| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2017-05-11
|
独立董事提名人声明 |
深交所公告，其它 |
|
|
毅昌股份现发布 |
|
|
2017-04-22
|
召开2016年度股东大会 ，2017-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；
4、审议《关于<2016年度报告>及其<摘要>的议案》；
5、审议《关于<2016年度利润分配预案>的议案》；
6、审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于为全资子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的议案》；
8、审议《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》；
9、审议《关于为全资子公司江苏设计谷科技有限公司提供担保的议案》；
10、审议《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的议案》；
11、审议《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》；
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
13、审议《关于向银行申请综合授信的议案》；
14、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 |
|
|
2017-04-22
|
2016年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
毅昌股份现发布 |
|
|
2017-04-22
|
召开2016年度股东大会 ，2017-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；
4、审议《关于<2016年度报告>及其<摘要>的议案》；
5、审议《关于<2016年度利润分配预案>的议案》；
6、审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于为全资子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的议案》；
8、审议《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》；
9、审议《关于为全资子公司江苏设计谷科技有限公司提供担保的议案》；
10、审议《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的议案》；
11、审议《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》；
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
13、审议《关于向银行申请综合授信的议案》；
14、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 |
|
|
2017-04-14
|
关于提前2016年年度报告和2017年第一季度报告披露时间的公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
毅昌股份现发布 |
|
|
2017-03-31
|
2017年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
毅昌股份现发布 |
|
|
2017-03-31
|
拟披露季报 ，2017-04-22 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2017-04-27; 一次变更日期: 2017-04-22; 一次变更公告日期: 2017-04-14; |
|
|
2017-03-22
|
2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
毅昌股份现发布 |
|
|
2017-03-08
|
2012年公司债券(第一期)2017年付息公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
毅昌股份现发布 |
|
|
2017-03-06
|
召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于为全资子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的议案》；
2、审议《关于全资子公司安徽毅昌科技公司提供担保的议案》；
3、审议《关于向银行申请综合授信的议案》 |
|
|
2017-03-06
|
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
毅昌股份现发布 |
|
|
2017-02-28
|
关于持股5%以上股东减持股份的公告 |
深交所公告 |
|
|
毅昌股份现发布 |
|
|
2017-02-24
|
2016年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
毅昌股份现发布 |
|
|
2017-01-12
|
关于持股5%以上股东减持股份的公告 |
深交所公告 |
|
|
毅昌股份现发布 |
|
|
2016-12-30
|
拟披露年报 ，2017-04-22 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2017-04-27; 一次变更日期: 2017-04-22; 一次变更公告日期: 2017-04-14; |
|
|
2016-12-23
|
简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
毅昌股份现发布 |
|
|
2016-12-23
|
关于持股5%以上股东减持股份的公告 |
深交所公告 |
|
|
毅昌股份现发布 |
|
|
2016-11-19
|
2016年第六次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
毅昌股份现发布 |
|
|
2016-11-16
|
关于召开2016年第六次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
毅昌股份现发布 |
|
|
2016-11-10
|
关于控股股东变更名称的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
毅昌股份现发布 |
|
|
2016-10-27
|
2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
每股收益(元)：-0.1169
净资产收益率(%)：-2.89 |
|
|
2016-10-27
|
召开2016年度第6次临时股东大会 ，2016-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.1选举熊海涛女士为非独立董事
1.2选举丁金铎先生为非独立董事
1.3选举李南京先生为非独立董事
1.4选举何宇飞先生为非独立董事
2《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.1选举麦堪成先生为独立董事
2.2选举白华先生为独立董事
3《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.1选举刘劲松先生为非职工代表监事
3.2选举袁先圣先生为非职工代表监事
4《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》
5《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的议案》
6《关于全资子公司青岛恒佳精密科技有限公司为孙公司青岛设计谷科技有限公司提供担保的议案》
7《关于为孙公司安徽徽合台塑料制品有限公司提供担保的议案》 |
|
|
2016-10-22
|
关于第三届董事会、监事会延期换届的公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
毅昌股份现发布 |
|
|
2016-09-30
|
拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2016-09-29
|
2016年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
毅昌股份现发布 |
|
|
2016-09-13
|
召开2016年度第5次临时股东大会 ，2016-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于公司董事长年度薪酬的议案》；
2、审议《关于为孙公司青岛设计谷科技有限公司提供担保的议案》；
3、审议《关于为子公司重庆毅翔科技有限公司提供担保的议案》；
4、审议《关于为金发科技股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》 |
|
|
2016-09-13
|
关于召开2016年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
|
|
毅昌股份现发布 |
|
|
2016-08-24
|
2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
每股收益(元)：-0.1879
净资产收益率：-4.69% |
|
|
2016-07-28
|
2016年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
毅昌股份现发布 |
|
|
2016-07-23
|
2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000登记日 ，2016-07-28 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2016-07-23
|
2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日 ，2016-07-29 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
