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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-14
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4月19日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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毅昌股份将于2012年4月19日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2011年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参加。
出席本次说明会的人员有：公司总经理丁金铎先生、财务副总经理叶昌焱先生、董事会秘书杨欢先生等 |
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2012-04-10
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5月2日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间：2012年5月2日下午14:30；
（二）股权登记日：2012年4月25日；
（三）召开地点：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司中央会议室；
（四）会议召集：公司董事会；
（五）会议召开方式：现场召开；
（六）登记时间：2012年4月27日9：00-17：00时
（七）审议事项：《关于<2011年度报告>及其<摘要>的议案》、《关于<2011年度利润分配预案>的议案》、《关于向银行申请综合授信的议案》等 |
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2012-04-10
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 3.95
3、净资产收益率(%) 2.25
二、每10股派0.3元（含税） |
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2012-04-10
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2011年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<2011年度报告>及其<摘要>的议案》；
5、《关于<2011年度利润分配预案>的议案》；
6、《关于续聘大信会计师事务有限公司及支付该所报酬的议案》；
7、《关于向银行申请综合授信的议案》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-21 |
拟披露季报 |
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2012-03-22
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子公司被认定为高新技术企业并取得证书 |
深交所公告 |
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毅昌股份下属全资子公司沈阳毅昌科技有限公司被认定为高新技术企业，并于近日收到由辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合下发的《关于认定辽宁省2011年第二批高新技术企业的通知》（辽科发[2012]16号）及《高新技术企业证书》，发证时间为2011年11月29日，有效期三年。
根据相关规定，沈阳毅昌自获得高新技术企业认定后三年内（即2011年至2013年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税税率按15%征收。本次高新技术企业认定所获税收优惠政策不影响公司此前发布的2011年度业绩快报反映的财务数据 |
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2012-03-14
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公司及子公司通过高新技术企业复审并取得证书 |
深交所公告 |
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毅昌股份通过了高新技术企业复审，并于近日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。证书编号为GF201144000525，发证时间为2011年8月23日，有效期三年。
公司全资子公司安徽毅昌科技有限公司收到由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省2011年复审高新技术企业名单的通知》（科高[2012]12号）及《高新技术企业证书》，发证日期是2011年10月14日，证书编号为GF201134000553，有效期三年。
公司控股子公司青岛恒佳塑业有限公司通过了高新技术企业复审，并收到由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》发证日期是2011年9月6日，证书编号为GF201137100098，有效期三年。
根据相关规定，通过高新技术企业复审后，公司、安徽毅昌及青岛恒佳将连续三年（即2011年、2012年和2013年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，所得税税率按15%征收。
2011年公司及子公司安徽毅昌、青岛恒佳已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司此前发布的2011年度业绩快报反映的财务数据 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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毅昌股份2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.09
加权平均净资产收益率（%）：2.17
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.95 |
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2012-01-19
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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毅昌股份于2011年12月20日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
近日公司已完成了工商变更登记手续，并取得了广东省广州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2012-01-19
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2011年年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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毅昌股份修正后的预计业绩：预计2011年1-12月归属于上市公司股东的净利润为盈利4104.45万元-5472.60万元，比上年同期下降60%-70% |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-10 |
拟披露年报 |
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2011-12-21
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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毅昌股份2011年第三次临时股东大会于2011年12月20日召开，审议通过了《关于撤销发行短期融资券的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案 |
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2011-12-17
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12月20日召开2011年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
1、现场会议时间：2011年12月20日下午14:30；
2、网络投票时间：2011年12月19日至2011年12月20日；
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2011年12月20日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年12月19日下午15:00至2011年12月20日下午15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号，公司中央会议室。
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（五）登记时间：2011年12月19日9:00-17:00。
（六）股权登记日：2011年12月15日
（七）审议事项：《关于撤销发行短期融资券的议案》、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》等 |
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2011-12-03
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于撤销发行短期融资券的议案》；
（二）《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
（三）《关于发行公司债券方案的议案》（逐项审议并表决该议案的下列事项）；
（四）《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》；
（五）《关于增加公司经营范围的议案》；
（六）《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-12-03
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12月20日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
1、现场会议时间：2011年12月20日下午14:30；
2、网络投票时间：2011年12月19日至2011年12月20日；
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2011年12月20日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年12月19日下午15:00至2011年12月20日下午15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号，广州毅昌科技股份有限公司中央会议室；
（三）召集人：公司董事会；
（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（五）登记时间：2011年12月19日9:00-17:00。
（六）股权登记日：2011年12月15日
（七）审议事项：《关于撤销发行短期融资券的议案》、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》等 |
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2011-12-03
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于撤销发行短期融资券的议案》；
（二）《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
（三）《关于发行公司债券方案的议案》（逐项审议并表决该议案的下列事项）；
（四）《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》；
（五）《关于增加公司经营范围的议案》；
（六）《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-11-16
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“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动整改完成 |
深交所公告，其它 |
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根据相关要求，毅昌股份第二届董事会第十三次会议审议通过《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动自查表及整改计划的议案》，现将整改计划落实情况报告如下：
1、公司尚未明确股东大会、董事会对风险投资的审批权限，制定相应的审议程序
整改落实情况：公司已按照最新的法律法规以及监管部门的要求，结合公司的实际情况，于2011年9月27日第二届董事会第十三次会议审议通过《关于<风险投资管理制度>的议案》。
2、公司未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》
整改落实情况：2011年11月15日，公司与具有代办股份转让券商业务资格的证券公司国金证券股份有限公司签署《委托代办股份转让协议》，约定如果未来公司股票被终止上市时，由国金证券股份有限公司担任代办股份转让的主办券商。
截止目前，公司内部控制规则落实自查活动中发现的问题以及整改完成，公司将继续完善内控制度建设，不断提升公司治理水平 |
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2011-11-05
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签订《战略伙伴合作框架协议》 |
深交所公告 |
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毅昌股份于2011年10月24日与北汽银翔汽车有限公司签订了《战略伙伴合作框架协议》，此协议的签订有助于双方深化战略合作关系，互惠互利，共谋未来发展。
本次战略合作框架协议的签署预示着公司在拓展汽车客户上又迈出了新的一步，合作双方在技术、管理、市场等资源的整合，有助于公司汽车业务的持续发展 |
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2011-10-27
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 3.98
3、净资产收益率(%) 3.12 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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2011-09-28
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告，借款 |
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毅昌股份第二届董事会第十三次会议于2011年9月27日召开，审议通过《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动自查表及整改计划的议案》、《关于<风险投资管理制度>的议案》、《关于向银行申请综合授信的议案》、《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2011-09-07
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控股股东所持公司股票解除质押及重新质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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毅昌股份近日接到公司控股股东广州高金技术产业集团有限公司的通知，获悉广州高金将其所持有公司股份解除质押及重新质押，具体事项如下：
1、2011年8月12日，广州高金将其持有并质押给华宝信托有限责任公司的102,370,000股公司股份办理了解除质押的手续。同时，广州高金将其持有公司的102,000,000股公司股份质押给华润深国投信托有限公司，以获取投资所需资金，质押期限自办理重新质押之日起至办理解除质押之日止。该项质押登记手续已于2011年8月25日办理完成。
2、2011年8月31日，广州高金将其持有并质押给中融国际信托有限公司的70,000,000股公司股份办理了解除质押的手续。同时，广州高金将其持有公司的70,000,000股公司股份质押给华润深国投信托有限公司，以获取投资所需资金，质押期限自办理重新质押之日起至办理解除质押之日止。该项质押登记手续已于2011年9月5日办理完成 |
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2011-08-09
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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毅昌股份2011年第二次临时股东大会于2011年8月6日召开，审议通过《关于发行短期融资券的议案》、《关于<董事会决策权限>的议案》 |
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2011-08-08
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因未刊登股东大会决议公告，8月8号全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2011-08-02
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与深圳创维-RGB电子有限公司签署战略合作协议书暨联合 |
深交所公告，投资项目 |
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创新实验室成立合作协议
毅昌股份与深圳创维-RGB电子有限公司于2011年7月22日签署了战略合作协议书暨联合创新实验室成立合作协议，同时于2011年7月29日上午双方在深圳创维举行了“创.毅.色产品创新联合实验室”的揭牌仪式。
联合试验室成立之后，广州毅昌将基于2012年深圳创维的主力产品，与其在技术研究、产品规划等方面相互协作，预计为其提供60-100万套电视机外观结构件产品 |
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2011-07-28
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2011年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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毅昌股份2011年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.0742
加权平均净资产收益率（%）：1.86
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.93 |
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2011-07-22
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召开2011年度第2次临时股东大会 ，2011-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于发行短期融资券的议案》；
（二）《关于<董事会决策权限>的议案》 |
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2011-07-22
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8月6日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间：2011年8月6日（周六）上午10:00 （二）股权登记日：2011年8月2日（周二） （三）召开地点：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号公司中央会议室 （四）会议召集：公司董事会 （五）会议召开方式：现场召开 （六）投票方式：现场投票 （七）登记时间：2011年8月5日9：00～17：00时 （八）审议事项：《关于发行短期融资券的议案》、《关于<董事会决策权限>的议案》 |
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2011-07-22
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第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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毅昌股份第二届董事会第十一次会议于2011年7月20日召开，审议通过《关于发行短期融资券的议案》、《关于<董事会决策权限>的议案》、《关于<重大信息内部报告制度>的议案》、《关于对上海印姿美装饰材料有限公司增资扩股的议案》、《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》 |
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2011-07-13
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2011年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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毅昌股份修正后的预计业绩：预计2011年1～6月归属于上市公司股东的净利润为盈利2100万元～3600万元，比上年同期下降30%～60% |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-29 |
拟披露中报 |
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