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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-07-21
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境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所有限公司”变为“致同会计师事务所(特殊普通合伙)” ，2012-08-06 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-07-21
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境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所有限公司”变为“致同会计师事务所(特殊普通合伙)” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-07-21
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8月6日上召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年8月6日上午9：30
3、会议地点：厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼公司会议室
4、会议召开方式：以现场投票方式召开
5、股权登记日：2012年7月31日
6、登记时间：2012年8月2日上午8：30至12：00，下午14：30至17：30。
7、审议事项：《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于制定<公司（2012年-2014年）三年股东回报规划书>的议案》、《关于变更公司2012年度审计机构的议案》 |
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2012-07-14
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全资子公司福建科之杰新材料有限公司收购资产 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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建研集团全资子公司福建科之杰新材料有限公司于2012年7月13日与巴斯夫化学建材（中国）有限公司签订了资产转让合同，现将本次收购的基本情况公告如下：
为了实现“科技服务中国，三年经济再翻番”的发展目标，加快拓展公司在广东及其周边地区的混凝土外加剂业务，公司全资子公司福建科之杰拟使用自有资金2,000万元，收购巴斯夫化学建材在广东省佛山市南海区里水镇和顺和桂工业园A区和平路6号的资产（包括土地使用权、厂房、生产性资产，不包括库存原材料、产成品及巴斯夫化学建材的债权债务）、专有技术，以及客户和供应商资料。
本次收购的交割日及付款日为其土地使用权和房屋所有权的转让获得政府主管机关的批准之日。
本次收购巴斯夫化学建材本合同标的物，将有助于公司加快在广东省建立外加剂产品生产基地，加快公司拓展在广东省及其周边地区的外加剂业务。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-21 |
拟披露中报 |
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2012-06-28
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-28
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-28
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2011年年度转增，10转增3登记日 ，2012-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-28
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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建研集团2011年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
本次权益分派股权登记日为：2012年7月4日，除权除息日为：2012年7月5日 |
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2012-06-28
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2011年年度转增，10转增3转增上市日 ，2012-07-05 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-06-28
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2011年年度转增，10转增3除权日 ，2012-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-28
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-19
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第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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建研集团第二届董事会第十九次会议于2012年6月15日召开，审议通过了《关于参股小额贷款公司的议案》、《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》 |
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2012-06-02
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参与重庆建研科之杰新材料有限公司23.77%股权竞拍结果 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据重庆联合产权交易所股份有限公司的公开信息，重庆市建筑科学研究院对其持有的重庆建研科之杰新材料有限公司23.77%股权进行转让，挂牌价格为人民币1,072.73万元。为了理顺建研集团的管理体制，从公司的发展战略实际出发，公司全资子公司福建科之杰新材料有限公司于2012年5月30日，在重庆联合产权交易所股份有限公司举办的公开竞价会上，以人民币1,072.73万元成功竞得重庆建研科之杰23.77%的股权，重庆联合产权交易所股份有限公司出具了《交易结果通知书》，福建科之杰于2012年5月31日与产权转让方重庆建科院签署了《转让重庆建研科之杰新材料有限公司23.77%股权的协议书》。本次股权收购完成后，公司将直接持有重庆建研科之杰76.23%股权，通过全资子公司福建科之杰持有重庆建研科之杰23.77%股权，重庆建研科之杰成为公司的全资子公司。
本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组 |
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2012-06-01
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第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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建研集团第二届董事会第十八次会议于2012年5月31日召开，审议通过了《关于全资子公司福建科之杰新材料有限公司收购股权的议案》 |
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2012-06-01
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投资者接待日 |
深交所公告 |
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为提升投资者关系管理效能，现将建研集团2012年6月至12月投资者接待工作计划及约定公告如下：
1、接待日：2012年6月22日、2012年8月31日、2012年9月28日、2012年10月30日、2012年11月30日、2012年12月21日。
2、接待时间：接待日当日下午15:00-17:30。
3、接待地点：厦门市湖滨南路62号建设科技大厦（公司办公地址）。
4、来访预约：来访投资者请于“”前3个工作日与公司证券部联系，并同时提供来访主要议题，以便接待登记和安排。
联系人：周荣志 柯麟祥；电话：0592-2273752；传真：0592-2273752。
5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件。公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。
6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
以上内容如因信息敏感期间等因素发生变动，公司将另行公告 |
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2012-05-22
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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建研集团2011年年度股东大会于2012年5月19日召开，审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》、《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》、《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》等议案 |
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2012-05-21
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因未刊登股东大会决议公告，2012-05-21全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 8.21
3、净资产收益率(%) 2.97 |
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2012-04-17
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控股股东所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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建研集团于2012年4月13日接到公司控股股东蔡永太先生的通知［公司的控股股东（实际控制人）为自然人蔡永太先生、李晓斌先生、麻秀星女士、黄明辉先生、叶斌先生、郭元强先生、林燕妮女士和林千宇女士等共8人，合计持有公司股份57,522,985股，占公司现有股本总额的36.874%；自公司设立以来，上述8人实际控制着公司的经营决策与管理，并于2007年10月9日签订了《一致行动人协议书》，同意在公司的股东大会运作中采取一致行动（包括但不限于行使表决权）。因此，上述8人为公司的控股股东（实际控制人）］，蔡永太先生因融资需求将其持有的公司限售流通股16,000,000股质押给苏州信托有限公司，用于办理信托产品提供担保，并已办理了股权质押登记手续。根据蔡永太先生与苏州信托有限公司签订的股权质押合同，质押期限自2012年4月13日至质权人办理解除质押为止 |
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2012-03-31
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2011年度董事会工作报告》；
2、《公司2011年度监事会工作报告》；
3、《公司2011年度财务决算报告》；
4、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
5、《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》；
6、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》；
7、《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》；
8、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》；
9、《关于向控股子公司重庆建研科之杰新材料有限公司提供财务资助的议案》；
10、《关于增加公司注册资本的议案》；
11、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
12、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
13、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 |
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2012-03-31
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4月13日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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根据有关规定，建研集团将于2012年4月13日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2011年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net），参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁蔡永太先生、独立董事卢永华先生、董事兼董事会秘书周荣志先生、财务总监林千宇女士、保荐代表人周伟先生 |
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2012-03-31
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.88
2、每股净资产(元) 7.97
3、净资产收益率(%) 11.57
二、每10股派1元（含税）转增3股 |
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2012-03-31
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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建研集团预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利3,332.88万元-4,117.09万元，比上年同期增长70%-110% |
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2012-03-31
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5月19日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年5月19日上午9:30
3、会议地点：厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼公司会议室
4、会议召开方式：以现场投票方式召开
5、股权登记日：2012年5月14日
6、登记时间：2012年5月16日上午8:30至12:00，下午14:30至17:30。
7、审议事项：《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》等 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-23
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2011年度利润分配预案的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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建研集团2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：每10股派现金红利人民币1.00元（含税），每10股转增3股 |
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2012-02-28
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全资子公司终止对外投资 |
深交所公告，投资项目 |
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建研集团于2011年10月31日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于同意全资子公司福建科之杰新材料有限公司对外投资设立合资公司的议案》，同意全资子公司福建科之杰新材料有限公司与广东奥克化学有限公司及徐州吉兴新材料有限公司三方共同以现金出资人民币5,000万元设立广东科之杰新材料有限公司，生产、销售高性能混凝土用羧酸系减水剂。
董事会决议之后，福建科之杰与投资各方就合作事宜积极展开了前期的准备工作，但由于各方对具体的合作细节未达成一致意见，现经三方友好协商，一致同意决定终止上述合作，并于2012年2月27日签署了《终止合资协议书》。
因该公司尚未设立，合作三方均未对该项目产生投入，三方签署的投资设立广东科之杰新材料有限公司的相关法律文件对公司不再具有法律约束力，三方互不承担违约责任，并自行承担已发生的一切费用 |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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建研集团2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.88
加权平均净资产收益率（%）：11.58
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.97 |
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2012-02-17
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全资子公司河南科之杰收购资产进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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建研集团全资子公司河南科之杰新材料有限公司于2012年1月16日与河南银洲砼材有限公司及其全体股东签订了资产转让合同。河南科之杰拟使用自有资金2,800万元，收购银洲砼材以2012年1月17日为评估基准日的生产性资产。
河南科之杰已于合同签订后五个工作日内向银洲砼材支付1,000万元人民币，其他转让价款将按资产转让合同约定的条件支付。
公司聘请厦门大成资产评估事务所（普通合伙）以2012年1月17日为评估基准日对银洲砼材拟转让的机器设备及车辆进行了评估，最终评估价值为：23,300,647元，其评估价值高于《资产转让合同》所设解除条款“如资产评估报告对所转让的资产评估价值低于2,200万元人民币，乙方有权书面提出解除本协议且无需承担违约赔偿责任。甲方也无需承担违约赔偿责任，甲方必须在乙方提出书面解除协议之日起5个工作日内返还乙方已付所有款项。”中的资产评估下限价值2,200万元人民币。
鉴于资产交割的主要条款已经满足，交易双方已于2012年2月15日进行了资产交割，河南科之杰已完全接管标的资产，并使用其从事生产经营活动 |
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2012-01-31
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2011年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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建研集团修正后的预计业绩：预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利12,937.23万元～14,662.19万元，比上年同期增长125%～155% |
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