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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-17
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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和而泰现发布 |
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2022-05-14
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关于分拆所属子公司浙江铖昌科技股份有限公司在深交所主板首次公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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和而泰现发布 |
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2022-05-11
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北京市中伦（深圳）律师事务所关于和而泰2022年员工持股计划的法律意见书 |
深交所公告 |
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和而泰现发布 |
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2022-04-29
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2022年员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》；
2.00 《关于<公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》；
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
8.00 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
9.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
10.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
11.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
12.00 《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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和而泰现发布 |
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2022-04-29
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2022年员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》；
2.00 《关于<公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》；
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
8.00 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
9.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
10.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
11.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
12.00 《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》 |
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2022-04-27
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关于实际控制人部分股份补充质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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和而泰现发布 |
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2022-04-22
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关于实际控制人部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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和而泰现发布 |
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2022-04-21
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2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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和而泰现发布 |
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2022-04-21
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2022-04-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-04-21
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2022-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-04-21
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2022-04-26 |
登记日，分配方案 |
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2022-04-19
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关于2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公告 |
深交所公告，其它 |
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和而泰现发布 |
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2022-04-15
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关于实际控制人部分股份补充质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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和而泰现发布 |
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2022-04-09
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关于分拆所属子公司浙江铖昌科技股份有限公司至深交所主板上市申请获得中国证券监督管理委员会审核通过的公告 |
深交所公告，其它 |
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和而泰现发布 |
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2022-04-08
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2021年年度报告全文（更正后） |
深交所公告 |
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和而泰现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-29
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关于实际控制人部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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和而泰现发布 |
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2022-03-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2022-03-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》；
2.00 《2021年度监事会工作报告》；
3.00 《2021年年度报告全文及摘要》；
4.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
5.00 《2021年度财务决算报告》；
6.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》；
7.00 《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》；
8.00 《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》；
9.00 《关于为子公司提供担保的议案》；
10.00 《关于为深圳锐吉提供担保的议案》；
11.00 《2021年度公司高级管理人员薪酬的议案》；
12.00 《2022年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；
13.00 《关于使用自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；
14.00 《关于2021年度非经常性损益披露差错更正的议案》 |
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2022-03-26
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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和而泰现发布 |
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2022-03-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》；
2.00 《2021年度监事会工作报告》；
3.00 《2021年年度报告全文及摘要》；
4.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
5.00 《2021年度财务决算报告》；
6.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》；
7.00 《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》；
8.00 《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》；
9.00 《关于为子公司提供担保的议案》；
10.00 《关于为深圳锐吉提供担保的议案》；
11.00 《2021年度公司高级管理人员薪酬的议案》；
12.00 《2022年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；
13.00 《关于使用自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品的议案》； |
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2022-03-08
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关于举行2021年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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和而泰现发布 |
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2022-02-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-03-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》；
2.00 《2021年度监事会工作报告》；
3.00 《2021年年度报告全文及摘要》；
4.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
5.00 《2021年度财务决算报告》；
6.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》；
7.00 《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》；
8.00 《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》；
9.00 《关于为子公司提供担保的议案》；
10.00 《关于为深圳锐吉提供担保的议案》；
11.00 《2021年度公司高级管理人员薪酬的议案》；
12.00 《2022年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；
13.00 《关于使用自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品的议案》； |
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2022-02-22
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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和而泰现发布 |
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