公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-08-10
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召开2019年度第4次临时股东大会 ,2019-08-26 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于公司为控股股东的关联方对公司发行中期票据担保提供反担保的议案》
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2019-08-10
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召开2019年度第4次临时股东大会 ,2019-08-26 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于公司为控股股东的关联方对公司发行中期票据担保提供反担保的议案》 |
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2019-08-10
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召开2019年度第4次临时股东大会 ,2019-08-26 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于公司为控股股东的关联方对公司发行中期票据担保提供反担保的议案》 |
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2019-08-06
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中证鹏元关于关注公司2019年半年度业绩快报的公告 |
深交所公告,业绩预测 |
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棕榈股份现发布 |
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2019-07-31
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2019年第二季度经营情况简报 |
深交所公告,其它 |
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棕榈股份现发布 |
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2019-07-19
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新世纪评级关于关注公司2019年上半年度业绩预告的公告 |
深交所公告,业绩预测 |
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棕榈股份现发布 |
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2019-07-15
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2019年半年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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棕榈股份现发布 |
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2019-07-06
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第四届监事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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棕榈股份现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ,2019-08-30 |
拟披露中报 |
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2019-06-25
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关于对深圳证券交易所2018年年报问询函的回复公告 |
深交所公告,违规 |
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棕榈股份现发布 |
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2019-06-22
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公司及其发行的18棕榈01与18棕榈02跟踪评级报告 |
深交所公告 |
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棕榈股份现发布 |
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2019-06-19
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召开2019年度第3次临时股东大会 ,2019-07-05 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 发行对象
2.04 债券品种及期限
2.05 募集资金用途
2.06 债券利率及其确定方式
2.07 偿债保障措施
2.08 担保情况
2.09 发行债券的交易流通
2.10 赎回条款或回售条款
2.11 决议有效期
300 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司债券发行并上市相关事项的议案》
4.00 《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程%、%董事会议事规则>的议案》
5.00 非独立董事选举(采用累积投票制表决,等额选举,填报投给候选人的选举票数)
5.01 选举汪耿超先生为公司第四届董事会非独立董事
5.02 选举侯杰先生为公司第四届董事会非独立董事
5.03 选举王海刚先生为公司第四届董事会非独立董事
5.04 选举汤群先生为公司第四届董事会非独立董事
6.00 选举刘金全先生为公司第四届董事会独立董事
7.00 监事选举(采用累积投票制进行表决,等额选举,填报投给候选人的选举票数)
7.01 选举雷栋先生为公司第四届监事会监事
7.02 选举汤亮先生为公司第四届监事会监事
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2019-06-19
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第四届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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棕榈股份现发布 |
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2019-06-19
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召开2019年度第3次临时股东大会 ,2019-07-05 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 发行对象
2.04 债券品种及期限
2.05 募集资金用途
2.06 债券利率及其确定方式
2.07 偿债保障措施
2.08 担保情况
2.09 发行债券的交易流通
2.10 赎回条款或回售条款
2.11 决议有效期
3.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司债券发行并上市相关事项的议案》
4.00 《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程%、%董事会议事规则>的议案》
5.00 非独立董事选举(采用累积投票制表决,等额选举,填报投给候选人的选举票数)
5.01 选举汪耿超先生为公司第四届董事会非独立董事
5.02 选举侯杰先生为公司第四届董事会非独立董事
5.03 选举王海刚先生为公司第四届董事会非独立董事
5.04 选举汤群先生为公司第四届董事会非独立董事
6.00 选举刘金全先生为公司第四届董事会独立董事
7.00 监事选举(采用累积投票制进行表决,等额选举,填报投给候选人的选举票数)
7.01 选举雷栋先生为公司第四届监事会监事
7.02 选举汤亮先生为公司第四届监事会监事 |
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2019-06-15
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关于公司股东部分股权解除质押及再质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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棕榈股份现发布 |
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2019-06-14
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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棕榈股份现发布 |
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2019-06-06
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关于选举职工代表监事的公告 |
深交所公告 |
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棕榈股份现发布 |
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2019-05-28
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召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-06-13 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于变更公司注册地址的议案》
2.00 《关于调整公司经营范围的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2019-05-18
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2018年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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棕榈股份现发布 |
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2019-05-15
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关于《表决权委托协议》生效暨公司控股股东、实际控制人发生变更的公告 |
深交所公告,其它 |
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棕榈股份现发布 |
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2019-05-14
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2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)及(品种二)2019年度受托管理事务临时报告(四) |
深交所公告,其它 |
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棕榈股份现发布 |
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2019-05-06
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关于2018年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告,高管变动,股东大会事项变动,关联交易,借款 |
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棕榈股份现发布 |
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2019-04-27
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2019年第一季度经营情况简报 |
深交所公告 |
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棕榈股份现发布 |
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ,2019-05-17 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年年度报告》全文及摘要
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
6.00 《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于2019年度担保额度预计的议案》
8.00 《关于2019年度对参股公司担保额度预计暨关联交易的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《2018年度监事会工作报告》
11.00 《 关于公司向大股东申请借款额度暨关联交易的议案》
12.00 《 关于增补董事的议案》
12.01 选举潘晓林女士为公司第四届董事会非独立董事
12.02 选举刘歆先生为公司第四届董事会非独立董事 |
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ,2019-05-17 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年年度报告》全文及摘要
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
6.00 《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于2019年度担保额度预计的议案》
8.00 《关于2019年度对参股公司担保额度预计暨关联交易的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《2018年度监事会工作报告》
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2019-04-26
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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棕榈股份现发布 |
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2019-04-26
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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棕榈股份现发布 |
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ,2019-05-17 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年年度报告》全文及摘要
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
6.00 《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于2019年度担保额度预计的议案》
8.00 《关于2019年度对参股公司担保额度预计暨关联交易的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《2018年度监事会工作报告》 |
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2019-04-11
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摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于公司2016年面向合格投资者公开发行司债券(第二期)受托管理事务临时报告 |
深交所公告,其它 |
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棕榈股份现发布 |
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2019-04-11
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2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)及(品种二)2019年度受托管理事务临时报告(三) |
深交所公告,其它 |
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棕榈股份现发布 |
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2019-04-03
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关于公司股东签署《表决权委托协议》暨实际控制人拟发生变更的补充公告 |
深交所公告,重大合同 |
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棕榈股份现发布 |
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