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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-28
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.97 |
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2014-04-19
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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省广股份2013年度股东大会于2014年4月18日召开,审议通过了《2013年度报告及摘要》、《公司2013年度利润分配方案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-28 |
拟披露季报 |
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2014-03-26
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临时报告更正 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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省广股份于2014年3月25日在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露了《广东省广告股份有限公司关于与上海智义投资管理有限公司共同发起设立广告行业并购基金的公告》(公告编号：2014-021)。由于工作人员疏忽,现对上述公告进行更正 |
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2014-03-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《2013年度董事会工作报告》 (含独立董事述职)
2 审议《2013年度监事会工作报告》
3 审议《2013年度报告及摘要》
4 审议《2013年度财务决算报告》
5 审议《2013年度利润分配方案》
6 审议《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》
7 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8 审议《关于2013年已经发生的关联交易及2014年预计发生的关联交易的议案》
（1）2013年与广东省广博报堂广告有限公司发生的关联交易
（2）2013年与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易
（3）2013年与控股股东及其下属公司发生的关联交易
（4）2014年与广东省广博报堂广告有限公司预计发生的关联交易
（5）2014年与广东省广代思博报堂广告有限公司预计发生的关联交易
（6）2014年与控股股东及其下属公司预计发生的关联交易
9 审议《关于2014年公司董事及监事薪酬的议案》
10 审议《关于修改<公司章程> 的议案》 |
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2014-03-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《2013年度董事会工作报告》 (含独立董事述职)
2 审议《2013年度监事会工作报告》
3 审议《2013年度报告及摘要》
4 审议《2013年度财务决算报告》
5 审议《2013年度利润分配方案》
6 审议《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》
7 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8 审议《关于2013年已经发生的关联交易及2014年预计发生的关联交易的议案》
（1）2013年与广东省广博报堂广告有限公司发生的关联交易
（2）2013年与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易
（3）2013年与控股股东及其下属公司发生的关联交易
（4）2014年与广东省广博报堂广告有限公司预计发生的关联交易
（5）2014年与广东省广代思博报堂广告有限公司预计发生的关联交易
（6）2014年与控股股东及其下属公司预计发生的关联交易
9 审议《关于2014年公司董事及监事薪酬的议案》
10 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-03-25
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第三届董事会
2、会议召开日期和时间：2014年4月18日上午10：00
3、会议召开方式：以现场投票方式召开
4、股权登记日：2014年4月11日
5、会议地点：广州市流花路120号东方宾馆2号楼八楼东方厅
6、登记时间：2014年4月14日上午9：00-12：00、下午14：00-18：00
7、审议事项：《2013年度报告及摘要》、《2013年度利润分配方案》、《关于修改<公司章程> 的议案》等 |
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2014-03-25
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.75
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 20.95
二、每10股派1.50元(含税)转增5股 |
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2014-03-25
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举行2013年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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省广股份将于4月8日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-03-10
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并购重组申请被暂停审核 |
深交所公告，违规,资产(债务)重组 |
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2014年3月7日,省广股份接中国证监会通知,因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案,公司本次重组申请被暂停审核。公司目前尚未收到对上市公司的立案调查通知书 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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省广股份2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.73
加权平均净资产收益率(%)：20.59
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.86 |
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2014-02-21
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公司股票复牌 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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2014年2月20日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第9次工作会议审核,省广股份现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。根据相关规定,公司股票将于2014年2月21日开市起复牌。
目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告 |
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2014-02-13
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌,再融资预案,资产(债务)重组 |
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省广股份于2014年2月12日收到中国证券监督管理委员会的通知,中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议,审核公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的事项。根据相关规定,公司股票将于2014年2月13日开市起停牌,待公司公告审核结果后复牌 |
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2014-02-13
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-02-13,恢复交易日：2014-02-21 ，2014-02-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 省广股份于2014年2月12日收到中国证券监督管理委员会的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的事项。根据相关规定，公司股票将于2014年2月13日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
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2014-02-13
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-02-13,恢复交易日：2014-02-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 省广股份于2014年2月12日收到中国证券监督管理委员会的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的事项。根据相关规定，公司股票将于2014年2月13日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
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2014-02-13
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告，连续停牌 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-02-12
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(002400) 省广股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 15457855.77
机构专用 12659971.00
广州证券有限责任公司花都建设路证券营业部 7408612.20
机构专用 6313697.00
机构专用 6301244.53
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 41980289.46
机构专用 38343544.68
机构专用 24176196.95
机构专用 18052967.51
机构专用 5764416.87
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2014-01-28
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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省广股份2014年第一次临时股东大会于2014年1月27日召开,审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事成员的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》 |
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2014-01-11
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举第三届董事会非独立董事成员的议案》；
1.1 陈钿隆
1.2 李时平
1.3 丁邦清
1.4 何滨
1.5 夏跃
1.6 陈列波
2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；
2.1 丁俊杰
2.2 谢石松
2.3 万良勇
3、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》。
3.1 胡镇南
3.2 张磊 |
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2014-01-11
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2014年1月27日上午10：00
3.会议召开方式：现场记名投票
4.会议地点：广州市东风东路745号之二金广大厦公司2楼会议室
5.股权登记日：2014年1月20日
6.登记时间：2014年1月22日上午9：00-12：00,下午14：00-18：00。
7.审议事项：《关于选举第三届董事会非独立董事成员的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》 |
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2014-01-09
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控股股东减持股份 |
深交所公告 |
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省广股份于2014年1月8日接到公司控股股东广东省广新控股集团有限公司减持股份的告知函,其于2013年7月26日至2014年1月7日期间通过深圳证券交易所的交易系统共出售其所持的公司无限售条件流通股份4,026,148股,占公司总股本的1.04%。本次减持后,广新集团持有公司股份79,410,323股,占公司总股本的20.6%,仍属于公司控股股东 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-25 |
拟披露年报 |
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2013-12-18
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收到《中国证监会行政许可受理通知书》 |
深交所公告 |
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省广股份于2013年12月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(131692号)。
中国证监会依法对公司提交的《广东省广告股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金》行政许可申请材料进行了审查。认为该材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2013-12-10
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2013年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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省广股份2013年第一次临时股东大会于2013年12月9日召开,审议通过了《关于广东省广告股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》、《关于本次交易不构成关联交易的议案》、《关于<广东省广告股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》等议案 |
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2013-12-04
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(002400) 省广股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 9925307.77 3210.00
机构专用 6111346.03
机构专用 5482282.62
中国中投证券有限责任公司广州珠江东路证券营业部 5210337.12
广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 4243591.44
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 18603209.07
机构专用 16685669.12
机构专用 15524221.90
机构专用 15164333.91
机构专用 9540577.11
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2013-11-21
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.召开及表决方式：现场投票与网络投票相结合
3.会议召开时间
(1)现场会议时间：2013年12月9日上午10：00开始;
(2)网络投票时间：通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月9日9：30-11：30和13：00-15：00;通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月8日15：00至2013年12月9日15：00期间的任意时间。
4.现场会议地点：广州市东风东路745号之二金广大厦公司2楼会议室
5.股权登记日：2013年12月2日
6.登记时间：2013年12月4日上午9：00-11：30,下午14：00-18：00。
7.审议事项：《关于广东省广告股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》、《关于本次交易不构成关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》等 |
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2013-11-21
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、审议《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
二、逐项审议《关于广东省广告股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》
（一）交易主体
（二）拟购买资产及交易方式
（三）拟购买资产的交易价格
（四）发行股票的种类和面值
（五）发行方式
（六）发行对象和认购方式
（七）发行价格与定价依据
（八）发行数量
（九）本次交易中的现金支付
（十）拟购买资产期间损益安排
（十一）锁定期
（十二）上市地
（十三）雅润文化滚存利润安排
（十四）标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
（十五）本次发行前公司滚存利润安排
（十六）募集的配套资金用途
（十七）本次决议的有效期
三、审议《关于本次交易符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条的规定的议案》
四、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
五、审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》
六、审议《关于签署附生效条件的〈关于现金及发行股份购买资产协议书〉的议案》
七、审议《关于签署附生效条件的〈盈利预测补偿协议书〉的议案》
八、审议《关于<广东省广告股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
九、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 |
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2013-11-21
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现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项的一般风险提示暨复牌公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,停牌,再融资预案 |
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省广股份因筹划重大事项,公司股票(省广股份：002400)于2013年9月2日开市起停牌。经公司确认,因筹划事项涉及发行股份购买资产并募集配套资金,为维护广大投资者利益,避免引起公司股价异常波动。根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2013年9月2日起按重大资产重组事项停牌。停牌期间公司根据相关规定每5个交易日发布了事项进展公告。
2013年11月20日,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于<广东省广告股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案,公司披露《广东省广告股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书》(草案)及其他相关文件后,公司股票将于2013年11月21日开市起复牌。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》第五条规定,如公司本次交易停牌前股票交易存在明显异常,可能存在涉嫌内幕交易被监管部门立案调查,导致本次交易事项被暂停、被终止的风险 |
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2013-11-20
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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省广股份于2013年9月2日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,因筹划重大资产重组事项,公司股票自2013年9月2日起停牌。
2013年9月5日公司召开了第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2013-11-12
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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省广股份于2013年9月2日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,因筹划重大资产重组事项,公司股票自2013年9月2日起停牌。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2013-11-05
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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省广股份于2013年9月2日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,因筹划重大资产重组事项,公司股票自2013年9月2日起停牌。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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