股权”，天原集团得悉后，就报道的相关内容向相关董事、监事、高级管理人员、主要法人股东和市国资委咨询，均表示不知晓此事。
公司根据生产经营、战略发展和战略转型升级的需要，适时进行融资，符合公司和广大股东利益。但目前尚无明确的具体融资方案和计划，更无媒体所称的“天原集团定增，化纤大佬李水荣谋控股”之说。报道中所说的“天原集团的日常经营主要由浙江荣盛来负责，宜宾国资公司基本上不管”完全与事实不符。请广大投资者不要听信传言，注意控制投资风险 |
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2013-03-19
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于2013年度对外担保额度的议案》；
2、审议《关于2013年度综合授信额度的议案》；
3、审议《关于2013年银行综合授信资产抵押的议案》；
4、审议《关于向关联方宜宾市商业银行申请授信的议案》 |
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2013-03-19
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召开2013年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2013年4月8日上午9:30-11:00
3、股权登记日：2013年3月29日
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
5、会议地点：公司供销大楼三楼会议室
6、登记时间：2013年4月1日（上午9:30-11:30，下14:00-17:00）
7、审议事项：《关于2013年度对外担保额度的议案》、《关于2013年度综合授信额度的议案》、《关于2013年银行综合授信资产抵押的议案》、《关于向关联方宜宾市商业银行申请授信的议案》 |
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2013-03-04
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更换持续督导保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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天原集团近日收到保荐机构宏源证券有限责任公司《关于更换宜宾天原集团股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人温泉先生因工作变动，不再继续履行对天原集团的持续督导职责。为更好地履行保荐机构的持续督导职责，宏源证券决定指派谷兵先生接替温泉先生履行天原集团2010年首次公开发行股票并上市的持续督导工作。
本次变更后，天原集团2010年首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为杨薇女士和谷兵先生，持续督导期至相关法律法规规定截止时间 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据及指标：
基本每股收益（元）：0.14
加权平均净资产收益率：1.67%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.19 |
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2013-02-19
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控股子公司收到CDM项目收入 |
深交所公告 |
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根据《京都协议书》的有关规定，2008年天原集团的控股子公司四川马边中天电力有限公司与德国RWE集团签订了芭蕉溪水电站CDM《减排购买协议》。
2012年11月15日，中天电力清洁发展机制项目（CDM）的第二笔核证减排量已由联合国清洁发展机制执行理事会正式签发。中天电力于2013年2月16日，收到第二笔减排指标收入584,648.00欧元（含申请相关费用），扣除中介机构等各项相关费用后，预计公司此笔CDM项目净收入是392,474.20欧元，在不考虑税负的情况下，以2013年2月8日的汇率（中国人民银行公布外汇中间价：1欧元兑换人民币8.4108元）换算，预计该笔收入将增加中天电力2013年利润总额约330.10万元 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-24 |
拟披露年报 |
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2012-12-31
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收到补助资金 |
深交所公告，非常补贴 |
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天原集团于2012年12月27日收到四川宜宾临港经济开发区管理委员会下发的《关于下达宜宾天原集团股份有限公司补助资金的通知》。《通知》内容是：为支持公司发展，宜宾临港管委会经研究下达公司补助资金24322.65万元。
依据《通知》公司于2012年12月27日24322.65万元。
根据《企业会计准则》相关规定，公司收到的上述补助资金作为营业外收入，计入2012年度当期损益，对公司2012年度业绩产生较大影响。具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准 |
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2012-12-31
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天原集团预计2012年度归属于上市公司股东的净利润为盈利5500万元-6500万元，比上年同期增长165.37%-213.62% |
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2012-12-24
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全资子公司收到搬迁补偿款 |
深交所公告 |
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根据《宜宾市国民经济和社会发展第十二个五年规划发展纲要》，宜宾城市发展规划已将天原集团老厂区及公司的全资子公司宜宾天亿新材料科技有限公司的土地纳入城市统一规划之中。
2012年7月，根据市委《关于同意天原集团搬迁事宜有关问题的批复》（宜委〔2012〕10号文），以及四川宜宾临港经济开发区党政办2012年第32期会议纪要精神，天亿公司与四川宜宾临港开发区管理委员会在平等、自愿的前提下签订了《收回天原集团公司下属宜宾天亿新材料科技有限公司位于沙坪镇石岗村的国有建设用地使用权的土地补偿协议》。
根据补偿协议约定，天亿公司于2012年12月20日收到全部搬迁补偿款16024万元。
按照《企业会计准则解释第3号》、《企业会计准则第16号—政府补助》等有关规定处理，作为专项应付款处理。其中，属于对企业在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，应自专项应付款转入递延收益，企业取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，作为资本公积处理，由全体股东共享，对公司损益无影响 |
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2012-12-21
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第六届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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天原集团第六届董事会第六次会议于2012年12月19日召开，审议通过了《关于收购海丰鑫华股权并增资的议案》、《关于投资建设50kt/年大规格碳素电极工程项目的议案》、《关于控股子公司收回对其参股公司投资的议案》、《关于公司治理专项活动的整改报告的议案》 |
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2012-12-21
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受地震影响的子公司煤矿恢复生产 |
深交所公告 |
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北京时间2012年9月7日11时19分，云南省昭通市彝良县、贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县交界（北纬27.5度，东经104.0度）发生5.7级地震。
天原集团下属的全资子公司云南天力煤化有限公司处于地震区域内，受到影响。地震灾害发生后，公司上下全力抗震救灾，组织恢复生产，首先完成电石及其他相关生产装置的复产。
目前天力公司已于近期完成下属的煤矿震后清理、复产准备并正式恢复生产。受此次地震影响，天力公司电石减产约5000吨，煤炭减产约10万吨 |
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2012-11-29
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2012年度第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天原集团2012年度第三次临时股东大会于2012年11月28日召开，审议通过了《关于股权质押提供反担保的议案》、《关于预计2013年度日常关联交易的议案》、《关于老厂区停产搬迁的议案》 |
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2012-11-13
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11月28日召开2012年度第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2012年11月28日下午14：30。
网络投票时间为：2012年11月27日-2012年11月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年11月28日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年11月27日下午15：00至2012年11月28日下午15：00期间任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2012年11月22日
5、会议地点：公司供销大楼三楼会议室
6、登记时间：2012年11月26日上午9：30至12：00，下午14：00至17：00。
7、审议事项：《关于股权质押提供反担保的议案》、《关于预计2013年度日常关联交易的议案》、《关于老厂区停产搬迁的议案》 |
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2012-11-06
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到期归还暂时补充流动资金的募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，天原集团于2012年5月17日召开的第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于继续用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用14000万元的部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，期限为6个月（到期日为2012年11月17日）。
截止2012年11月1日，公司按规定，已如期提前将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人 |
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2012-11-06
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林化厂收到1000万拆迁补偿预付款 |
深交所公告，其它 |
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根据宜宾市政府城市规划建设需要，天原集团五届二十次董事会审议通过了《关于拆除林产化工厂的议案》，同意拆除公司林产化工厂。
为保证拆除工作的顺利进行，2010年宜宾市投资集团有限责任公司支付公司3000万拆迁补偿预付款。近期公司又收到宜宾市投资集团有限责任公司支付给公司1000万拆迁补偿预付款。截止目前，公司共收到林化厂拆迁相关补偿预付款4000万元。
因宜宾市政府的统一规划，至今该地块仍未完成“招拍挂”，因此最终的拆迁补偿款金额尚不能确定。从目前来看，林化厂拆迁收到相关预付款对公司今年经营业绩没有影响，对未来年度的影响，将在“招拍挂”完成后才能确定 |
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2012-10-30
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.33
2、每股净资产(元) 7.73
3、净资产收益率(%) -4.2 |
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2012-10-22
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董事会决议 |
深交所公告 |
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天原集团于2012年10月18日召开董事会会议，审议通过了《关于子公司之间资产转让的议案》、《关于子公司对外投资的议案》、《关于受让宜宾天畅物流有限责任公司和天亿新材料科技有限公司股权的议案》等议案 |
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2012-10-22
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关于举行2012年半年报告网上集体说明会的公告 |
深交所公告 |
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天原集团将于2012年10月24日下午15:00-17:00点参加四川地区上市公司2012年半年报告网上集体说明会活动，本次活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“四川上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/），或者公司互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S证券代码/）参与本次网上集体说明会活动。
出席本次半年报告网上集体说明会的人员有：董事长罗云先生、副总裁兼董事会秘书陈洪先生和总会计师罗明辉先生 |
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2012-10-11
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2012年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天原集团2012年度第二次临时股东大会于2012年10月10日召开，审议通过了《关于为宜宾市国有资产经营有限公司提供反担保的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-30 |
拟披露季报 |
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2012-09-25
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受地震影响的子公司部分装置恢复生产 |
深交所公告，其它 |
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北京时间2012年9月7日11时19分，云南省昭通市彝良县、贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县交界（北纬27.5度，东经104.0度）发生5.7级地震。
天原集团下属的全资子公司云南天力煤化有限公司处于地震区域内，受到影响。
地震灾害发生后，公司上下一边全力抗震救灾，一边组织恢复生产。目前天力公司电石及其他相关生产装置已于近日恢复生产，其下属的煤矿还处于停产清理阶段。
受此次地震影响，天力公司电石减产约5000吨，煤炭预计减产约10万吨 |
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2012-09-20
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10月10日召开2012年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2012年10月10日下午14：30
网络投票时间为：2012年10月9日-2012年10月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年10月10日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年10月9日下午15：00至2012年10月10日下午15：00期间任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2012年9月26日
5、会议地点：公司供销大楼三楼会议室
6、登记时间：2012年10月8日上午9：30至12：00，下午14：00至17：00。
7、审议事项：《关于为宜宾市国有资产经营有限公司提供反担保的议案》 |
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2012-09-10
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昭通彝良地震对公司影响 |
深交所公告 |
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北京时间2012年9月7日11时19分，云南省昭通市彝良县、贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县交界(北纬27.5度，东经104.0度)发生5.7级地震，震源深度14公里。
天原集团下属的全资子公司云南天力煤化有限公司处于地震区域内。由于受地震破坏、抗震救灾及电力、交通运输等因素的影响，天力公司下属煤矿全部停产，天力公司电石及其他相关生产装置也处于停产状态。
受本次地震影响，天力公司预计停产两个月左右，直接影响煤炭减产约10万吨，电石减产约1.5万吨。为确保人员的安全，目前煤矿停产，矿井暂时关闭，因此矿井里面的资产损失情况暂时无法核实。公司在地震发生的第一时间，立即启动综合应急预案，全力组织抗震救灾，力争把损失减到最少。
目前，公司正在采取各种措施，一方面积极组织抗震救灾和恢复生产相关工作，另一方面积极了解、核实和评估地震造成的损失。届时公司将根据各方面工作的进展情况及时履行相关的信息披露义务。
公司股票于2012年9月10日13：00复牌 |
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