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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-09-15
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2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)2017年付息公告 |
深交所公告，其它 |
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棕榈股份现发布 |
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2017-09-13
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关于取得中标通知书的公告 |
深交所公告 |
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棕榈股份现发布 |
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2017-09-12
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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棕榈股份现发布 |
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2017-09-05
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召开2017年度第6次临时股东大会 ，2017-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《棕榈生态城镇发展股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》及摘要；
议案二：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年员工持股计划相关事宜的议案》； |
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2017-09-05
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关于召开2017年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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棕榈股份现发布 |
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2017-08-26
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2017年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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棕榈股份现发布 |
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2017-08-24
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2017年半年度报告 |
刊登中报 |
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棕榈股份现发布 |
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2017-08-09
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召开2017年度第5次临时股东大会 ，2017-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
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2017-08-09
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2017年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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棕榈股份现发布 |
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2017-08-08
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关于取得南宁园博园项目园林景观工程中标通知书的公告 |
深交所公告 |
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棕榈股份现发布 |
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2017-08-03
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关于召开2017年第四次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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棕榈股份现发布 |
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2017-08-01
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关于签署募集资金四方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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棕榈股份现发布 |
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2017-07-31
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2017年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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棕榈股份现发布 |
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2017-07-21
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于增加公司注册资本的议案》
议案二：《关于修订<公司章程>的议案》
议案三：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案四：《关于修订<董事选举累积投票制实施细则>的议案》
议案五：《关于修订<监事选举累积投票制实施细则>的议案》
议案六：《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
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2017-07-21
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关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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棕榈股份现发布 |
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2017-07-08
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关于取得梅州市梅江区城乡人居环境综合整治建设EPC项目中标通知书的公告 |
深交所公告 |
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公司于近日收到“梅江区城乡人居环境综合整治建设项目EPC总承包工程”《中标通知书》,确认公司与广东省建科建筑设计院有限公司、广东华银集团工程有限公司联合体为该项目的中标方,项目投资30,744万元 |
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2017-07-07
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股份冻结,股东名单 |
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棕榈股份现发布 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-24 |
拟披露中报 |
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2017-06-29
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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棕榈股份现发布 |
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2017-06-24
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关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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棕榈股份现发布 |
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2017-06-15
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2016年公司债券2017年跟踪信用评级报告 |
深交所公告 |
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棕榈股份现发布 |
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2017-06-13
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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棕榈股份现发布 |
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2017-06-13
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制进行表决，非独立董事、独立董事分开表决。）
1、选举吴桂昌先生为公司第四届董事会非独立董事
2、选举林从孝先生为公司第四届董事会非独立董事
3、选举刘冰先生为公司第四届董事会非独立董事
4、选举冯玉兰女士为公司第四届董事会非独立董事
5、选举巫欲晓先生为公司第四届董事会非独立董事
6、选举黄德斌先生为公司第四届董事会非独立董事
7、选举王曦先生为公司第四届董事会独立董事
8、选举包志毅先生为公司第四届董事会独立董事
9、选举吴向能先生为公司第四届董事会独立董事
（二）《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制进行表决）
1、选举曾芬女士为公司第四届监事会监事
2、选举王海刚先生为公司第四届监事会监事
（三）《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
（四）《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》（该议案须逐项审议）
1、发行数量
2、发行方式
3、发行对象
4、债券品种及期限
5、债券利率或其确定方式
6、偿债保障措施
7、募集资金用途
8、担保情况
9、发行债券的交易流通
10、承销方式
11、决议有效期
（五）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司债券发行并上市相关事项的议案》
（六）《关于调整独立董事、监事津贴的议案》
（七）《关于新增日常关联交易预计的议案》
（八）《关于对外投资设立控股子公司的议案》 |
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2017-06-10
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公司债券受托管理事务报告(2016年度) |
深交所公告 |
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棕榈股份现发布 |
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2017-06-09
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关于签署奉化滨海养生小镇PPP项目协议的公告 |
深交所公告 |
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棕榈股份现发布 |
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2017-06-08
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关于监事会换届选举的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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棕榈股份现发布 |
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2017-06-06
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关于与梅州市平远县签署战略合作框架协议书的公告 |
深交所公告 |
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棕榈股份现发布 |
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2017-05-24
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关于取得高邮市清水潭生态旅游度假区PPP项目中标通知书的公告 |
深交所公告 |
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棕榈股份现发布 |
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2017-05-23
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第三届董事会第四十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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棕榈股份现发布 |
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2017-05-16
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2016年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日 ，2017-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-16
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2016年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日 ，2017-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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