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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-20
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2014年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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建研集团现发布 |
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2015-04-28
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.18
净资产收益率(%)：2.58 |
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2015-04-28
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2014年度董事会工作报告》；
2、《公司2014年度监事会工作报告》；
3、《公司2014年度财务决算报告》；
4、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
5、《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》；
6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》；
7、《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》；
8、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》；
9、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
10、《关于制定<未来三年股东回报规划（2015-2017年）>的议案》；
11、《关于增补第三届董事会独立董事的议案》 |
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2015-04-20
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(002398) 建研集团:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 10715567.00 509000.00
万联证券有限责任公司广州石牌东路证券营业部 9631561.00 6074020.00
华泰证券交易单元(233200) 9097896.00 160893.00
海通证券股份有限公司弥勒冉翁路证券营业部 7749666.00
中信证券（山东）有限责任公司滨州黄河五路证券营业部 6409393.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 69092249.00
广发证券股份有限公司珠海翠前北路证券营业部 24382950.00
广发证券股份有限公司珠海银桦路证券营业部 233135.00 12343183.00
华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 1445738.00 10875763.00
中信建投证券股份有限公司重庆万州高笋塘证券营业部 905003.00 10064069.00
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2015-04-17
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告 |
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1、本次限售股份上市流通的数量为6,904,837股,占公司总股本的比例为2.62%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2015年4月20日 |
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2015-04-08
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关于公司部分董事、监事及高级管理人员不减持公司股份承诺履行完毕的公告 |
深交所公告 |
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建研集团现发布 |
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2015-04-04
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关于董事(兼任财务总监和董事会秘书)辞职的公告 |
深交所公告 |
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建研集团现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-28 |
拟披露季报 |
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2015-03-31
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元) 0.84
净资产收益率(%) 12.91 |
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2015-02-17
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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建研集团2014年度主要财务数据和指标：
每股收益(元)：0.84
净资产收益率(%)：12.95
每股净资产(元)：6.91 |
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2015-02-03
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与天津市建筑科学研究院有限公司签署战略合作协议书 |
深交所公告 |
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建研集团与天津市建筑科学研究院有限公司于2015年01月31日签署了《战略合作协议书》,双方将通过股权合作,在建设科技高新技术领域建立紧密的战略合作关系,发挥互补,实现互惠。现将协议有关内容予以公告 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-31 |
拟披露年报 |
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2014-11-29
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控股子公司取得海南省建设工程质量检测机构资质证书 |
深交所公告 |
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建研集团控股子公司海南天润工程检测中心有限公司(以下简称“海南天润检测”)于近日取得海南省住房和城乡建设厅核发的《建设工程质量检测机构资质证书》(证书编号：(琼)建检字第7150号,有效日期自2014年11月14日至2017年11月13日) |
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2014-11-07
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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建研集团董事会于2014年11月4日收到公司独立董事邹学栋先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的文件精神,邹学栋先生请求辞去公司第三届董事会独立董事职务,同时一并辞去其在提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。辞职生效后,邹学栋先生将不再担任公司任何职务。
邹学栋先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据法律、行政法规及公司独立董事制度的规定,邹学栋先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在此期间,邹学栋先生仍将按照有关法律、法规的要求继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,经审核后提交公司股东大会选举产生 |
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2014-10-30
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第三届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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建研集团第三届董事会第九次会议于2014年10月28日召开,审议通过了《关于参股设立厦门市民合投资集团有限公司的议案》 |
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2014-10-23
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.64
2、净资产收益率(%) 9.94 |
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2014-10-15
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与广东省建筑科学研究院签署战略合作协议书 |
深交所公告 |
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建研集团与广东省建筑科学研究院于2014年10月13日签署了《战略合作协议书》,双方将在建设科技高新技术领域建立紧密的战略合作关系,发挥互补,实现互惠。现将协议有关内容予以公告 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-23 |
拟披露季报 |
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2014-09-20
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签订《战略顾问服务协议》 |
深交所公告 |
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建研集团与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司于2014年9月19日签署了《战略顾问服务协议》,协议有效期为三年,从2014年10月起始;每一年结束后,双方对战略顾问服务工作的成效进行评估,以决定是否在下一年度继续开展更深入、更紧密的产融合作。
本协议无需提交董事会和股东大会审议 |
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2014-08-12
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.42
净资产收益率(%)：6.67
二、不分配不转增 |
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2014-08-09
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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建研集团2014年第一次临时股东大会于2014年8月8日召开,审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司董事辞职及增补第三届董事会董事的议案》、《关于为厦门思明双润小额贷款股份有限公司贷款提供担保的议案》 |
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2014-07-26
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2014年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2014年半年度主要财务数据和指标
基本每股收益(元)：0.42
加权平均净资产收益率(%)：6.67
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：6.49 |
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2014-07-24
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全资子公司科之杰新材料集团有限公司设立江苏分公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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建研集团收到全资子公司科之杰新材料集团有限公司的通知。为满足生产经营的需要,根据科之杰新材料集团《公司章程》完成设立科之杰新材料集团有限公司江苏分公司的工商注册登记手续。江苏分公司不具有企业法人资格 |
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2014-07-23
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召开2014年第一次临时股东股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日：2014年8月4日。
2、会议召开的日期、时间：
(1) 现场会议召开时间：2014年8月8日下午15：00;
(2) 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月8日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月7日下午15：00至2014年8月8日下午15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼公司会议室。
4、会议审议事项：《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司董事辞职及增补第三届董事会董事的议案》、《关于为厦门思明双润小额贷款股份有限公司贷款提供担保的议案》 |
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2014-07-23
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日：2014年8月4日。
2、会议召开的日期、时间：
(1) 现场会议召开时间：2014年8月8日下午15：00;
(2) 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月8日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月7日下午15：00至2014年8月8日下午15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼公司会议室。
4、会议审议事项：《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司董事辞职及增补第三届董事会董事的议案》、《关于为厦门思明双润小额贷款股份有限公司贷款提供担保的议案》 |
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2014-07-23
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》；
2、《关于公司董事辞职及增补第三届董事会董事的议案》；
3、《关于为厦门思明双润小额贷款股份有限公司贷款提供担保的议案》 |
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2014-07-15
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控股股东部分股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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建研集团于2014年7月14日接到公司控股股东蔡永太先生的通知,蔡永太先生于2013年7月5日质押给中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行的公司高管锁定股6,450,000股已到期解押,并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-12 |
拟披露中报 |
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2014-07-01
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公司实际控制人部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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建研集团于2014年6月30日接到公司实际控制人蔡永太先生的通知,蔡永太先生因融资需求将其持有的公司高管锁定股8,000,000股质押给中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行,用于办理个人助业贷款提供担保,并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。根据蔡永太先生与中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行签订的《最高额权利质押合同》,质押期限自2014年7月2日至2015年7月1日 |
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2014-06-21
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签订战略合作协议 |
深交所公告 |
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建研集团与中建西部建设股份有限公司于2014年6月20日签订了《战略合作协议书》,现将协议有关内容予以公告 |
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2014-05-07
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-05-13 |
红利发放日，分配方案 |
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