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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-28
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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四维图新2014年第一次临时股东大会于2014年1月27日召开,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2014-01-11
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、关于董事会换届选举的议案
非独立董事候选人：
（1）选举吴劲风先生为公司董事
（2）选举孙玉国先生为公司董事
（3）选举宫浩先生为公司董事
（4）选举郑永进先生为公司董事
（5）选举赵军先生为公司董事
（6）选举程鹏先生为公司董事
独立董事候选人：
（1）选举罗玲女士为公司独立董事
（2）选举王小川先生为公司独立董事
（3）选举任光明先生为公司独立董事
3、关于监事会换届选举的议案
（1）选举徐晋晖先生为公司监事
（2）选举耿志强先生为公司监事 |
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2014-01-11
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2014年1月27日上午9：30
3.会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲五号院16号楼A座写字楼16层6号会议室
4.会议召开方式：现场投票
5.股权登记日：2014年1月22日
6.登记时间：2014年1月23日上午9：00-11：30,下午13：00-16：00。
7.审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-13 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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被认定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业 |
深交所公告 |
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四维图新于今日领到由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合颁发的“国家规划布局内重点软件企业”证书,依据该证书公司被确定为“2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业”。
根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27 号)关于“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业,如当年未享受免税优惠的,可减按10%的税率征收企业所得税”的规定,公司2013年度所得税税率将由原来的15%调整为10%,公司将尽快到主管税务机关申请落实上述税收优惠政策。如上述税收优惠政策得到落实,对公司2013年度的经营业绩将会产生积极影响,但不会改变公司对2013年全年的业绩预计 |
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2013-12-27
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公司控股股东中国四维测绘技术有限公司完成吸收合并航天四维科技有限公司 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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四维图新于2013年9月2日披露《关于公司控股股东中国四维测绘技术有限公司与航天四维科技有限公司拟实施吸收合并的公告》。近日,公司收到控股股东中国四维测绘技术有限公司通知,中国四维已完成吸收合并航天四维科技有限公司。
吸收合并前后,公司控股股东、实际控制人均未发生变化 |
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2013-11-28
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第二届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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四维图新第二届董事会第二十五次会议于2013年11月26日召开,审议通过了《关于公司收购HERE International LLC所持上海纳维信息技术有限公司49%股权的议案》、《关于公司及上海纳维信息技术有限公司与HERE Global B.V.签署技术许可协议的议案》 |
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2013-11-07
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变更保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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四维图新于近日接到公司首次公开发行股票并上市保荐机构中信建投证券股份有限公司的《关于更换北京四维图新科技股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人的函》,由于保荐代表人段斌先生离职,不能继续履行对公司的持续督导职责,中信建投指派保荐代表人翟程先生接替段斌先生的持续督导工作,继续履行相关职责。
本次变更后,公司保荐代表人为刘乃生先生和翟程先生。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等的规定,公司首次公开发行股票并上市的持续督导期已于2012年12月31日届满。截至目前,公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕,中信建投将继续对募集资金运用等剩余事项履行持续督导工作 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.4 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-18
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公司获得政府资助 |
深交所公告 |
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四维图新收到国家发展和改革委员会下发的发改办高技[2013]2140号文件,公司作为制造商,长城汽车股份有限公司作为示范用户,共同合作的“基于北斗的前装车载信息服务平台研发与终端研制”项目获得2013年卫星及应用产业发展专项基金4000万元的财政资助,其中,公司获得财政资助为1600万元。项目的开展有利于促进我国前装车载信息服务规模化市场应用,支持我国北斗领域的应用需求,该财政资助将对公司2013年盈利产生正面影响。
公司在收到该笔资助后,将根据《企业会计准则》的规定,分期计入营业外收入,具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准 |
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2013-09-14
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第二届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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四维图新第二届董事会第二十三次会议于2013年9月12日召开,审议通过了《关于聘任郭民清先生为公司财务总监的议案》 |
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2013-09-03
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公司控股股东拟实施吸收合并 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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四维图新于2013年8月30日获悉,控股股东中国四维测绘技术有限公司拟采取吸收合并方式合并航天四维科技有限公司。实施吸收合并后,中国四维存续,航天四维予以注销。吸收合并前中国四维原注册资本为人民币50000万元,航天四维原注册资本为人民币20000万元,吸收合并后存续公司注册资本为人民币50000万元。航天四维现有债权由存续公司中国四维享有,债务由存续公司承担。中国四维将按照国家法律法规和实际控制人中国航天科技集团公司有关规定,履行吸收合并审批手续。
吸收合并前后,公司控股股东、实际控制人均未发生变化 |
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2013-09-03
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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四维图新(股票代码：002405)已连续三个交易日(2013年8月29日、8月30日、9月2日)收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定,属于的情况。
针对公司股价异常波动,公司进行了核查,并就有关事项问询了公司控股股东及实际控制人,结果如下：
1、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、近期,公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
3、近期媒体报道,2013年8月28日,百度宣布其手机导航永久免费。2013年8月29日,高德软件宣布高德导航手机应用即日起实行免费政策。因公司目前未有来源于自有品牌APP的收入,公司与百度等公司在手机导航方面的合作采取授权收费的模式。所以,两家公司宣布手机导航免费,公司认为对自身业绩没有影响。手机导航的模式已形成多年,免费的模式一直存在。诺基亚曾经是首家推出对用户免费导航的厂商,当时为公司的业绩增长带来很大促进作用。同时,公司认为该事件对车载前装导航收入也不会产生很大影响。除此之外,公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项;公司控股股东及实际控制人在公司期间未买卖公司股票;在关注、核实过程中未发现其他应披露的事项 |
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2013-09-02
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(002405) 四维图新:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司郑州商务内环路证券营业部 31905569.56 2789677.40
海通证券股份有限公司天津霞光道证券营业部 31844854.56 20552191.68
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 21383144.05 627753.00
机构专用 20655624.45 6997562.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 17067917.22 8425741.42
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 197370791.52
机构专用 151542960.98
机构专用 138138780.45
机构专用 73962176.52
机构专用 52446274.18
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2013-08-30
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(002405) 四维图新:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司天津霞光道证券营业部 21385846.90 4648458.22
中国中投证券有限责任公司郑州商务内环路证券营业部 16289209.26 2497156.00
申银万国证券股份有限公司上海瞿溪路证券营业部 14153120.00
机构专用 14120000.00
安信证券股份有限公司广州番禺繁华路证券营业部 12906706.95 86825.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 151542960.98
机构专用 85361508.18
机构专用 63006768.14
机构专用 49769083.85
机构专用 42882909.15
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2013-08-29
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(002405) 四维图新:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司郑州商务内环路证券营业部 15579703.30 17807.00
中信建投证券股份有限公司重庆汉渝路证券营业部 10469050.08 3486603.00
中国中投证券有限责任公司中山石岐宏基路证券营业部 6836500.27 11125.00
招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 6581187.85 253817.00
海通证券股份有限公司天津霞光道证券营业部 6280801.00 187929.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 73962176.52
机构专用 52446274.18
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 438046.89 37371503.08
机构专用 20856389.59
机构专用 17859379.05
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2013-08-16
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.97
二、不分配不转增 |
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2013-08-10
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监事辞职 |
深交所公告 |
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四维图新监事会2013年8月8日收到监事兼监事会主席雷文辉先生提交的辞去兼任监事和监事会主席职务的书面报告。雷文辉先生因公司工作调整,将履行新的职务,不宜再担任公司监事及监事会主席职务,申请辞去公司监事和监事会主席职务。
根据有关规定,雷文辉监事的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,因此其辞职申请在新监事到任之日起方能生效。在此期间,雷文辉先生将继续履行监事及监事会主席职责。
雷文辉先生继续担任公司总经理助理、人力资源部经理、总经理办公室主任 |
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2013-08-01
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2013年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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四维图新2013年度第一次临时股东大会于2013年7月31日召开,审议通过了《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度的议案》 |
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2013-07-30
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.07
加权平均净资产收益率(%)：1.97
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.40 |
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2013-07-13
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召开2013年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议时间：2013年7月31日上午9：30
3.会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼16层公司6号会议室
4.会议召开方式：现场投票
5.股权登记日：2013年7月26日
6.登记时间：2013年7月29日上午9：00-11：30,下午13：00-16：00。
7.审议事项：《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度的议案》 |
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2013-07-13
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度的议案》 |
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2013-07-10
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(002405) 四维图新:第二届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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四维图新第二届董事会第二十一次会议于2013年7月9日召开,审议通过了《关于公司在北京中关村永丰高新技术产业基地购买建设用地建设公司研发、生产及办公综合大楼的议案》、《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度的议案》、《关于公司使用部分超募资金用于在北京中关村永丰高新技术产业基地购买建设用地建设公司研发、生产及办公综合大楼的议案》、《关于召开公司2013年度第一次临时股东大会的议案》等议案 |
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2013-07-05
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(002405) 四维图新:完成工商登记变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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四维图新2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕。
公司近日已办理完成注册资本的工商变更登记手续,取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号:110000005164562),公司注册资本变更为69159.671万元 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-16 |
拟披露中报 |
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2013-06-29
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2013年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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四维图新修正后的预计业绩：预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利2,346万元-5,864万元，比上年同期下降50%-80% |
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2013-06-14
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(002405) 四维图新:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司上海张江路证券营业部 33083539.82 237116.00
华安证券有限责任公司北京慧忠北里证券营业部 26682409.17 133940.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 24560798.46 2776102.56
财富证券有限责任公司长沙韶山中路证券营业部 20693835.85 80689.56
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 14356087.96 503936.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 9508176.24
广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 10202435.40 8583054.82
中国银河证券股份有限公司北京太阳宫证券营业部 3568819.14 7141011.30
齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 32209.00 6086536.87
中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 2282244.20 6046876.07
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2013-06-13
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(002405) 四维图新:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 12909686.91
中信建投证券股份有限公司重庆汉渝路证券营业部 9301243.28 169328.52
中信证券（浙江）有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 9125508.07 314925.00
申银万国证券股份有限公司上海瞿溪路证券营业部 6051367.70
中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 5826867.76
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 34860.00 15046418.17
中国银河证券股份有限公司北京太阳宫证券营业部 395720.00 13537421.81
方正证券股份有限公司西安南大街证券营业部 9032489.92
中信证券（浙江）有限责任公司杭州四季路证券营业部 2116930.00 5344183.99
新时代证券有限责任公司深圳福华一路证券营业部 5416.00 5096546.00
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2013-05-20
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(002405) 四维图新:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司上海张江路证券营业部 45478430.80 391293.00
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 24619833.15 220019.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 16499627.82 2222430.24
机构专用 13261524.44
华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部 8909044.00 117786.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 15629295.16
中国国际金融有限公司青岛香港中路证券营业部 14411776.57
机构专用 13239880.60
华西证券有限责任公司眉山湖滨路证券营业部 6996293.00
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 893707.52 6930547.19
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2013-05-15
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限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、四维图新首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为172,668,662股，占公司总股本691,596,710股的24.97%。
2、本次限售股份可上市流通日为2013年5月20日 |
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