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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-08
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4月29日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2011年4月29日（星期五）上午9：30
3、会议地点：厦门市湖滨南路64号厦门市工程检测中心有限公司实验楼五楼会议室。
4、会议召开方式：以现场投票方式召开
5、股权登记日：2011年4月25日（星期一）
6、登记时间：2011年4月27日（星期三），上午8：30至12：00，下午14：30至17：30。
7、会议审议事项：《关于公司2010年度利润分配预案的议案》、《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》等 |
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2011-04-08
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2010年度董事会工作报告》；
2、《公司2010年度监事会工作报告》；
3、《公司2010年度财务决算报告》；
4、《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；
5、《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》；
6、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》；
7、《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》；
8、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》；
9、《关于增加公司注册资本的议案》；
10、《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2011-04-08
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行业分类由“C99其他制造业”变为“K2015建筑工程咨询服务业” |
行业分类变更，基本资料变动 |
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2011-04-08
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.52
2、每股净资产(元) 9.37
3、净资产收益率(%) 6.95
二、每10股派1.5元（含税）转增3股 |
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2011-04-08
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4月15日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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建研集团将于2011年4月15日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2010年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net），参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁蔡永太先生、独立董事卢永华先生等 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-23 |
拟披露季报 |
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2011-03-24
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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建研集团第二届董事会第六次会议于2011年3月22日召开，审议通过《关于向全资子公司厦门市工程检测中心有限公司增资的议案》，同意将原定计入全资子公司厦门市工程检测中心有限公司资本公积的在建工程及土地评估值中的3,155,350元计入厦门检测中心注册资本金，并使用自有资金1,844,650元以货币资金方式向厦门检测中心增资，合计增加厦门检测中心注册资本金人民币500万元 |
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2011-02-25
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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建研集团2010年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.52
加权平均净资产收益率（%）：6.92
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：9.38 |
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2011-01-05
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全资子公司收到政府补贴 |
深交所公告 |
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建研集团三家全资子公司近日陆续收到政府相关补贴款项，具体如下：
一、公司全资子公司科之杰新材料（漳州）有限公司于2010年12月22日收到龙海市财政局拨付的一次性国家补助资金人民币550万元。按照扶持政策的规定，该补助资金指定用于科之杰新材料（漳州）有限公司“年产5万吨羧酸系减水剂项目”的建设。
本次收到的补助资金与资产相关，公司将根据《企业会计准则第16号－政府补助》规定，将上述政府补助资金确认为递延收益，该收益将在项目投资形成资产的折旧年限内平均分摊，计入营业外收入，对公司当期损益不会产生重大影响。
二、公司全资子公司厦门市工程检测中心有限公司于2010年12月24日收到厦门市思明区科学技术局拨付的2009年度高新技术企业扶持资金人民币3,296,306元。
本次收到的扶持资金人民币3,296,306元全部进入公司当期营业外收入，该项财政扶持资金扣除企业所得税后的净额为人民币2,801,860.1元，约占公司2009年经审计净利润的4.08%，对公司2010年度利润将不会产生重大影响。
三、公司全资子公司福建科之杰新材料有限公司于2010年12月22日收到厦门火炬高技术产业开发区管理委员会计划财政局拨付的2009年度高新技术企业财政扶持资金人民币609,220元。
本次收到的扶持资金人民币609,220元全部进入公司当期营业外收入，该项财政扶持资金扣除企业所得税后的净额为人民币517,837元，约占公司2009年经审计净利润的0.75%，对公司2010年度利润将不会产生重大影响。
公司收到的上述三项政府补贴，不影响公司在2010年第三季度季度报告中对2010年度经营业绩的预计 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-08 |
拟披露年报 |
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2010-12-17
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第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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建研集团第二届董事会第五次会议于2010年12月14日召开，审议通过了《关于收购北京国芳矿业投资有限公司51%股权的议案》、《关于同意全资子公司厦门市工程检测中心有限公司对外投资设立合资公司的议案》 |
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2010-12-01
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参与竞拍泉州市建筑设计院整体产权结果 |
深交所公告，其它 |
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2010年11月29日，在泉州市产权交易中心有限公司举办的公开竞价会上，建研集团以人民币2100万元成功竞得泉州设计院整体产权，泉州市产权交易中心有限公司向公司出具了《成交确认书》，公司于同日与产权转让方泉州市财政局签署了《产权交易合同》。公司将在《产权交易合同》签定之日起十五日内，将成交价款扣除500万元（竞拍保证金抵作转让款）后的余款人民币1600万元汇入泉州市产权交易中心有限公司指定的银行账户 |
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2010-11-26
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第二届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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建研集团第二届董事会第四次会议于2010年11月23日召开，审议通过《关于参与竞拍泉州市建筑设计院整体产权的议案》、《关于使用部分超募资金收购泉州市建筑设计院整体产权的议案》、《关于同意子公司贵州科之杰新材料有限公司进行增资的议案》 |
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2010-11-05
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全资子公司完成工商登记变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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贵州建工建材已于近日完成工商登记变更手续，并取得了龙里县工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次工商登记变更同时完成以下事项的变更：（1）公司名称变更为：贵州科之杰新材料有限公司；（2）法定代表人变更为：麻秀星；（3）公司类型变更为：有限责任公司（法人独资）。其他登记事项未变更。
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2010-10-28
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全资子公司完成工商登记变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2010年8月25日建研集团第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向全资子公司上海中浦勘查技术研究所增资的议案》，决定以自有资金向全资子公司上海中浦增资人民币350万元。
根据上述董事会决议授权，上海中浦已于近日就上述股权变更事项完成工商登记变更手续，并取得了上海市工商行政管理局黄浦分局换发的《企业法人营业执照》。本次工商登记变更同时完成以下事项的变更：
（1）公司名称变更为：上海中浦勘查技术研究院有限公司
（2）公司注册号变更为：310101000219363
（3）法定代表人变更为：李晓斌
（4）住所变更为：上海市黄浦区南苏州路373-381号409A09室
（5）公司类型变更为：一人有限责任公司（法人独资）
（6）注册资本变更为：人民币伍佰万元整
（7）实收资本变更为：人民币伍佰万元整
其他登记事项未变更 |
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2010-10-26
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) 9.17
3、净资产收益率(%) 4.99 |
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2010-10-20
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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建研集团第二届董事会第二次会议于2010年10月18日召开，会议审议通过了《关于同意子公司福建科之杰新材料有限公司收购贵州建工建材有限责任公司100%股权的议案》。
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-09-21
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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建研集团第二届董事会第一次会议于2010年9月17日召开，同意选举蔡永太先生担任公司董事长，聘任蔡永太先生担任公司总经理(总裁)，聘任李晓斌先生、黄明辉先生和麻秀星女士担任公司副总经理(副总裁)，聘任林千宇女士担任公司财务总监，聘任彭志兵先生担任公司董事会秘书，聘任柯麟祥先生担任公司证券事务代表，审议通过了《关于选举公司第二届董事会战略委员会成员及其主任的议案》等议案 |
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2010-09-20
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(002398) 建研集团:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 23871612.00 27.00
机构专用 6835942.00
中信建投证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 6712469.00
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 6218239.00
广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 5672285.00 53240.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 26890.00 5287662.00
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 56581.00 3799868.00
光大证券股份有限公司宁海气象北路证券营业部 10823.00 3297386.00
方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 21737.00 2508674.00
中信万通证券有限责任公司青岛苗岭路证券营业部 2247072.00
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2010-09-18
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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建研集团2010年第三次临时股东大会于2010年9月17日召开，审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事成员的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》、《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》、《关于对子公司常青树建材(福建)开发有限公司提供财务资助的议案》 |
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2010-09-08
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选举第二届监事会职工代表监事 |
深交所公告 |
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建研集团第一届监事会任期将于2010年9月22日届满。公司于2010年9月6日召开职工代表大会，对第二届监事会职工监事代表人选进行推荐和选举，同意选举刘静颖女士为公司第二届监事会职工代表监事。刘静颖女士将与公司2010年第三次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年 |
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2010-08-28
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第一届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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建研集团第一届董事会第二十四次会议于2010年8月25日召开，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会成员候选人的议案》、《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》、《关于对子公司常青树建材(福建)开发有限公司提供财务资助的议案》、《关于同意子公司厦门天润锦龙建材有限公司设立全资子公司的议案》、《关于向全资子公司上海中浦勘查技术研究所增资的议案》、《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》 |
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2010-08-28
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9月17日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2010年9月17日（星期五）上午9：30
3、会议地点：厦门市湖滨南路64号厦门市工程检测中心有限公司实验楼五楼会议室。
4、会议召开方式：以现场投票方式召开
5、股权登记日：2010年9月13日（星期一）
6、登记时间：2010年9月15日（星期三），上午8：30至12：00，下午14：30至17：30。
7、会议审议事项：《关于选举第二届董事会非独立董事成员的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》、《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》、《关于对子公司常青树建材(福建)开发有限公司提供财务资助的议案》 |
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2010-08-28
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举第二届董事会非独立董事成员的议案》；
1.1 蔡永太
1.2 李晓斌
1.3 麻秀星
1.4 叶斌
1.5 彭志兵
1.6 桂苗苗
2、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》；
2.1 张益河
2.2 黄锦泉
2.3 卢永华
3、《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》；
3.1 林燕妮
3.2 郭元强
4、《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》；
5、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》；
6、《关于对子公司常青树建材(福建)开发有限公司提供财务资助的议案》 |
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2010-08-10
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 9.07
3、净资产收益率(%) 4.36
二、不分配不转增 |
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2010-08-03
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首次公开发行网下配售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次限售股份可上市流通数量为6,000,000股；
2.本次限售股份可上市流通日为2010年8月6日。
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2010-07-31
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第一届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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建研集团第一届董事会第二十二次会议于2010年7月29日召开，审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于调整福建科之杰新材料有限公司等子公司的股权结构的议案》、《关于制订对外提供财务资助管理办法的议案》。
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2010-07-30
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2010年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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建研集团2010年上半年主要财务数据和指标
基本每股收益（元）:0.24
加权平均净资产收益率:4.35%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）:9.06 |
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2010-07-28
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签订《关于<募集资金三方监管协议>的补充协议书》 |
深交所公告 |
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建研集团于2010年7月26日与中国光大银行股份有限公司厦门分行、厦门银行股份有限公司开元支行、中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行和中国工商银行股份有限公司厦门城建支行以及保荐机构广发证券股份有限公司分别签订了四份相应的《关于<募集资金三方监管协议>的补充协议书》，对原已签订的四份《募集资金三方监管协议》部分条款进行补充约定 |
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2010-07-28
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控股子公司完成工商登记变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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建研集团于2010年6月23日与重庆市建研科技有限责任公司41位自然人股东（合计持有其76.23%的股权）签订了《关于转让重庆市建研科技有限责任公司76.23%股权的协议书》，公司以人民币13,143,265元收购重庆市建研科技有限责任公司41位自然人股东持有的重庆市建研科技有限责任公司76.23%的股权。
根据董事会决议授权，重庆建研已于近日就上述股权变更事项完成工商登记变更手续，并取得了重庆市壁山县工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
本次工商登记变更同时完成以下事项的变更：
（1）公司名称变更为：重庆建研科之杰新材料有限公司；
（2）公司注册号变更为：500227000012464 3-1-1；
（3）法定代表人变更为: 蔡永太；
（4）经营范围变更为：许可经营项目: 无；一般经营项目：建筑科学技术研究开发、咨询，食品新技术研究开发、咨询。生产销售：建筑材料（不含危险化学品）、混凝土添加剂。
其他登记事项未变更 |
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